О мошенниках налоговикам рассказали их подчиненные

В рамках операции "Бюджет" сборщиками налогов Деснянского района г. Киева проведенная плановая выездная документальная проверка коммунального предприятия "А" (далее - КП "А"), основным видом деятельности которого значится производство и реализация легких строительных конструкций и других изделий из легких сплавов.

Как выяснилось, среди контрагентов КП "А" были не только серьезные деловые партнеры, но и те, которые относятся к рискованным. В ходе проверки установленно, что КП "А" как заказчик заключило договор на поставку оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ по ООО "В". Для проверки был предоставлен акт приемки- передачи поставленной продукции и выполненных работ на общую сумму почти 8,9 млн. грн. и выписанная налоговая накладная, которая со стороны исполнителя подписана основателем ООО "В" - гражданкой "Ч".

Для проверки приобщили работников налоговой милиции Деснянского района г. Киева, которые установили, что ООО "В", зарегистрированное в ДПІ Печерского района г. Киева, имеет признаки фиктивности, по факту чего возбуждено криминальное дело.

Налоговые милиционеры посетили производственный цех КП "А" и пообщались с работниками относительно поставки оборудования и проведение ремонтно-наладочных работ. Рабочие сообщили, что все ремонтные работы проводились только штатной бригадой слесарей- ремонтников КП "А", а других бригад или наемных работников для проведения указанного типа работ не было. Итак, договор поставки оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ между КП "А" и ООО "В" был липовым.

Всего по результатам проверки КП "А" налоговиками доначислены налогов и штрафных санкций на общую сумму более 2,5 млн. грн. Относительно должностных лиц КП "А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогообложения в особенно больших размерах; наказывается ограничением воли на срок до пяти лет).

В ходе досудебного следствия работниками налоговой милиции Деснянского района г. Киева установленно, что, на выполнение решения суда КП "А" была погашена кредиторская задолженность вследствие принудительной продажи Главным управлением юстиции в Киевской области имущества предпринимателя, а остальные средства в сумме 47,4 млн. грн. была перечислена на текущий счет КП "А".

Со своей стороны директор КП "А" пересчитал всю сумму полученных средств ООО "В", из которых лишь 8,9 млн. грн. перечислено согласно акту приемки- передачи, а остальные средства в сумме 38,5 млн. грн. просто "повисли в воздухе".

По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением за предыдущим заговором группой лиц, содеянные в особенно больших размерах; наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Два уголовные дела объединены в одно. Следствие продолжается.

Политика

Впервые главой Конституционного суда Украины стал юрист моложе 50 лет
Впервые главой Конституционного суда Украины стал юрист моложе 50 лет [фото] 20

Им стал 48-летний Станислав Шевчук.

Соцсети - о допросе Порошенко в киевском суде:  Видеоконференция - первый шаг к Ростову
Соцсети - о допросе Порошенко в киевском суде: "Видеоконференция - первый шаг к Ростову" 87

Журналисток, которые пришли освещать допрос президента в Оболонском райсуде, тщательно рассматривали, расстегивая даже блузки. Особенно внимание уделяли блондинкам.

Миротворцы на Донбассе могут привести к политическому кризису в Киеве
Миротворцы на Донбассе могут привести к политическому кризису в Киеве 770 1

На Мюнхенской конференции по безопасности Украина получила надежду на появление "голубых касок" на Донбассе.

Происшествия

 Беременная  херсончанка выманила у возлюбленного 15 тысяч гривен
"Беременная" херсончанка выманила у возлюбленного 15 тысяч гривен 43

Теперь неудачливой аферистке светит срок до 5 лет.

С начала 2018 года в огне погибли 423 украинца
С начала 2018 года в огне погибли 423 украинца 62

Всего за сутки огонь унес жизни 12 граждан Украины.

Матиос: каждую неделю 2-3 военных кончают жизнь самоубийством
Матиос: каждую неделю 2-3 военных кончают жизнь самоубийством 679 3

До 80% принимавших участие в боевых действиях имеют те или иные признаки посттравматического синдрома.

Экономика

За год в Украине индекс мясной корзины вырос на 40%
За год в Украине индекс мясной корзины вырос на 40% 70 1

Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%.

Факт.  Kernel  сообщил о сокращении продуктивности
Факт. "Kernel" сообщил о сокращении продуктивности 43

Во втором квартале 2017/18 финансового года компания "Кернел" сократила продажи зерна на 22,9 %, до 1 180 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой бирже (WSE).

Украинский банк заблокировал карты VISA
Украинский банк заблокировал карты VISA 1770

ВТБ Банк (Украина) предупредил своих клиентов о том, что с 21 февраля завершает работу с платежной системой VISA.

Общество

Лауреаты общенациональной программы  Человек года-2017  в номинации  Финансист года
Лауреаты общенациональной программы "Человек года-2017" в номинации "Финансист года" 49

В Великобритании нашли боксерские перчатки времен Римской империи
В Великобритании нашли боксерские перчатки времен Римской империи 213

По мнению исследователей, кожаным боксерским перчаткам более двух тысяч лет.

На Pornhub слили секс-видео Насти Рыбки
На Pornhub слили секс-видео Насти Рыбки 1876

В интернете выложили интимные видеоролики с участием "охотницы на олигархов" из Бобруйска Насти Рыбки и Александра Кириллова.

Светская хроника и ТВ

После развода с Деми Мур Эштон Катчер на неделю уединился в горах
После развода с Деми Мур Эштон Катчер на неделю уединился в горах 290

Актер тяжело переживал разрыв с возлюбленной, которая была на 15 лет его старше.

Билл Гейтс сыграет в сериале  Теория большого взрыва
Билл Гейтс сыграет в сериале "Теория большого взрыва" 92

Премьера эпизода с его участием состоится в марте.

В сериал  Школа  ищут новых героев: актером может стать каждый
В сериал "Школа" ищут новых героев: актером может стать каждый 339

"КП" в Украине", узнала, что будет в новом сезоне и кто может попытать счастья стать звездой в этом фильме.

Спорт

 Бавария  обыграла  Бешикташ
"Бавария" обыграла "Бешикташ" 213

Бешикташ разгромили в Мюнхене в рамках первого матча 1/8 Лиги Чемпионов.

Защитник  Шахтера  Бутко:  Если выиграем Лигу чемпионов, постригусь налысо
Защитник "Шахтера" Бутко: "Если выиграем Лигу чемпионов, постригусь налысо" [фото, видео] 193

"Горняки" готовятся к первому поединку 1/8 финала престижнейшего клубного турнира Европы

Пауло Фонсека:  Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться
Пауло Фонсека: "Костюм Зорро надевать больше не собирался, но всякое может случиться" [фото, видео] 222

Наставник "Шахтера" уверен в своей команде перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов