Бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун отныне находится под санкциями Украины. Ему на 10 лет заблокировали активы, запретили платежи и ему самому, и в его пользу, теперь он не сможет покупать или продавать бизнес, недвижимость, выводить средства за границу – фактически осуществлять какую-либо финансовую деятельность. Исключение – возврат средств Фонда гарантирования вкладов. Соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны было принято на основании представления Службы безопасности Украины вместе с другими гражданами России (у Лагуна, по сообщениям СМИ, есть российский паспорт). Следующими шагами должны стать наложение санкций ЕС и США, экстрадиция Лагуна из Вены, где он скрывается от украинского правосудия, конфискация его активов в Украине и за рубежом в пользу государственных Сбербанка и Укрэксимбанка, Нацбанка и ФГВФЛ.
За сотрудничество с россиянами
Решение о наложении санкций на Лагуна назревало уже давно, однако внесение его в санкционный список в пакете чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы - оказалось неожиданностью для адвокатов экс-собственника Дельта Банка-Видели. Согласно тексту решения, представление о санкциях делала Служба безопасности Украины. "Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - говорится в документе.
Среди санкций, примененных против Лагуна - блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств с его стороны, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, запрет на приобретение в собственность земельных участков связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу Лагуна и лиц, действующих от его имени. В нескольких пунктах речь идет о типах запретов, налагаемых именно на резидентов иностранных государств.
СМИ и эксперты уже давно и настойчиво публично аргументировали необходимость введения санкций против Лагуна. Среди главных аргументов - уплата налогов в россии из-за работы ряда компаний экс-банкира и его окружения на оккупированных территориях, вывода средств из Украины мошенническим способом (через что Лагун является фигурантом ряда уголовных производств ), наличие российского паспорта, который якобы был получен еще в начале 10-го года. российским провластным олигархатом, в частности, с нынешним главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Считалось, что российский паспорт Лагун мог оформить для лучшего доступа к управлению своими активами в оккупированном Крыму (в отличие от Рината Ахметова, Сергея Таруты или Дмитрия Фирташа - их не национализировали оккупационные власти), а также чтобы убежать в Россию в случае усиления преследований.
Список бизнесов, которыми Лагун и его окружение владеет в Украине, России и за рубежом - были неоднократно обнародованы в СМИ. Переоформленные на оккупированных территориях по российскому законодательству компании, уплачивающие налоги в России, очевидно способствуют и финансированию российской армии, являющейся отдельным тяжким преступлением. Ранее правоохранительные органы не признавали публично наличия российских связей экс-собственника Дельта банка. Появление его в одном списке с пропагандистами Екатериной Мизулиной, Александром Дюковым, а также первым заместителем министра внутренних дел России Андреем Кикотем фактически подтверждает наличие таких связей. А тот факт, что в санкционном пакете упомянуты еще и ограничения, налагаемые именно на иностранных резидентов – может быть опосредованным подтверждением наличия российского паспорта. Прямо этого в решении СНБО не указано, но судя по тому, в какой формулировке вообще представлен этот пакет, нет сомнений, что основной причиной санкционирования Лагуна, вероятнее всего, является сотрудничество с Россией.
Жизнь после санкций
Какие последствия ждут теперь Николая Лагуна, его активы в Украине и за рубежом, а также его связи и окружения? Во-первых, блокирование активов в Украине и подготовка к их взысканию в пользу государственных учреждений. Как известно, общий объем долгов Лагуна из-за банкротства Дельта Банка перед Сбербанком, Укрэксимбанком, Национальным банком Украины, Фондом гарантирования вкладов – более 50 млрд грн.
Большинство этого финансового бремени лежит именно на Лагуне лично, поскольку рефинансирование и ряд кредитов он брал под личное поручение. И именно поэтому несколько лет назад Лагун попытался инициировать и реализовать процедуру личного банкротства, чтобы, признав лишь небольшую часть долгов – списать их с себя как с физлица. Последний опыт взыскания Сбербанком и Укрэксимбанком в свою пользу ТОЦ Гулливер в центре столицы, принадлежавший подсанкционному пророссийскому предпринимателю Виктору Полищуку, показывает, что наличие санкций существенно упрощает получение контроля над такими активами для государственных учреждений. В собственности Лагуна и его окружения, как известно, много элитных земельных участков в Киевской и Ивано-Франковской области, а также активы в коммунальных предприятиях, финансовых компаниях, ряд иностранных бизнесов.
