Национальный банк подтвердил, что начал внеплановые проверки других банков, которые обслуживали клиентов, привлеченных к внесению залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом говорится в заявлении НБУ.
Инспекцию регулятор начал 24 августа. В настоящее время Нацбанк выясняет, соблюдали ли учреждения требования финансового мониторинга при обслуживании лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда. Основанием для проверок стали обнародованные материалы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Конкретные названия и количество банков регулятор пока не раскрывает.
Ранее НАБУ и САП раскрыли детали спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции. Они заявили о разоблачении группы лиц, организовавших легализацию средств, полученных преступным путем. По данным следствия, речь идет о 150 млн грн наличными. Через ряд счетов подконтрольных компаний эти средства пытались ввести в легальное обращение, чтобы уплатить залог за одного из участников преступной организации по делу "Мидас". Вероятно, этот залог касался экс-министра энергетики Германа Галущенко. На пленках в рамках дела упоминается имя Герман, а сам Галущенко является фигурантом производства "Мидас". Именно за него в июне этого года внесли 150 млн грн залога. По версии НАБУ, к схеме также было привлечено руководство "Сенс Банка". На записях заместитель главы ОП и экс-нардеп обсуждают способ внесения залога "за Германа", который не должен вызывать вопросов у правоохранителей и органов финансового мониторинга.
- 21 августа НБУ начал внеплановые проверки "Сенс Банка". Регулятор проверяет возможное вмешательство в автоматизированную систему банка во время проведения операций с залогом.
- 4 июня наблюдательный совет "Сенс Банка" дал ответ относительно "пленок Миндича" после внутренних проверок.