В августе 2024 года Минфин США ввел санкции против российской компании АО «Стройсервис», которой владеет поддерживающий войну миллиардер Дмитрий Николаев. Обоснованность санкций вопросов не вызывает, возникает только один вопрос: почему так поздно? Нам удалось получить документы, доказывающие, что еще до начала полномасштабного вторжения врага на территорию Украины «Стройсервис» осуществлял непрерывные поставки угля в так называемые «Л/ДНР». А помогали (и помогают) ей в этом многочисленные прокладочные фирмы, контролируемые, в частности, гражданами Украины.
«Барзасская» схема
За время войны состояние русского олигарха Дмитрия Николаева выросло почти вдвое. Если в 2023 году американский журнал Forbes оценивал стоимость его активов в 1,1 млрд долларов, то в 2024-м – уже в 1,8 млрд. То есть популярная в русском мире поговорка «кому война, кому мать родная» характеризует бизнес Николаева лучше всего.
В пресс-релизе Минфина США, представляющем последний пакет антироссийских санкций, говорится, что этот пакет нацелен среди прочего «на предприятия, работающие в российском металлургическом и горнодобывающем секторе», которые превратились в «инструмент на службе военно-промышленного комплекса Кремля». Проще говоря, попавшее под санкции АО «Стройсервис» – один из ключевых спонсоров российской агрессии против Украины. А чтобы единоличный владелец этого АО Дмитрий Николаев (88,89% акций принадлежат ему напрямую, и еще 11,11% – через компанию ООО «АК «Стройсервис») мог зарабатывать больше, ему Кремлем был отдан на откуп оккупированный украинский Донбасс.
И до и после 24 февраля 2022 года компания Николаева осуществляла поставки коксующегося угля на предприятия, захваченные сепаратистами «Л/ДНР». Почему же санкции против нее были введены только сейчас? Дело в том, что "вычислить" причастность "Стройсервиса" к этим поставкам было непросто: в своих цепочках Николаев задействовал двух, а то и трех посредников, помогавших маскировать происхождение груза.
Одну из таких схем нам удалось установить полностью. Только через компанию ООО «СП «Барзасское общество» за два года «Стройсервис» поставил на временно неподконтрольные Украине территории угольной продукции более чем на 1 млрд рублей (10 млн долл. по актуальному курсу).
Пройдемся по этой схеме подробно. На первый взгляд, все прилично: ООО «СП «Барзасское общество» продает уголь разным, якобы не связанным между собой фирмам, те с маржой перепродают его конечному потребителю – бизнес, и ничего личного, как говорится. Но неслучайно мы в этом предложении употребили коварную частицу «якобы». Дело в том, что это – не что иное, как умышленное дробление поставки между тремя аффилированными компаниями – чтобы запутать следы. Причем аффилированными не только между собой, но и с предприятием-поставщиком, которое еще за месяц до внесения АО «Стройсервис» в санкционные списки фигурировало на сайте холдинга как одна из дочерних компаний, а затем загадочно исчезло.
В частности, из договора поставки от 22.02.2024 г., копия которого оказалась в нашем распоряжении, видно, что при продаже угля компанией ООО «АЛС-Трейд» компании ООО «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ») фактическим грузоотправителем выступает другая компания из числа «первых» покупателей того же угля - ООО «АлЭнСи»! Почему бы это? А грузополучателем указана компания ООО «Флоранс», к которой мы еще вернемся. Вот эта копия договора:
А вот договор на продажу угля между ООО «СП «Барзасское общество» и ООО «АлЭнСи»:
Еще один примечательный факт бросается в глаза, если изучить карту компании ООО «АЛС-Трейд» (ИНН 4205412620) на сайте реестра российских юрлиц. В контактах «АЛС-Трейд» указана электронная почта: oooalensi@gmail.com – явно «списанная» из названия ООО «АлЭнСи».
И в договоре поставки угля между компаниями ООО «АлЭнСи» и ООО «Инвестнефтетрейд» мы видим указанным в качестве контактного тот же e-mail!
