О мошенниках налоговикам рассказали их подчиненные

В рамках операции "Бюджет" сборщиками налогов Деснянского района г. Киева проведенная плановая выездная документальная проверка коммунального предприятия "А" (далее - КП "А"), основным видом деятельности которого значится производство и реализация легких строительных конструкций и других изделий из легких сплавов.

Как выяснилось, среди контрагентов КП "А" были не только серьезные деловые партнеры, но и те, которые относятся к рискованным. В ходе проверки установленно, что КП "А" как заказчик заключило договор на поставку оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ по ООО "В". Для проверки был предоставлен акт приемки- передачи поставленной продукции и выполненных работ на общую сумму почти 8,9 млн. грн. и выписанная налоговая накладная, которая со стороны исполнителя подписана основателем ООО "В" - гражданкой "Ч".

Для проверки приобщили работников налоговой милиции Деснянского района г. Киева, которые установили, что ООО "В", зарегистрированное в ДПІ Печерского района г. Киева, имеет признаки фиктивности, по факту чего возбуждено криминальное дело.

Налоговые милиционеры посетили производственный цех КП "А" и пообщались с работниками относительно поставки оборудования и проведение ремонтно-наладочных работ. Рабочие сообщили, что все ремонтные работы проводились только штатной бригадой слесарей- ремонтников КП "А", а других бригад или наемных работников для проведения указанного типа работ не было. Итак, договор поставки оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ между КП "А" и ООО "В" был липовым.

Всего по результатам проверки КП "А" налоговиками доначислены налогов и штрафных санкций на общую сумму более 2,5 млн. грн. Относительно должностных лиц КП "А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогообложения в особенно больших размерах; наказывается ограничением воли на срок до пяти лет).

В ходе досудебного следствия работниками налоговой милиции Деснянского района г. Киева установленно, что, на выполнение решения суда КП "А" была погашена кредиторская задолженность вследствие принудительной продажи Главным управлением юстиции в Киевской области имущества предпринимателя, а остальные средства в сумме 47,4 млн. грн. была перечислена на текущий счет КП "А".

Со своей стороны директор КП "А" пересчитал всю сумму полученных средств ООО "В", из которых лишь 8,9 млн. грн. перечислено согласно акту приемки- передачи, а остальные средства в сумме 38,5 млн. грн. просто "повисли в воздухе".

По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением за предыдущим заговором группой лиц, содеянные в особенно больших размерах; наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Два уголовные дела объединены в одно. Следствие продолжается.

Политика

В Киеве наркозависимые передали президенту 51 тысячу гривен  штрафа
В Киеве наркозависимые передали президенту 51 тысячу гривен "штрафа" 171

активисты и люди, страдающие наркозависимостью, требовали ветировать закон об уголовных проступках.

35-летняя депутат Рады показала видео ДТП со своим авто
35-летняя депутат Рады показала видео ДТП со своим авто [фото, видео] 282

Наталья Кацер-Бучковская ехала на иномарке со своим сыном.

К Рыбачуку есть вопросы о сотрудничестве с РФ, — экс-разведчик 161

Экономика

В Киеве отопление подорожало на 22,7 процента
В Киеве отопление подорожало на 22,7 процента 621 3

Тарифы на тепло подняли из-за роста цен на газ для населения.

Стали известны самые пунктуальные авиакомпании
Стали известны самые пунктуальные авиакомпании 411

Мининфраструктуры Украины опубликовало рейтинг самых пунктуальных иностранных авиакомпаний, которые летали в Украину в ноябре.

Порошенко одобрил рост налогов на сигареты, посылки, руду и нефть
Порошенко одобрил рост налогов на сигареты, посылки, руду и нефть 556

Президент Украины подписал законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс.

Общество

С пандусами и шрифтом Брайля: в Украине утвердили новые нормы инклюзивности спортивных заведений
С пандусами и шрифтом Брайля: в Украине утвердили новые нормы инклюзивности спортивных заведений 8

Новые нормы начнут действовать с весны 2019 года.

Грипп наступает через Днепр, Харьков и Сумы
Грипп наступает через Днепр, Харьков и Сумы 72

Медики прогнозируют, что заболевших вскоре будет еще больше.

Миру грозит малый ледниковый период
Миру грозит малый ледниковый период 164

Ученые спорят, почему погода сошла с ума и что именно нас ждет.

Светская хроника и ТВ

Что говорил Микеле Плачидо, что его в Украине занесли в  черный список
Что говорил Микеле Плачидо, что его в Украине занесли в "черный список" [фото, видео] 96

"Комиссара Катани" больше не покажут по телевизору.

Мама четверых детей Валентина Хамайко:  Радость материнства может испортить банальная рутина
Мама четверых детей Валентина Хамайко: "Радость материнства может испортить банальная рутина" 403

Телеведущая вышла на работу в студию "Сніданок. Вихідний" на третий день после родов.

Какие шутки  Квартала 95  оскорбили певицу-трансгендера Зианджу
Какие шутки "Квартала 95" оскорбили певицу-трансгендера Зианджу 1428

Певица, которая была в прошлом известна как Борис Апрель, обвинила юмористов в издевательстве над собой.

Спорт

Экс-игрок харьковского "Металлиста" Майдана принял участие в "матче века" 86

И выиграл главный футбольный трофей Южной Америки.

Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира
Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира 158

Украинец Василий Ломачнко попал в топ-3 по версии BoxRec.

Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC
Гвоздику вручили именной чемпионский пояс WBC [видео] 129

Который Александр завоевал в бою против Адониса Стивенсона.