Джеффри Эпштейн не собирался приобретать недвижимость во Львове. На протяжении нескольких лет контролировал финансовые операции украинки Анастасии Сирооченко, которая оформляла покупку объектов через схемы вывода средств, утверждается в расследовании "Телевидения Торонто".
Как отмечено в сообщении, в опубликованных Министерством юстиции США так называемых "документах Эпштейна" Львов действительно упоминается более сотни раз. Однако речь идет в основном о данных по авиаперелетам, банковских транзакциях и расчетах через львовские компании. По данным издания, во многих материалах фигурирует Анастасия Сирооченко, чьи финансы в 2011–2016 годах вела команда бухгалтеров под непосредственным кураторством Эпштейна. Он якобы согласовывал налоговую отчетность, формулировки для аудиторов и фактически исполнял функции ее финансового управляющего.
Анастасии Сирооченко 38 лет, она позиционируется как искусствовед, коллекционер и инвестор. С начала 2010-х годов она участвовала в подготовке выставочных проектов и сотрудничала с художественными институциями в Лондоне и Нью-Йорке. В настоящее время Сирооченко входит в попечительские советы ряда известных арт-организаций в США.
Согласно переписке, знакомство Сирооченко с Эпштейном состоялось в 2010 году, когда она работала моделью и пыталась построить карьеру в американском кинобизнесе. Тогда же она подписала контракт с агентством MC2 Miami, которым руководил близкий партнер Эпштейна Жан-Люк Брюнель.
В расследовании овоорится, что финансовые документы Сирооченко начинают активно появляться в переписке Эпштейна с 2011 года и связаны с миллиардером Леоном Блэком - одним из его ключевых клиентов. В период с 2011 по 2016 год Блэк и его траст перечислили на личные счета Сирооченко свыше 3 млн долларов, обозначенных как "подарки". Кроме того, компании, оформленные на нее, получали крупные суммы за сделки с произведениями искусства.
Журналисты утверждают, что полученные средства впоследствии переводились на счета ее фирм в виде внутренних займов. Такая схема, в частности, использовалась при покупке недвижимости на улице Романицкого во Львове. При этом интерес Эпштейна заключался не в самом объекте, а в корректном оформлении финансовой отчетности, что вызывало вопросы у аудиторов и даже привело к увольнению одного из бухгалтеров из-за разногласий по классификации расходов.
- 1 февраля британский таблоид Daily Mail сообщил, что Эпштейн собирал компромат на известных людей для российской разведки.
- 4 февраля бывшая жена Билла Гейтса намекнула, что файлы Эпштейна разрушили их брак.