Выведение денег из-под ареста привело к аресту самих мошенников

Выведение денег из-под ареста привело к аресту самих мошенников

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что и.о. председателя правления ОАО с целью незаконного выведения из-под ареста денежных средств в размере почти 700 тыс. грн. передал банку платежное поручение для перерасчета указанных средств со счета ОАО, на который был наложен арест, в Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности под видом необходимых отчислений.

При этом и.о. схитрил и после всех вышеуказанных действий сообщил об ошибочности перерасчетов и средства были переведены на другой счет ОАО в этом ж банке. В дальнейшем 700 тыс. грн. перечислили на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги для ОАО.

И.о. председателя правления ОАО спланировал эту аферу не в одиночку – ему помогли «товарищи» по бизнесу. Прокуратурой Киева против мошенника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 200 УК Украины (подделка документов, фиктивное предпринимательство, совершение финансовой операции или заключения соглашения со средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов). Теперь и.о. председателя правления ОАО грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Соучастники также не остались без наказания. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), предусматривающей от трех до пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Политика

Белый дом возобновил аккредитацию журналисту, который поспорил с Трампом
Белый дом возобновил аккредитацию журналисту, который поспорил с Трампом 7

Вместе с тем в резиденции президента США ввели новые правила для СМИ во время пресс-конференций.

Министру Омеляну вернули загранпаспорта
Министру Омеляну вернули загранпаспорта 148 1

НАБУ подозревает чиновника в незаконном обогащении.

Нардеп Береза намерен стать мэром Киева
Нардеп Береза намерен стать мэром Киева 354 3

Но баллотироваться в президенты Украины он не собирается.

Происшествия

В Португалии дорога провалилась в карьер
В Португалии дорога провалилась в карьер 100

Автомобили и людьми внутри них пропали под тоннами грязи и воды.

Ночью 20 ноября из-за непогоды 60 сел и городов Украины остались без света
Ночью 20 ноября из-за непогоды 60 сел и городов Украины остались без света 204

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий, ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и гололед.

В Донбассе военные уничтожили российский беспилотник
В Донбассе военные уничтожили российский беспилотник 169 1

"Орлан 10" осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.

Экономика

НБУ назвал 25 банков-нарушителей
НБУ назвал 25 банков-нарушителей 18

Лидерами среди действующих банков оказались "Банк Кредит Днепр" и "БМ Банк".

Биткоин подешевел: валюта упала ниже отметки в 5000 долларов
Биткоин подешевел: валюта упала ниже отметки в 5000 долларов 272 1

Последний раз курс так сильно падал в октябре 2017 года.

Новый проект сноса хрущевок – за и против
Новый проект сноса хрущевок – за и против 1365 5

Все понимают, что строения 50-60-летней давности нужно сносить и строить взамен новые, но кто за это возьмется и на каких условиях?

Общество

Сегодня днем, 20 ноября, снег пройдет на востоке и в Днепропетровской области
Сегодня днем, 20 ноября, снег пройдет на востоке и в Днепропетровской области 3

На дорогах местами гололедица.

Сколько украинцы будут отдыхать на Новый год
Сколько украинцы будут отдыхать на Новый год 89

Названы официальны дни отдыха на время главного праздника зимы.

Долгожительница из Бердянска отметила 106-й день рождения
Долгожительница из Бердянска отметила 106-й день рождения 132

У Анны Галициной двое сыновей, трое внуков, пять правнуков и один праправнук.

Светская хроника и ТВ

Названы самые дорогие певицы 2018 года
Названы самые дорогие певицы 2018 года 987

На первом месте по полученным гонорарам оказалась Кэти Перри.

Всплыли фото, где Гуф изменяет Кети Топурии с несовершеннолетней блондинкой
Всплыли фото, где Гуф изменяет Кети Топурии с несовершеннолетней блондинкой [фото, видео] 2843

Незадолго до этого звездная пара отписалась друг друга в Instagram.

Виктория Боня закрутила роман с 27-летним итальянским блогером
Виктория Боня закрутила роман с 27-летним итальянским блогером [фото, видео] 776

Марко Ферреро и российская телезвезда отдыхают вместе на Мальдивах.

Спорт

Учителя сестер Музычук:  Шахматисты каждое слово продумывают – как ходы партий
Учителя сестер Музычук: "Шахматисты каждое слово продумывают – как ходы партий" 222

"КП" в Украине" на примере наших чемпионок разбиралась, как сейчас девчонки становятся шахматистками. А какие они, эти очень умные барышни, - знают их учителя.

Усик поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира [рейтинг] 297

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе поднялся на одну ступень в рейтинге лучших боксеров мира.

Олимпийский чемпион по керлингу устроил пьяный дебош
Олимпийский чемпион по керлингу устроил пьяный дебош 218

Канадский керлингист Райан Фрай и его партнеры по команде вышли на матч в Сочи в нетрезвом виде.