Выведение денег из-под ареста привело к аресту самих мошенников

Выведение денег из-под ареста привело к аресту самих мошенников

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что и.о. председателя правления ОАО с целью незаконного выведения из-под ареста денежных средств в размере почти 700 тыс. грн. передал банку платежное поручение для перерасчета указанных средств со счета ОАО, на который был наложен арест, в Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности под видом необходимых отчислений.

При этом и.о. схитрил и после всех вышеуказанных действий сообщил об ошибочности перерасчетов и средства были переведены на другой счет ОАО в этом ж банке. В дальнейшем 700 тыс. грн. перечислили на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги для ОАО.

И.о. председателя правления ОАО спланировал эту аферу не в одиночку – ему помогли «товарищи» по бизнесу. Прокуратурой Киева против мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 200 УК Украины (подделка документов, фиктивное предпринимательство, совершение финансовой операции или заключения соглашения со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Теперь и.о. председателя правления ОАО грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Соучастники также не остались без наказания. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), предусматривающей от трех до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Политика

Харьковский депутат увидел в училище серп и молот и вызвал полицию
Харьковский депутат увидел в училище серп и молот и вызвал полицию 167 2

Участника АТО Ивана Ракича возмутило поведение директора учебного заведения.

США заблокировали резолюцию по Иерусалиму
США заблокировали резолюцию по Иерусалиму 286

Все остальные участники Совбеза ООН документ поддержали.

Друзья Саакашвили - команда или попутчики?
Друзья Саакашвили - команда или попутчики? 285

"КП" в Украине" выясняла, что сейчас происходит в команде и лагере союзников экс-президента Грузии.

Происшествия

Под Минском Мазовецким разбился истребитель ВВС Польши
Под Минском Мазовецким разбился истребитель ВВС Польши 74

Пилот успел катапультироваться.

В Запорожской области уже 220 человек заразились корью
В Запорожской области уже 220 человек заразились корью 97

Инфекция добралась до Мелитополя.

Жителю Калининграда стало одиноко и он поджег главную елку города
Жителю Калининграда стало одиноко и он поджег главную елку города [фото, видео] 504

Простой прохожий поймал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

Экономика

IKEA заподозрили в неуплате налогов на миллиард евро
IKEA заподозрили в неуплате налогов на миллиард евро 214

В Европейской комиссии рассказали о двух схемах, к которым прибегла компания.

Кто-нибудь его остановит? Биткоин подорожал до 20 тысяч долларов
Кто-нибудь его остановит? Биткоин подорожал до 20 тысяч долларов 530 1

Очередной рекорд курса криптовалюты разделил пользователей интернета на два лагеря – радующихся владельцев и завидующих им.

В НБУ назвали основные риски на 2018 год
В НБУ назвали основные риски на 2018 год 181

Ключевой макроэкономический риск для финансовой стабильности в ближайшие годы – прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Общество

В  Жулянах  отменили 16 рейсов
В "Жулянах" отменили 16 рейсов

Скорее всего, завтра ситуация не улучшится.

Прикольні привітання з Днем святого Миколая
Прикольні привітання з Днем святого Миколая 51

Жартівливі віршовані вітання з Днем святого Миколая для друзів та родичів.

Привітання з Днем святого Миколая в прозі
Привітання з Днем святого Миколая в прозі 47

Веселі та гарні привітання з Днем святого Миколая у прозі, якими Ви зможете привітати знайомих та рідних.

Светская хроника и ТВ

Экс-супруга Вячеслава Манучарова умерла от инсульта в 29 лет
Экс-супруга Вячеслава Манучарова умерла от инсульта в 29 лет [фото] 1745

Виктория Селиверстова родила для известного актера и телеведущего дочь.

Тайная любовь Боклана и бедная Оля Сумская
Тайная любовь Боклана и бедная Оля Сумская 858

"КП" побывала на съемках сериала "Крепостная", который обещает стать самым дорогим в Украине.

Артисты из России записали песню на украинском - провокация или приятный сюрприз?
Артисты из России записали песню на украинском - провокация или приятный сюрприз? 1449 3

Российские соцсети активно обсуждают композицию "Холодно", а вот в Украине ее мало кто слышал из-за запрета "ВКонтакте".

Спорт

Сын Анны Ризатдиновой и Александра Онищенко похож на отца, но глаза мамины
Сын Анны Ризатдиновой и Александра Онищенко похож на отца, но глаза мамины 114

Гимнастка рассказала "КП" в Украине", на кого похож ее сын и собирается ли она вернуться в спорт после родов.

Игрок  Манчестер Сити  стал жертвой нападения и оскорбления на расовой почве
Игрок "Манчестер Сити" стал жертвой нападения и оскорбления на расовой почве 256

Перед матчем Премьер-Лиги неизвестный оскорбил Рахима Стерлинга и пнул его по ноге.

Кака объявил о завершении карьеры
Кака объявил о завершении карьеры [видео] 594

Последним клубом бразильца стал "Орландо Сити".