В Украине правоохранительные органы разоблачили группу лиц, подозреваемых в реализации схемы вывода около 580 млн грн, полученных по оборонным контрактам, из-за так называемого "конвертационного центра". Также им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на сумму, превышающую 100 млн. грн. Об этом сообщает Нацполиция.
- Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ. Зато отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертационный центр», перечислив через него деньги на фиктивные фирмы. На бумаге – закупка запчастей и других материалов, фактически – деньги текли прямиком в кармане дельцов. Как только средства по оборонным контрактам попадать на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные передавали заказчикам, - говорится в сообщении.
Правоохранители установили сеть более 40 подконтрольных фиктивных предприятий, которые использовались участниками преступной организации. Через эти компании производилось прикрытие незаконных финансовых операций и вывод средств. Среди руководителей указанных фирм - граждане Украины, которые с 2014 года проживают на территории так называемой "ДНР" и, по данным следствия, поддерживают власть РФ и агрессию против Украины. Одна из фигуранток, в частности, работает в образовательной сфере и имеет звание "Учитель России". Учредителями части предприятий числились лица, якобы граждане Польши. Однако официальная информация, полученная от польской стороны, подтвердила, что "эти лица вымышлены".
Правоохранители установили полную схему работы группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и финансовых посредников. В декабре прошлого года о подозрении сообщили 3 ключевым участникам: руководителю конвертационного центра, соорганизатору и бухгалтере группировки. После этого, по данным следствия, фигуранты пытались оказывать давление на следователя и привлечь исполнителей для провокационных действий, в том числе поджога авто, предлагая за это около 2000 долларов.
Согласно результатам судебно-экономических экспертиз, из-за схемы уклонения от налогообложения государство понесло убытки примерно на 100 млн грн, а через "конвертационный центр" было легализовано около 580 млн грн средств, полученных по оборонным контрактам.
Кроме того, в ходе следствия получены дополнительные доказательства относительно еще 5 ключевых участников схемы. На территории Днепропетровской области проведено около 40 обысков, в ходе которых изъята финансовая документация, техника, носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн наличными и транспортные средства.
В общей сложности 7 лицам сообщено о подозрении, 5 из них задержаны в процессуальном порядке. Им инкриминируют создание и участие в преступной организации, легализацию доходов, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов. Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об аресте имущества и возмещении нанесенного государству ущерба.
- 2 апреля ДБР в сотрудничестве с подразделением внутренней безопасности Нацполиции разоблачили сделку по хищению бюджетных средств, направленных на гуманитарное разминирование. Подозрение объявлено директору частной компании, работающей в сфере противоминной деятельности, а также главе группы саперов.
- 2 апреля НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему на сотни миллионов, по которой незаконно присваивали зерно АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". В преступную группировку входили бывшие руководители госкорпорации и представители зарубежной компании.