В Киевской области сразу три аграрных предприятия пострадали в мошеннической схеме. Ущерб составляет миллионы гривен
Сразу три агропредприятия Киевской и Житомирской областей — ЧП «Соснова», ЧСП «Бегунь» и ООО «Агро Континенталь» были обмануты мошенниками, которые выстроили целую схему выманивания, а фактически — похищение зерна у агропроизводителей.
Так, в сентябре 2023 года к руководству одной из агрокомпаний обратился мужчина по имени Александр Балабан. Он заверил, что представляемая им группа поможет аграриям продать зерно заграницу.
Первый внешнеэкономический контракт был заключен с британской (по регистрации) компанией-нерезидентом «AXIS TRADE LTD» (Гибралтар/SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) на поставку 31,5 тыс. долларов. Первые оплаты в общей сложности около 2,35 млн долларов за первые партии поступили. Это была классическая тактика наживки — создать впечатление надежности.
После этого расчеты резко прекратились. Пострадали одновременно уже несколько компаний. Убытки компаний ПСП «Бегунь» и ООО «Агро Континенталь» составили более миллиона долларов. Более того, мошенники похитили еще около 3000 тонн кукурузы. Параллельно, посредством того же Балабана, заключались соглашения с украинскими компаниями ООО «Рождение Венеры» и ООО «Маркетхаус Украина». Результат идентичен – недополучены 7,8 млн гривен.
Пострадавшие подали заявление в правоохранительные органы. Бориспольское районное управление полиции зарегистрировало уголовное производство №12024111100001373. Юристы пострадавших компаний выиграли суд в Киеве против "AXIS TRADE LTD" в марте 2025 года. Но это пустая победа. Компания-нерезидент оказалась типичной «пустой оболочкой» (shell company), активы из которой, вероятно, давно выведены. Организаторы схемы, рассчитывая именно на это, остаются в тени. Однако их имена известны.
Представители аграрных ассоциаций требуют от стражей порядка привлечь к уголовной ответственности непосредственных организаторов аферы — Александра Балабана, Илью Кошевого, Арсентия Луцкого, Артема Атамася и их исполнителей — Сергея Ясинского и Евгения Гупаленко. Несмотря на юридические коллизии, аграрии требуют привлечь к ответственности лиц, виновных в сделках.