Организатору сети обменников Money 24/7 объявили подозрение в мошенничестве и арестовали. Об этом сообщили Национальная полиция Украины и Офис генпрокурора. По данным УП, речь идет об Андрее Смирнове.
По версии следствия, Смирнов организовал деятельность псевдофинансовой платформы, которая под видом сервиса по обмену валют и криптоактивов завладевала средствами клиентов. Одной из потерпевших нанесен ущерб почти на 1,6 миллиона гривен.
Мошенническая сеть Money 24/7 действовала под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов, отмечают правоохранители. Для создания видимости законной деятельности участники схемы использовали специально созданные веб-ресурсы, Telegram-канал, зарегистрированную торговую марку и обустроенное под пункт обналичивания офисное помещение.
После оформления заявки на обмен наличных денег на криптоактивы клиентов приглашали в офис, где они передавали средства, ожидая зачисления криптовалюты на свои электронные кошельки. Но, получив деньги, злоумышленники не выполняли взятые на себя обязательства. Чтобы отсрочить обращение потерпевших в правоохранительные органы, отдельным клиентам они частично переводили криптоактивы и предоставляли письменные гарантии завершения операции.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 998 400 гривен. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
29 июня журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о сети обменников Money 24/7, которую рекламировали известные лица. Они утверждали, что компания работала без необходимых лицензий, а затем начала задерживать или вообще не возвращать клиентам деньги и криптовалюту. Журналисты пообщались с десятком потерпевших, заявивших, что после передачи средств получали только обещания и объяснения о "технических проблемах". Общая сумма претензий потерпевших могла достигать десяти миллионов долларов. В расследовании говорится, что деньгами новых клиентов могли покрывать долги перед предыдущими. Журналисты сравнили схему с признаками финансовой пирамиды.
- В июне Украина впервые передала под управление государства арестованные криптовалютные активы, связанные с деятельностью международной хакерской группировки.
- Бюро экономической безопасности Украины проверяет медийную "ведьму" Марию Тихую после обращения народного депутата Ярослава Железняка. В БЭБ начали аналитическое исследование возможных противоправных действий Марии Арефьевой.