Детективы Бюро экономической безопасности Украины вместе с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили схему незаконного ввоза бриллиантов и дорогих ювелирных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщают БЭБ и Офис генпрокурора.
- В схему был привлечен действующий работник Закарпатской таможни, который вместе с женой перевозил драгоценности без декларирования и уплаты таможенных платежей. Изъяли бриллианты и ювелирные изделия стоимостью более 1 млн. долларов США, - говорится в сообщении.
Группа лиц организовала регулярные поставки драгоценных камней из ОАЭ, минуя установленные таможенные процедуры. В дальнейшем нелегально ввозимые бриллианты передавали доверенным лицам, которые без надлежащего учета изготавливали из них ювелирные украшения под собственной торговой маркой. Реализовывали готовые изделия через ювелирный магазин в Киеве, принадлежавший организаторам схемы.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ прекратили работу канала контрабанды и помешали очередной попытке провезти драгоценности через границу с участием таможенника и его жены. Правоохранители провели девять санкционированных обысков. В результате изъяли бриллианты и готовые ювелирные изделия. Их общую ориентировочную стоимость оценивают более чем в 1 миллион долларов США.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения, другие возможные участники схемы и общие объемы незаконно ввезенных драгоценностей. В расследовании также участвует Государственная таможенная служба Украины.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генпрокурора, оперативное сопровождение обеспечивает СБУ.
- В августе БЭБ показал авто с миллионами наличных денег после разоблачения конвертационного центра на Киевщине.
- В июле польские таможенники изъяли у украинки золотые слитки стоимостью более 17 млн грн.