Налоговики борются с бестоварными операциями

Налоговики борются с бестоварными операциями

Комментарии: 10

Следственным отделом налоговой милиции г. Киева по материалам сотрудников Главного отдела налоговой милиции Специализированной государственной налоговой инспекции в г. Киеве по работе с большими налогоплательщиками возбуждено криминальное дело относительно директора предприятия "Л" (основной вид деятельности - изготовление каркасных конструкций и кровель) по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины. 

Как было установлено, директор ООО "Л" гражданин Рябцев В.В, преследуя умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах, заключал с неустановленными лицами соглашения, согласно которым ООО "Л" - выступало заказчиком работ по ремонту, замене, реконструкции объектов центральных тепловых сетей в ряде столичных предприятий.

Будучи допрошенными по делу в качестве свидетелей должностные лица, которые значатся директорами таких обществ показали, что предприятия они зарегистрировали за денежное вознаграждение, по просьбе малознакомых лиц, без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Доверенностей на ведение деятельности предприятий от них имени никому не предоставляли. Никаких документов от лица указанных предприятий не подписывали. 

Это и подтвердил вывод судебной-почерковедческой экспертизы, который показал, что подписи в хозяйственных документах по взаимоотношениям ООО "Л" с предприятиями выполненные другими лицами. 

Таким образом, эти предприятия не могли осуществить ремонт центральных тепловых сетей, а директор ООО "Л", действовал в нарушени п.п.7.4.5 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" безосновательно включил в состав налогового кредита с НДС сумму в размере около 2 миллионов гривен, чем нанес ущерб государству.

Когда же налоговики посетили офис компании для проведения законной проверки, там так перепугались, что просто закрыли двое бронированных дверей, решив никого не впускать. Однако это им не помогло. Сотрудники МЧС, призванные на помощь, легко разобрались с дверьми при помощи специнструмента.

Директор ООО "Л" гражданин Рябцев Вадим Васильевич 1953 года рождения, в данное время "подался в бега" и прячется от досудебного следствия. Его объявили в розыск. 

Если вам известно его местонахождение просьбы сообщить за телефонами 244-10-52, 244-10-26, или за телефонами очередной части УПМ ГНА в г. Киеве за телефоном 244-10-02, 244-10-15

Кроме того, наложен арест на квартиру в г. Вишневом и два автомобиля разыскиваемого. Следствие по уголовному делу продолжается.

Политика

Трамп объявил победителя в конкурсе  фейковых новостей
Трамп объявил победителя в конкурсе "фейковых новостей"

В его перечне находится 11 утверждений ведущих американских СМИ, после которых следуют опровержения. Перечень возглавило издание The New York Times.

В Верховной Раде хотят повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах
В Верховной Раде хотят повысить штрафы за употребление алкоголя в публичных местах 155

Законопроект также предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями.

СНБО утвердил проект закона о нацбезопасности Украины
СНБО утвердил проект закона о нацбезопасности Украины 120

Законопроект должен обобщить и привести к единому знаменателю все реализованные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины.

Происшествия

В Португалии арестовали ананасы, начиненные кокаином
В Португалии арестовали ананасы, начиненные кокаином [видео] 16

Испанская и португальская полиция провели совместную операцию по изъятию 745 килограммов наркотиков.

В США зампрокурора застрелил  подростка в зале суда
В США зампрокурора застрелил подростка в зале суда 473

Во время слушания между заместителем прокурора, подростком и его семьей возник конфликт.

Напавшего с ножом на журналистку  Эха Москвы  признали шизофреником
Напавшего с ножом на журналистку "Эха Москвы" признали шизофреником 165 1

Суд может освободить его от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

Экономика

Аналитик: Отток человеческого капитала замещать нечем
Аналитик: Отток человеческого капитала замещать нечем 74

Все наши соседи уже основательно "перешнуровались".

Более половины заработанных в Польше денег украинцы отправляют домой
Более половины заработанных в Польше денег украинцы отправляют домой 41

В год в Украину приходит порядка 1,5 млрд долларов из соседней страны.

Как в новом году привлечь финансовую удачу
Как в новом году привлечь финансовую удачу 1458

И можно ли наворожить миллион силой мысли.

Общество

В Харьковской области зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания корью
В Харьковской области зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания корью

В прошлом году в Харьковской области корью заболели 11 человек.

В 2018-м жители Берлина смогут оплатить проезд кроссовками
В 2018-м жители Берлина смогут оплатить проезд кроссовками 32

Правда, воспользоваться заманчивым предложением смогут всего 500 человек.

В Британии появился  министр по одиночеству
В Британии появился "министр по одиночеству" 24

Эти обязанности возложили на действующего замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Светская хроника и ТВ

 Форма воды : безумная сказка про некрасавицу и чудовище
"Форма воды": безумная сказка про некрасавицу и чудовище [видео] 13

Гильермо дель Торо снял свою версию "человека-амфибии" в антураже холодной войны.

Фильм  Матильда  запретили показывать в Украине
Фильм "Матильда" запретили показывать в Украине 145 1

Член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов заявил, что российский фильм "Матильда" запретили к прокату в Украине.

Армена Джигарханяна срочно госпитализировали
Армена Джигарханяна срочно госпитализировали 648

У актера поднялось давление и общая слабость.

Спорт

Усик подарил Митрополиту Онуфрию боксерские перчатки
Усик подарил Митрополиту Онуфрию боксерские перчатки [фото] 260 1

Спортсмен попросил у Владыки молитв.

Как Серена Уильямс прожила год без тенниса
Как Серена Уильямс прожила год без тенниса 381

Легендарная американская спортсменка времени зря не теряла и собирается вернуться на корт.

Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся в 1/16 финала Australian Open
Элина Свитолина и Марта Костюк встретятся в 1/16 финала Australian Open [Видео] 380

Катя Бондаренко победила 15-ю сеянную на турнире россиянку Павлюченкову