В СМИ недавно также обнародовались показания юристов, уже проводивших оценку активов Лагуна в мире в интересах одного из коммерческих заказчиков. Вероятно речь идет о группе компаний Фокстрот, которой Лагун проиграл в Лондонском суде более $100 млн., которую он должен выплатить до введения санкций. Если эти средства были уже аккумулированы или инвентаризированы – очевидно, что теперь они не могут быть переведены в пользу Фокстрота, скорее всего, отойдут Фонду гарантирования вкладов. Сейчас ФГВФЛ как раз судится с Лагуном и другими экс-руководителями Дельта Банка за 22 млрд грн. убытков, причиненных банкротством финучреждения (средства, выплаченные Фондом обманутым вкладчикам). Потенциально, после наложения санкций, можно было бы ускорить процесс замораживания активов Лагуна и его окружения по всему миру через соответствующие ордера Лондонского суда – однако для этого кто-то из государственных органов или учреждений Украины – по аналогии с процессом Приватбанка – должен подать в этот суд иск против Лагуна.
Важно отметить, что никакие платежи теперь невозможно осуществлять и в пользу Лагуна, поскольку такая связь может подвергнуть сомнению добродетель соответствующих физических и юридических лиц, привести к привлечению их к ответственности за нарушение санкционного режима. Это также означает, что Лагун не сможет получать дивиденды от доверенных лиц, управляющих его бизнесами, не сможет покупать новые активы, а также не сможет избавляться от их, чтобы вывести из-под ареста, не сможет совершать взыскания с каких-либо должников.
Следующим шагом должно стать введение санкций против Лагуна – так же, как и против других фигурантов списка – в ЕС, США, Великобритании, Японии и т.д. Это должно существенно усложнить жизнь экс-банкирову, поскольку он с 2022 года постоянно проживает в австрийской столице – Вене, откуда включается в судебные заседания по видеосвязи. Об этом известно и судам, и правоохранительным органам, которые только в 2024 году объявили экс-собственника Дельта Банка в международный розыск. Блокировка зарубежных активов и внесение в западные санкционные списки сделает невозможным получение фактически любых услуг в Австрии или любой другой стране цивилизованного мира. Уезжать Лагуну придется либо в Россию/Беларусь, либо в пророссийскую Сербию, либо в Объединенные Арабские Эмираты. Впрочем, как показал недавний пример негласной экстрадиции оттуда народного депутата Федора Христенко, для нечистых на руку чиновников и бизнесменов эта страна фактически больше не является надежным убежищем с точки зрения безопасности и неприкосновенности. Это просто чистое совпадение, но также следует напомнить, что операцию с Христенко организовал секретарь СНБО Рустем Умеров. На решении СНБО о санкциях Лагуна также стоит его подпись.
Дальнейшее пребывание экс-банкира в Австрии - теперь уже в новом, санкционном статусе - поставит вопрос о скорейшей экстрадиции Лагуна. Не стоит забывать, что именно к австрийским властям Президент Владимир Зеленский обращался лично с просьбой посодействовать ускорению экстрадиционных процедур, поскольку именно в Вене скрывается от правосудия ряд чиновников и бизнесменов, которые должны быть привлечены к ответственности в Украине. Среди самых известных – компанию Лагуна составляют экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко, экс-владелец ВАБ Банка и владелец агрохолдинга Укрлендфарминг Олег Бахматюк, экс-депутат Киевсовета со статусом смотрящего по Киеву Денис Комарницкий, владелец ряда облгазов и химических заводов Дмитрий Фирташ. Николая Лагуна неоднократно называли одним из первых кандидатов на экстрадицию именно из-за прозрачности обвинений в ряде уголовных производств, где очевидно нет политического подтекста, а есть лишь схемы масштабного хищения средств вкладчиков и вывод их на многочисленные оффшорные счета.
Еще одно потенциальное последствие санкций для Лагуна – вероятное ускорение рассмотрения уголовных и хозяйственных дел в украинских судах. Поскольку источники финансирования адвокатов Лагуна должны быть заблокированы (или ему придется объяснить, с каких ресурсов оплачивается работа людей, которые ходят защищать его интересы в украинских судах - из Украины или из-за рубежа), есть вероятность, что качество защиты существенно снизится, а значит не будет проблем с искусственной затягиванием судебных разбирательств, и решение будет приниматься и приниматься. Это, в свою очередь, будет означать скорее взыскание активов в пользу государственных финансовых учреждений, прежде всего Фонд гарантирования вкладов.
***
Введение санкций против Лагуна, это, прежде всего, сигнал о неизбежности ответственности за масштабные хищения средств вкладчиков и сотрудничество со страной агрессором, в том числе и финансирование ее армии из-за налогов зарегистрированных на оккупированной территории компаний. Это также положительный индикатор для иностранных и украинских инвесторов, понимающих, что приоритетом деятельности государства постепенно становится справедливость, открытость и прозрачные правила игры, предусматривающие наказание для нарушителей общего порядка. А не наоборот – преференции в виде закрывания глаз на многомиллиардный ущерб и многолетнее затягивание рассмотрения судебных исков, даже если это иски от государственных структур об ущербе, причиненные обычным гражданам.