Суд наложил арест на элитную квартиру в столичном небоскребе ЖК «Кловский», которая косвенно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену из списка санкционного СНБО. Как сообщили в Офисе генпрокурора, речь идет о квартире площадью около 200 квадратных метров и стоимостью около 700 тысяч долларов.
Квартира уже официально передана в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Следствие установило, что этот российский предприниматель руководил рядом компаний, поставлявших дизельное топливо и другие нефтепродукты с заводов в РФ в Украину, используя для обхода ограничений поддельные документы и прикрываясь фирмами, зарегистрированными в Объединенных Арабских Эмиратах.
В мае 2023 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины бизнесмен был внесен в санкционный список из-за непосредственной причастности к финансированию и поддержке вооруженной агрессии РФ, что предусматривало блокирование всех его активов.
Пытаясь спасти дорогое имущество от конфискации, владелец оперативно переоформил киевскую квартиру на подконтрольное подставное лицо, однако правоохранители разоблачили эту схему в ходе досудебного расследования. Арест недвижимости наложен для сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и предотвращения дальнейшего вывода российских капиталов за пределы Украины согласно требованиям действующего законодательства.
По данным ЭП, речь идет о бизнесмене Тахире Гадире Огле Гараеве. Он имеет гражданство России, Мальты и Объединенных Арабских Эмиратов.
Гараев является основателем дубайской компании 2Rivers (ранее известной как Coral Energy), занимающейся продажей и экспортом российской нефти. Компания находится под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады. Его внесли в санкционный список СНБО в мае 2023 года из-за причастности к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины.
- 18 мая в Германии разоблачена фирма, которая годами поставляла технику для армии РФ в обход санкций.
- 12 мая Украина ввела санкции против 32 компаний и 34 россиян, обеспечивающих российский ВПК.