Бывший глава Госкомиссии по ценным бумагам и экс-председатель правления украинского филиала российского Альфа-банка Андрей Волков, не намерен рассчитываться по долгам перед кредиторами одной из своих компаний на Житомирщине. СООО "Надежда ОП", которое обрабатывает более 4,5 тыс га в Пулинской территориальной общине, в судах обжалует необходимость рассчитаться перед кредиторами на общую сумму около 50 млн грн. Волков, руководящий группой компаний Инвестохилс, занимающейся скупкой проблемных активов, в том числе и залогов банков, контролирует Надежду через своего менеджера Святослава Болинского, а также директора Руслана Воробца. Однако вероятно бизнес по выращиванию фасоли оказался не таким уж прибыльным. И в попытке "оптимизировать расходы" Волков решил просто "кинуть" предыдущих кредиторов компании.
Относительно небольшая компания СООО "Надежда ВП" из села Ягодинка на Житомирщине, вероятно, никогда бы не попала на полосы медиа, если бы ее не выкупили "инвесторы" со скандальной репутацией и крепкими российскими связями. СМИ обратили внимание, что согласно данным YouControl, адвокат одной из компаний Волкова, "Инвестохилс Веста" Святослав Болинский - через ООО "Блик Трейд" - купил СООО "Надежда ВП" у Лампракиса Лазоса, бывшего топ-менеджера швейцарской трейдинговой компании Louis Dreyfus. До марта 2026 года владельцем ООО "Блик Трейд" был сам Болинский, сейчас фирму переписали на киевлянина Андрея Волынского и Руслана Воробья из Хмельницкой области. Согласно данным YouControl, Воробей сейчас также является подписантом в обанкротившейся ООО "ФК Инвестохилс Веста", а также в ряде других связанных с Волковым компаний.
Андрей Волков известен тем, что в 2000-х много лет работал председателем правления "Альфа Банка Украина", а впоследствии некоторое время владел страховым ответвлением - "Альфа-Страхованием", точнее компанией, возникшей после выхода бренда из Украины после начала вторжения россии на Донбасс и анекс. Впрочем, основной его актив последних лет – ряд компаний под общим зонтиком Инвестохилс. Основной вид деятельности – скупка за бесценок проблемных активов (кредитов) на аукционах Фонда гарантирования вкладов, продающего остатки выведенных с рынка банков. Кроме того, компании Волкова также занимались коллекторским бизнесом. На определенном этапе к бизнесмену в качестве акционера присоединялся и скандальный подсанкционный русский олигарх Павел Фукс.
Из открытых источников известно, что у истоков Инвестохилс вместе с Волковым стоял бывший глава крупнейшей частной нефтегазодобывающей компании Укрнефтебурения Михаил Бакуненко. В 2021 году в имиджевом интервью Forbes, которое Волков и Бакуненко давали вместе, они оценивали размер активов в своем управлении в 100 млрд. грн. Бакуненко отстранили от управления "Укрнефтебурением" после того, как ее активы были арестованы и переданы в АРМА, а затем государственной Укрнефти в результате расследования уголовного производства по незаконной промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа Харьковской области. Компанию связывали с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Им обвиняли в незаконном получении права на разработку месторождения.
Гражданка России и Израиля Лилиан Бакуненко, жена бизнес-партнера, неоднократно выступала соучредителем в различных бизнесах Волкова - ООО "Инвестохиллс Технологии", ООО "ДП Киевгорсправка", ООО "ФК Инвестохиллс Веста", ООО "Конгресс Девелопмент" Партнерс”, ООО “Вердикт Капитал” и т.д.
Иронично, что Волков, зарабатывающий деньги выбиванием долгов из проблемных заемщиков, прямо сейчас находится в судебных спорах о признании недействительными аграрных расписок СООО "Надежда ВП" на почти 50 млн грн. в пользу ООО "Бис агрогрупп" из Городенки Ивано-Франковской области, которая является поставщиком консервной продукции для нужд Вооруженных сил Украины. Расчетный срок по аграрным распискам (обязательство выплатить средства, взятые под залог будущего урожая) истек еще осенью 2024 года. Поэтому кредитор обратился к нотариусу, чтобы тот в упрощенном порядке сделал надпись о необходимости безусловного погашения долга. В то же время, согласно данным судебного реестра, в ООО "Надежда ОП" теперь эти обязательства оспаривают как не подлежащие оплате, поскольку якобы расчеты за товар, гарантией уплаты за который были расписки, уже состоялись.
Если не вдаваться в технические и финансовые детали обжалуемого соглашения, логику Волкова, Бакуненко и их менеджеров можно понять: компанию вряд ли покупали как дотационную, за которую еще и придется гасить долги на немалые суммы. Следовательно, новый владелец вероятно подключит богатый юридически-рейдерский опыт для решения сложившейся проблемы. В этой же логике, вероятно, и нежелание возвращать 1,6 млн евро кредитной задолженности и перед Пиреус банком, с которым компания Волкова теперь судится за право списать долг.
Другой вопрос, что сама компания “Надежда ВП” теперь находится в зоне повышенного внимания со стороны Службы безопасности и Бюро экономической безопасности, поскольку, во-первых, имеет нескрытые связи с россией, а во-вторых, через одно-два рукопожатия причастна к уголовному и санкционному треку. Здесь следует напомнить, что ООО "ФК Инвестохиллс Веста" было искусственно доведено до банкротства требованиями аффилированных компаний, а ее активы переведены на ирландский фонд HELIANTHUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, чтобы минимизировать риски ареста активов, которые правоохранительными органами назвали. Последний отвергает все обвинения. Хотя именно по делу о незаконном доступе к недрам он и получил санкции СНБО, недавно продлены еще на 10 лет.
Также ранее СМИ подчеркивали, что под санкциями кроме Фукса также находится бывший формальный бенефициарный владелец ряда фирм из группы Инвестохилс в прошлом – киприот Антониу Константинос (Antoniou Konstantinos).
Антониос явно обслуживает десятки компаний. Однако наиболее "выдающейся" является Blossom Trading LTD из Великобритании. Формально фирмой владеют Ольга Борисова и Виталий Брыль. В СМИ их упоминают как подставных лиц Игоря Левитина – помощника российского диктатора Владимира Путина, бывшего министра транспорта России, который сейчас и сам находится под санкциями США и Канады.
То есть имея в Житомирской компанию с токсичными партнерами, связями с санкционными списками, которая ко всему еще и может быть частью длинной цепочки незаконного доступа к недрам, только вопросом времени является когда на деятельность этого бизнеса и в целом конгломерата “Инвестохиллс”, который изменяет конфигурации номинальных собственников, чтобы обратить внимание структуры, ответственные за национальную сохранность. Что касается крестьян, то они должны знать, что справедливое распределение земель обязательно произойдет после проведения кадровых перестановок на предприятии, побуждаемых дополнительными поисками российских следов и сотрудничества с агрестором в течение последнего года.