О мошенниках налоговикам рассказали их подчиненные

В рамках операции "Бюджет" сборщиками налогов Деснянского района г. Киева проведенная плановая выездная документальная проверка коммунального предприятия "А" (далее - КП "А"), основным видом деятельности которого значится производство и реализация легких строительных конструкций и других изделий из легких сплавов.

Как выяснилось, среди контрагентов КП "А" были не только серьезные деловые партнеры, но и те, которые относятся к рискованным. В ходе проверки установленно, что КП "А" как заказчик заключило договор на поставку оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ по ООО "В". Для проверки был предоставлен акт приемки- передачи поставленной продукции и выполненных работ на общую сумму почти 8,9 млн. грн. и выписанная налоговая накладная, которая со стороны исполнителя подписана основателем ООО "В" - гражданкой "Ч".

Для проверки приобщили работников налоговой милиции Деснянского района г. Киева, которые установили, что ООО "В", зарегистрированное в ДПІ Печерского района г. Киева, имеет признаки фиктивности, по факту чего возбуждено криминальное дело.

Налоговые милиционеры посетили производственный цех КП "А" и пообщались с работниками относительно поставки оборудования и проведение ремонтно-наладочных работ. Рабочие сообщили, что все ремонтные работы проводились только штатной бригадой слесарей- ремонтников КП "А", а других бригад или наемных работников для проведения указанного типа работ не было. Итак, договор поставки оборудования и выполнение ремонтно-наладочных работ между КП "А" и ООО "В" был липовым.

Всего по результатам проверки КП "А" налоговиками доначислены налогов и штрафных санкций на общую сумму более 2,5 млн. грн. Относительно должностных лиц КП "А" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от налогообложения в особенно больших размерах; наказывается ограничением воли на срок до пяти лет).

В ходе досудебного следствия работниками налоговой милиции Деснянского района г. Киева установленно, что, на выполнение решения суда КП "А" была погашена кредиторская задолженность вследствие принудительной продажи Главным управлением юстиции в Киевской области имущества предпринимателя, а остальные средства в сумме 47,4 млн. грн. была перечислена на текущий счет КП "А".

Со своей стороны директор КП "А" пересчитал всю сумму полученных средств ООО "В", из которых лишь 8,9 млн. грн. перечислено согласно акту приемки- передачи, а остальные средства в сумме 38,5 млн. грн. просто "повисли в воздухе".

По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением за предыдущим заговором группой лиц, содеянные в особенно больших размерах; наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Два уголовные дела объединены в одно. Следствие продолжается.

Политика

Порошенко подписал указ о прекращении договоров Украины с СНГ
Порошенко подписал указ о прекращении договоров Украины с СНГ 58

Этим документов вводится в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сенцова в колонии каждый день посещает врач
Сенцова в колонии каждый день посещает врач 48

Режиссер не собирается прекращать голодовку.

США провели разведку рядом с Крымом
США провели разведку рядом с Крымом 231

Американский беспилотник провел множество часов в воздушном пространстве над Черным морем.

Происшествия

Отравившихся в Харькове школьников выписали, а в больницах Николаева еще 5 учеников
Отравившихся в Харькове школьников выписали, а в больницах Николаева еще 5 учеников

Буквально в один день неизвестным веществом отравились учащиеся в разных уголках Украины.

МИД попросил украинцев не ездить на Гавайи
МИД попросил украинцев не ездить на Гавайи 258 1

В дипломатическом ведомстве напомнили об извержении вулкана.

Индийская полиция расстреляла 12 демонстрантов
Индийская полиция расстреляла 12 демонстрантов [фото] 297 2

Протестующие требовали закрытия фабрики по производству меди.

Экономика

Клубничный сезон: определяем откуда привезли ягоду – из Закарпатья, Киева или Турции
Клубничный сезон: определяем откуда привезли ягоду – из Закарпатья, Киева или Турции 1212

Ягодой торгуют во всех уголках Украины, но цены очень различаются.

ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли
ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли 718 3

Европейский суд по правам человека посчитал, что мораторий на продажу земли нарушает права украинцев.

Цены на мясо в Украине опередили рост зарплат
Цены на мясо в Украине опередили рост зарплат 1174 2

"КП" в Украине" сравнила рост цен на мясные продукты и увеличение доходов украинцев за год.

Общество

Международную Букеровскую премию получила писательница с украинскими корнями
Международную Букеровскую премию получила писательница с украинскими корнями 11

В романе "Бегуны" Токарчук побуждает своего читателя иначе взглянуть на обыденность путешествий.

SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками
SpaceX запустила Falcon 9 с семью спутниками [фото] 48

Старт произошел с космодрома Ванденберг.

Илон Маск заявил, что бюджетный электрокар Model 3 может разорить Tesla
Илон Маск заявил, что бюджетный электрокар Model 3 может разорить Tesla 308

Глава компаний Tesla и SpaceX отметил, что благодарит всех сторонников Tesla и чертовски любит их.

Светская хроника и ТВ

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после свадьбы [фото] 319

Герцогиня Сассекская надела бежевое коктейльное платье с прозрачными рукавами.

Олег Винник все же хочет в президенты
Олег Винник все же хочет в президенты 474

Певец назвал условие, при котором готов баллотироваться.

Кинопремьеры недели:  Прынц  Олег Винник, предыстория Хана Соло и миллионер без памяти
Кинопремьеры недели: "Прынц" Олег Винник, предыстория Хана Соло и миллионер без памяти 202

На этой неделе в прокате: космический вестерн, ромком-ремейк и анимационная комедия.

Спорт

Холодницкий о  договорняках :  Не разрушим мы футбол
Холодницкий о "договорняках": "Не разрушим мы футбол" 288

В антикоррупционной прокуратуре говорят, что это только начало.

Как украинские футболисты зарабатывают на договорняках
Как украинские футболисты зарабатывают на договорняках 1406 3

Полиция раскрыла самую масштабную схему договорных матчей, "КП" разбиралась, кого обвиняют, сколько и как зарабатывают коррупционеры в спорте.

 До $100 тысяч за  договорняк :  Волынь , Заря ,  Ворскла  и другие клубы попали под облаву полиции
"До $100 тысяч за "договорняк": "Волынь", Заря", "Ворскла" и другие клубы попали под облаву полиции [видео, дополнено] 731

Силовики на брифинге рассказали, как осуществили самую крупную в истории украинского футбола облаву на спортивных коррупционеров.