В Киевской области БЭБ совместно с оперативниками киберполиции разоблачило конвертационный центр с миллионами наличных, фиктивными фирмами и криптоактивами. К схеме привлекли десятки подконтрольных предприятий, через которые полученные средства обналичивались, и виртуальные активы. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
- Следствием установлено, что фигуранты использовали сеть из более чем 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через эти компании они помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов, - говорится в сообщении.
Схема действовала в сфере торговли аграрной продукцией. Товар покупали у производителей за наличные, не отражая операции в бухгалтерской и налоговой отчетности. Для дальнейшей продажи в Украине или экспорта участники использовали подконтрольные компании и документы с ложными данными о происхождении, стоимости и характеристиках продукции.
Таким образом, товар получал фиктивную историю происхождения, а выручку переводили в теневой оборот, скрывая реальные доходы и уменьшая налоги. Часть средств также конвертировалась в виртуальные активы, чтобы скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.
Расследование продолжается. Детективы БЭБ устанавливают всех возможных участников схемы, компании, которые могли использовать услуги конвертационного центра, а также отслеживают происхождение и движение средств.
- 11 августа Офис Генпрокурора сообщил, что в Киеве разоблачили врача, который оформлял уклонистам фиктивную инвалидность. Стоимость "услуги" составляла от 6000 до 10000 долларов.
- В июле СБУ разоблачила схему хищения на закупках для Трипольской и Змиевской ТЭС – вместо новых труб старые.