Выходит, две якобы разные компании используют для деловой переписки один и тот же адрес электронной почты. Выглядит это примерно так же, как если бы на сайте Mercedes был указан email: bmw@gmail.com. В случае с «АЛС-Трейдом» такое сравнение вполне уместно: помимо участия в цепочке незаконных поставок угля на оккупированные территории, эта фирма, как написано на ее официальном сайте, возит «премиальные автомобили немецкой тройки» – из Китая, причем в контейнерах из-под угля.
Да-да, так и написано: «Из Кузбасса контейнеры ушли из таможенно-логистического центра ООО «АлЭнСи» с углем, а вернулись – с легковыми автомобилями». То есть обход санкций эта компания практикует на разных направлениях и разными способами.
Как нам удалось выяснить, фактически компанией "АЛС-Трейд" руководит Роман Крамарь – начальник департамента продаж на внутреннем рынке АО "Стройсервис". И хотя холдинг Николаева неохотно раскрывает имена своих ключевых сотрудников, информацию о Крамаре можно найти в социальных сетях: он, оказывается, бежит не только от санкций. Да, в российской социальной сети «ВКонтакте» нам удалось найти следующие посты:
Третья компания из первого «звена цепи» поставок угля от АО «Стройсервис» на оккупированный Донбасс – ООО «Коал Трейдинг» (ИНН 7714475147). Здесь вообще все просто: из выписки из российского реестра юрлиц видно, что ее предыдущим директором до санкций был Бобырь Александр Юрьевич. И этот самый гражданин был генеральным директором российского ООО «Бреви Ману» (ИНН 7713298978), тоже «дочки» АО «Стройсервис», среди учредителей которой указан лично Дмитрий Николаев. Кстати, еще одним основателем «Бреви Ману» указан кипрский холдинг GRAINFUL HOLDING LTD, который журналисты связывают с одиозным бизнесменом, гражданином Украины Павлом Фуксом. Выходит, у Дмитрия Николаева, который спонсирует войну Путина против Украины, есть в Украине тесные деловые связи? Интересные дела.
Но пойдем дальше по схеме поставок. Замыкают цепочку компании ООО «Инвестнефтетрейд» (ИНН 7729481489), АО «Трейд» (ИНН 7727472979) и ООО «АТИ» (ИНН 7706806518). Во-первых, все они упоминались в прессе как активы скандально известного российского бизнесмена Сергея Невского, замешанного во множестве коррупционных скандалов и в конце концов попавшего в тюрьму. А во-вторых, через все эти фирмы уголь приходил к одному и тому же грузополучателю – упомянутому выше ООО «Флоранс».
Компания "Флоранс" уже оказывалась в центре внимания журналистов. В конце прошлого года расследовательский проект "Система" связал ее с кумом Путина Виктором Медведчуком, назвав последнего "новым бенефициаром экономики Донбасса".
Вот копии договоров и накладных, подтверждающих тот факт, что уголь от АО «Стройсервис» принимало именно ООО «Флоранс»:
И крайне важна подробность: во всех договорах прописано, что грузы ООО «Флоранс» принимает на железнодорожных станциях «Успенская, СКЖД 510907 или согласно дополнительным инструкциям Покупателя Гуково СКЖД 580404, или Выстрел ЮВЖД 439818».
Вот эти станции на картах Google:
Если у кого-то и были сомнения, куда направлялся все это время уголь от АО «Стройсервис», то эта карта должна окончательно их развеять. Уголь стабильно шел на оккупированные Россией территории Украины.
«Кролики» на службе оккупанта
Дальнейшее изучение схем поставок угля от «Стройсервиса» принесло нам еще немало открытий, самое интересное из которых: обходить санкции олигарху Николаеву помогают по меньшей мере два гражданина Украины, имеющие также и российские паспорта. Их имена – Сергей Синельников и Андрей Ращупкин. Первый владеет в России компанией ООО ТД "Синдикат Промо" (ИНН 7707339111). Второму принадлежат компании Green Rabbit Limited (Гонконг), что переводится буквально как «Зеленый кролик», и Black Rabbit DMCC (ОАЭ) – «Черный кролик», соответственно.
Внимание к этим «кроликам» привлек первоначально один документ: приложение №1 к договору №ТС-0112/1 от 01.12.2022 г., посредством которого один из участников описанной выше схемы поставок угля АО «Трейд» реализовал продукцию в адрес компании ТД "Синдикат Промо".
