О мошенниках налоговикам рассказали их подчиненные

В рамках операции "Бюджет" сборщиками налогов Деснянского района г. Киева проведенная плановая выездная документальная проверка коммунального предприятия "А" (далее - КП "А"), основным видом деятельности которого значится производство и реализация легких строительных конструкций и других изделий из легких сплавов.

Как выяснилось, среди контрагентов КП "А" были не только серьезные деловые партнеры, но и те, которые относятся к рискованным. В ходе проверки установленно, что КП "А" как заказчик заключило договор на поставку оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ по ООО "В". Для проверки был предоставлен акт приемки- передачи поставленной продукции и выполненных работ на общую сумму почти 8,9 млн. грн. и выписанная налоговая накладная, которая со стороны исполнителя подписана основателем ООО "В" - гражданкой "Ч".

Для проверки приобщили работников налоговой милиции Деснянского района г. Киева, которые установили, что ООО "В", зарегистрированное в ДПІ Печерского района г. Киева, имеет признаки фиктивности, по факту чего возбуждено криминальное дело.

Налоговые милиционеры посетили производственный цех КП "А" и пообщались с работниками относительно поставки оборудования и проведение ремонтно-наладочных работ. Рабочие сообщили, что все ремонтные работы проводились только штатной бригадой слесарей- ремонтников КП "А", а других бригад или наемных работников для проведения указанного типа работ не было. Итак, договор поставки оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ между КП "А" и ООО "В" был липовым.

Всего по результатам проверки КП "А" налоговиками доначислены налогов и штрафных санкций на общую сумму более 2,5 млн. грн. Относительно должностных лиц КП "А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогообложения в особенно больших размерах; наказывается ограничением воли на срок до пяти лет).

В ходе досудебного следствия работниками налоговой милиции Деснянского района г. Киева установленно, что, на выполнение решения суда КП "А" была погашена кредиторская задолженность вследствие принудительной продажи Главным управлением юстиции в Киевской области имущества предпринимателя, а остальные средства в сумме 47,4 млн. грн. была перечислена на текущий счет КП "А".

Со своей стороны директор КП "А" пересчитал всю сумму полученных средств ООО "В", из которых лишь 8,9 млн. грн. перечислено согласно акту приемки- передачи, а остальные средства в сумме 38,5 млн. грн. просто "повисли в воздухе".

По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением за предыдущим заговором группой лиц, содеянные в особенно больших размерах; наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Два уголовные дела объединены в одно. Следствие продолжается.

Политика

США рассекретили записи ядерных испытаний 1945-1962 годов
США рассекретили записи ядерных испытаний 1945-1962 годов [видео] 82

Видео планируют изучить и оцифровать.

Россия обвинила Украину в удерживании 400 своих сограждан
Россия обвинила Украину в удерживании 400 своих сограждан 117

В Москве уверены, что все эти заключенные находятся в тюрьмах по политическим мотивам.

Трамп заявил, что в США по Green Card едут худшие представители своих стран
Трамп заявил, что в США по Green Card едут худшие представители своих стран 187

Президент США в очередной раз призвал Конгресс отменить визовую лотерею.

Происшествия

Дядя побитого директором третьеклашки:  Ребенка запугали – его мучают кошмары
Дядя побитого директором третьеклашки: "Ребенка запугали – его мучают кошмары" 623

Девятилетний Ярик получил по лицу от педагога еще в сентябре – но признался только сейчас.

Петр Дыминский объявлен в розыск
Петр Дыминский объявлен в розыск 287

Полиция подозревает бизнесмена в причастности к смертельному ДТП.

 Дно близко : в Одессе и Киеве образовались огромные провалы на дорогах
"Дно близко": в Одессе и Киеве образовались огромные провалы на дорогах [фото] 552 1

Асфальт вместе с грунтом обвалился вглубь ямы. По счастливой случайности никто не пострадал в обоих случаях.

Экономика

МВФ заявил о рисках в украинском Госбюджете-2018
МВФ заявил о рисках в украинском Госбюджете-2018 384

Проблемы обнаружились в статьях, как доходов, так и расходов.

Нацбанк объяснил, почему подскочил курс доллара
Нацбанк объяснил, почему подскочил курс доллара 941

В регуляторе утверждают, что все дело в сезонных колебаниях.

В аэропорту  Борисполь  пообещали снизить цены на билеты
В аэропорту "Борисполь" пообещали снизить цены на билеты 235 2

На пресс-конференции министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, выступил директор главного аэропорта страны Павел Рябикин.

Общество

В декабре украинцы получат двойную пенсию
В декабре украинцы получат двойную пенсию 527

Это не новогодний подарок, а просто выплата за два месяца - декабрь и январь.

Нумерологический гороскоп на 2018 год для знаков зодиака
Нумерологический гороскоп на 2018 год для знаков зодиака 441

Случайности в 2018 году неслучайны. Обращайте особое внимание на знаки судьбы.

В 2017 году в ДТП погибли 3058 украинцев
В 2017 году в ДТП погибли 3058 украинцев 88

Основные причины аварий - превышение скорости и езда в нетрезвом виде.

Светская хроника и ТВ

Селфи  Мисс Ирак  и  Мисс Израиль  спровоцировало международный скандал
Селфи "Мисс Ирак" и "Мисс Израиль" спровоцировало международный скандал [фото] 922

Иракская красавица из-за угроз сбежала в США вместе с семьей.

Сергей Лазарев впервые прокомментировал слухи о романе с Ани Лорак
Сергей Лазарев впервые прокомментировал слухи о романе с Ани Лорак 3302

Артист заявил, что не может увести женщину из семьи.

Певица из Черкасс STEFF-A за день возглавила российский чарт iTunes
Певица из Черкасс STEFF-A за день возглавила российский чарт iTunes [видео, фото] 905

Певица из городка Смела покорила чарт обойдя Бузову, Гуфа, Элджей и других маститых российских и зарубежных исполнителей.

Спорт

Форбс определил самых богатых спортсменов всех времен и народов
Форбс определил самых богатых спортсменов всех времен и народов 440

Джордан оказался выше всех на голову в прямом и переносном смысле - на баскетбольном поле он заработал 1,8 миллиардов долларов.

 Шахтер  начал сотрудничать с Фондом ООН
"Шахтер" начал сотрудничать с Фондом ООН 117

"Горняки" намерены поддерживать интерес молодежи к здоровому образу жизни

ESPN назвал Ломаченко лучшим боксером мира
ESPN назвал Ломаченко лучшим боксером мира 255

Украинский спортсмен занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира.