Подсанкционная банкирша Алена Шевцова, обвиняемая в легализации средств для нелегальных казино, открывает компании в Европе и Британии. На финансовые операции экс-председателя правления "Айбокс банка" уже обратили внимание польские правоохранители. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.
По его словам, из-за санкций СНБО Дегрик-Шевцов потеряла практически весь свой бизнес в Украине, однако успела вывести значительную часть нелегальных доходов. Эти средства сейчас Шевцова инвестирует в открытие новых компаний на территории Европы.
"Она начала открывать салоны красоты в Европе, то есть легализовать средства через них. Сейчас польские правоохранители расследуют уголовное производство по Шевцовой по факту легализации миллионов евро на территории Польши", - рассказывает Иванов.
Кроме того, блогер считает, что Шевцова зарегистрировала ряд юридических лиц в разных юрисдикциях не только чтобы обойти введенные против нее санкции СНБО, но и для продолжения своей нелегальной деятельности в ЕС.
"Это механизм обхода действующих ограничений на прием платежей от нелегальных онлайн казино и выплаты выигрышей игрокам через P2P операции, криптовалюту, а также подконтрольные ей международные платежные организации. Учитывая специфику онлайн-казино, количество клиентов в Европе не уменьшилось, а скорее наоборот. Деньги как липли к Алене, так и продолжают липнуть", утверждает журналист.
Ранее сообщалось, что прокуратура Познани направила в Украину международный запрос о правовой помощи в рамках расследования легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным правоохранителей, на счета Алены Шевцовой и Юлии Никулиной в банк BNP Paribas Polska SA поступило более 2,5 млн евро из Великобритании под видом оплаты за консультационные услуги. Однако польские следователи усматривают в этих операциях признаки совершения преступления, предусмотренного статьями 299 §1 и §5 Уголовного кодекса Польши "Легализация доходов".
Напомним, совладелица "Айбокс банка" (iBox Bank) Алена Дегрик-Шевцова и ее пособницы Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская обвиняются в отмывании 5 млрд грн для нелегальных казино. По информации медиа, к схеме также причастен муж банкирши Евгений Шевцов, долгое время обеспечивавший прикрытие незаконной деятельности жены. Пока Шевцова вместе с семьей скрывается за границей.
В то же время Кассационный уголовный суд принял к рассмотрению жалобу Офиса Генпрокурора на закрытие дела БЭБ в отношении Шевцовой и ее сообщниц.