Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко, фигурирующей на пленках НАБУ под псевдонимом «Муза» и подозреваемой в причастности к легализации средств преступной организации по делу «Карфаген». Суд отправил 24-летнюю подозреваемую под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен, хотя прокуроры настаивали на залоге в 50 млн.
По данным следствия, Ивахненко близка с другим фигурантом дела – Сергеем Кропивой («Канцлером»). Прокуратура инкриминирует ей легализацию средств, полученных от «крышевания» незаконных колл-центров, в частности, путем оформления недвижимости на нее и ее семью.
На обнародованных пленках подозреваемая обсуждала сокрытие драгоценностей и вещей в соцсетях: «У меня здесь "Порше", "Лора Пиано", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?».
Дело "Карфаген", о котором НАБУ и САП сообщили 4 сентября, касается преступной организации, созданной в середине 2025 года с участием работников прокуратуры. Участники группировки за взятки покрывали деятельность мошеннических колл-центров, а средства легализовывали через покупку элитного движимого имущества, апартаментов возле Карпат более чем на 12 млн гривен и размещения десятков миллионов гривен на банковских счетах под видом предпринимательских доходов.
- 7 сентября прокурор рассказал, какую должность в Минобразования могла получить фигурантка дела "Карфаген".
- 7 сентября Кравченко рассказал о происхождении имущества в Козине и о показанном НАБУ сейфе с деньгами.