Кредитный союз оказался конвертационным центром

Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в г. Киеве непосредственно при выходе из банка, расположенного в Голосеевском районе столицы, был задержан глава правления одного из столичных кредитных союзов. Сумка задержанного оказалась заполнена деньгами, что называется, «под завязку»: 210 тыс. долларов и 10 тыс. грн.!
 
Следователи налоговой милиции установили, что руководитель Кредитного союза - 48-летний киевлянин -  занимался конвертацией денег, снимая наличные со счетов Союза и передавая их заказчикам подобных «услуг», естественно, за вычетом определенного процента. Умышленное уклонение от уплаты налога на прибыль составило почти 7 млн. грн.
 
После задержания злоумышленника было проведено ряд обысков, а именно: жилье руководителя организации, помещение офиса организации, места жительств лиц, вероятно причастных к преступной деятельности. Налоговики нашли и изъяли большое количество печатей предприятий Украины, печати нескольких иностранных компаний, оригиналы и копии регистрационных документов товариществ, договоры на депозитное обслуживание персональных счетов на сумму более 1600 тыс. грн., бухгалтерские документы, ноутбуки с установленными системами «Клиент-банк», наличные.
 
В настоящее время  задержанный находится в киевском СИЗО.
 
СПРАВКА «КП»
 
Конвертационный центр - это фиктивные предприятия, которые используются для минимизация налогов реально действующих субъектов хозяйствования. Общая схема довольно проста. Скажем, человек купил товар по 5 грн., продал по 10 грн., но налоги платить не хочет. Тогда он обращается в конвертационный центр, где ему за определенный процент оформляют документы, что на самом деле он покупал товар у фиктивного предприятия не по 5 грн., а по 9. В итоге все довольны: центр продал свою схему, а человек заплатил в разы меньше налогов.

Политика

Климкин и Волкер встретились в США
Климкин и Волкер встретились в США

Во время переговоров они согласовали противодействие "российским попыткам узаконить оккупацию".

Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, следивших за синагогой
Главный раввин Украины назвал имена сотрудников НАБУ, следивших за синагогой 276 2

Асман настаивает, что слежку вели именно представители Антикоррупционного бюро.

Мэр Смелы объявил о включении отопления
Мэр Смелы объявил о включении отопления 234

К завтрашнему вечеру обещают запустить 100 процентов котельных.

Экономика

МВФ: Украина может получить транш до конца года
МВФ: Украина может получить транш до конца года 128 2

В фонде снова требуют повышения тарифов на газ.

На шиномантаже выросли цены и очереди - сколько стоит сменить резину
На шиномантаже выросли цены и очереди - сколько стоит сменить резину 796 1

Из-за снегопадада в Киеве водители кинулись массово менять резину – цены отличаются в разы.

Введение накопительной пенсии отложат на год
Введение накопительной пенсии отложат на год 194

Министерство социальной политики предложило отсрочить внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы.

Общество

В Смеле заработали 15 котельных из 20
В Смеле заработали 15 котельных из 20 2

При этом 4 котельные работают на подачу тепла, остальные - в процессе запуска.

Ученые могут подделать каждый пятый отпечаток пальцев
Ученые могут подделать каждый пятый отпечаток пальцев 120

Биометрические системы оказались не такими и надежными.

Меню на Новый год: видеорецепты
Меню на Новый год: видеорецепты [видео] 790

Лучше один раз увидеть, чем сто раз приготовить невкусно.

Светская хроника и ТВ

В Тернополе ночной клуб могут закрыть из-за концерта участника  Грибов
В Тернополе ночной клуб могут закрыть из-за концерта участника "Грибов" [фото, видео] 573

"Правому сектору" не нравится активная деятельность рэпера Kyivstoner в Москве.

Актер из  Малифисенты  приехал на съемки в Киев
Актер из "Малифисенты" приехал на съемки в Киев 216

Главным героем украино-норвежского сериала стал экс-футболист Джон Карью.

Джамала открыла украинский тур концертом в Днепре

Спорт

Светский Киев погулял на открытии бара Владимира Кличко
Светский Киев погулял на открытии бара Владимира Кличко [фото, видео] 778

Среди гостей – Александр Усик, Андрей Шевченко, Виталий Борисюк и другие.

СМИ: Роналду сделал предложение своей девушке
СМИ: Роналду сделал предложение своей девушке 354

Звездный футболист решил узаконить отношения со своей возлюбленной.

Погибшего в аварии чемпиона по армрестлингу похоронят в родном Кременце
Погибшего в аварии чемпиона по армрестлингу похоронят в родном Кременце [фото, видео] 1379

Прощаться с 33-летним Андреем Пушкарем будут два дня, в городе объявили траур.