Название «Синдикат Промо» уже появлялось в СМИ: еще год назад сайт «Важные истории» «вычислил», что эта компания участвовала в вывозе пшеницы, угля и других стратегических ресурсов из оккупированных областей Украины в Россию и дальше на экспорт. Владелец компании Сергей Синельников потом неловко врал, что «углем не торгует» (как видите из документа выше, это была чистая ложь) и никаких «кроликов» знать не знает.
Тем временем мы нашли документальные подтверждения фактам, ранее излагавшимся в СМИ. Прежде всего, вот доказательства того, что выращенную на донецкой земле пшеницу Россия гонит на экспорт через гонконгскую фирму Green Rabbit Limited.
Это счет за пшеницу, выставленный от ООО «Агора»:
А это – свидетельство происхождения пшеницы, сертификат, выданный «Агоре» от имени некой «государственной корпорации «Аграрный Донбасс», которую оккупанты создали специально для того, чтобы официально воровать украинскую сельхозпродукцию.
В цепочке этого мародерства задействована еще одна российская фирма, ООО «АСТА ГРУПП», вот документы, подтверждающие продажу ею зерна той же Green Rabbit Limited, причем грузополучателем указано уже знакомое нам ООО «Агора». Как видно из инвойса, 2781 тонну краденой пшеницы отправили на сухогрузе "Капитан Воронков" в Турцию.
Еще одним договором ООО «АСТА ГРУПП» покупает зерно для последующей перепродажи за границу у одного из крестьянских хозяйств Донецкой области.
После того как информация о подобных поставках просочилась в прессу, "кролики" решили замаскироваться и инсценировали продажу компании Green Rabbit Limited. Вместо Муслима Темеркаева, известного как советник Марата Кабаева - отца любовницы Путина, бывшей гимнастки Алины Кабаевой, - владельцем компании стал Андрей Ращупкин. Этот факт зафиксирован в выписке из гонконгского реестра компаний, копию которой нам также удалось найти.
Однако сущности бизнеса «кроликов» это совсем не изменило, и они продолжили как вывозить сельхозпродукцию из оккупированных областей Украины в Россию, так и ввозить туда коксующийся уголь от «Стройсервиса», необходимый для металлургии. Подтверждение тесного сотрудничества Дмитрия Николаева с «кроликами» – например, платежное поручение от 12.07.2024 года, которым компания Green Rabbit Limited перевела на счет АО «Стройсервис» 30 млн рублей за уголь от имени компании Vittolia Company Limited.
Компания Vittolia Сompany Limited зарегистрирована там же, в Гонконге, под номером 3144395, а руководит ею сын Дмитрия Николаева Игорь Николаев. Ему помогают несколько штатных сотрудников «Стройсервиса», например номинальным директором значится Андрей Белков (Andrei Belkov) – начальник отдела продаж ЗАО «Стройсервис». Его имя и должность можно увидеть в списке авторов статьи, посвященной состоянию и перспективам угольного рынка РФ. Эта статья представлена на сайте российской государственной библиотеки.
И эти сделки – далеко не единичные эпизоды работы «кроликов» с углем, хотя главную роль в этом сегменте их бизнеса выполняет не зеленый, а черный «кролик» – дубайская компания Black Rabbit DMCC, владеющая собственным флотом.
Но нас, в свете принятых недавно санкций, больше интересует роль Дмитрия Николаева в этой группе. Как мы уже сказали, и Синельников, и Ращупкин являются гражданами Украины, при этом в самый разгар войны они безнаказанно работают с захваченными территориями. Может, за ними стоит кто-то еще в Украине, и группой действительно руководят отсюда? Или же наоборот, «кролики» – это карманная группа Николаева, которой по факту руководит он лично? А учитывая связи с Фуксом, может быть, Николаев ведет бизнес по принципу «и нашим, и вашим», на случай проигрыша Путина?
Но какими бы ни оказались ответы на эти вопросы, результат пока один. Бизнес Николаева набирает обороты и поддерживает российскую агрессию против Украины. Как огромными налогами, которые Путин тратит на войну, так и металлом для военной промышленности РФ. И пока «точечные» американские санкции Николаеву – что дробина слону.
Андрей БРАГИНЕЦ для KP.UA