Украина больше не в черном списке
Напомним, что в августе 2010 года FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями) заявила, что в Украине остаются некоторые стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Однако сегодня, по мнению аналитиков FATF, Украина продемонстрировала прогресс, улучшив борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Напомним, что в прошлый раз Украину исключали из черного списка FATF в феврале 2004-го. Тогда международные эксперты также дали положительную оценку действиям украинского правительства и парламента относительно принятия международных норм по контролю над финансовыми потоками в национальной банковской и страховой системах.
Подписывайтесь на нас в соц. сетях
