Бывшая глава правления ликвидированного "Дельта банка" Елена Попова более трех лет является гражданкой России. По номеру ее паспорта, предоставленному изданию источника, на официальном ресурсе страны-агрессора "пробивается" действующий налоговый номер. Это значит, что прежняя правая рука банкира Николая Лагуна и его гражданская жена еще до начала полномасштабного вторжения позаботилась о своем фактическом иммунитете от преследований украинским правосудием. Ведь Россия не выдает своих граждан, а экстрадировать владельца российского паспорта из Европы, где проживает Попова, гораздо труднее, чем украинский гражданин. Тем более, в нынешних условиях экс-банкирша может претендовать еще и на политическое убежище.
Кто такая Елена Попова
Елена Попова - одна из ключевых фигуранток ряда дел, уголовных и хозяйственных, относительно фактического доведения "Дельта Банка" до банкротства путем опустошения его активов и превращения его в мыльный пузырь. Именно она была автором схем по выведению миллиардов гривен вкладчиков на оффшорные счета и мужа. Будучи топ-руководителем банка она претворяла в жизнь преступные планы Лагуна и фактически является основным виновником банкротства "Дельты".
За последние 7 лет ей, к примеру, объявили подозрения в эпизоде с выводом на подставную компанию Лагуна Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) из-за Meinl Bank средств на сумму $87,3 млн. Суть сделки заключалась в том, что Silisten Trading Limited получала в Meinl Bank кредит под залог депозита "Дельта банка". После того, как виргинская фирма не вернула кредит (фактически оставляла средства себе), Meinl списывал деньги со счетов Дельты. Кроме того, в марте 2017 г. Генеральная прокуратура объявила Елене Поповой подозрение в производстве о выводе из банка средств рефинансирования НБУ на сумму 1,7 млрд грн. Она была объявлена в международном розыске. В 2019 году сумма нанесенного ущерба была увеличена до 4,4 млрд грн.
Когда в Украине стало опасно, Попова выехала из Украины в Москву, получила там российский паспорт и родила детей от Лагуна. Каким образом фигурант уголовных дел в Украине получила российское гражданство и кто ей в этом помогал ни она ни Лагун не объясняют. с детьми переехала в Вену, где сейчас и проживает. Лагун же исполняет роль гостевого отца и мужа, разрываясь между Поповой и своими многочисленными любовницами.
Реальный русский паспорт
Источники в банковском секторе давно поговаривали об интересе Лагуна и Поповой не только к европейскому, но и российскому гражданству. Причин несколько. Но все они связаны с возможностью избежать ответственности за преступления в Украине, ведь комбинация российского паспорта и европейского вида на жительство делает человека фактически недостижимым для украинской Фемиды.
По данным, переданным редакции, внутренний паспорт гражданина России Попова Елена Юрьевна, 30.07.1974 года, уроженка
Днепропетровская получила 07.04.2021 года. Выдал его орган 500-153 – согласно открытым данным, это код отделения Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Московской области по Серебряно-Прудскому муниципальному району. Номер паспорта мы проверили в федеральной базе налоговых кодов на сайте российской налоговой службы. По данным, внесенным в поисковый запрос, система выдала нам действующий налоговый номер. Это означает, что паспорт настоящий. Следовательно, на третьем году полномасштабной агрессии России женщина не изменила свое мнение и из гражданства РФ не вышла.
В качестве места регистрации в документах Поповой о выдаче этого паспорта указан несуществующий адрес, а именно пер. Садовый, 19 в крохотном поселке Ленинского Ленинского муниципального округа Московской области. Однако, согласно картографическим данным, в этом поселке такого адреса нет (там вообще нет отдельных улиц, дома просто имеют номера: "пос. Ленинское, 15"). Садовый переулок, 19 есть в с. Булатников этого же Ленинского муниципального округа, сразу за МКАДом.
Это частный дом, но в нем вряд ли можно было прописаться, ведь в мае 2021 года, уже после получения Паповой паспорта, он стоял без окон.
Также, согласно полученным нами документам, Елена Попова также получила в России загранпаспорт. Его якобы издали 16.04.2021 года. Впрочем, по указанному в данных источнику номеру нам не удалось получить налоговый код.
Зачем Поповой российское гражданство
Однако, имея только действующий внутренний российский паспорт, Попова может претендовать на целый ряд "бонусов", которые вряд ли понравятся украинскому правосудию.
Во-первых, Россия не выдает своих граждан. И очень вероятно, что как только это понадобится, Попова моментально предъявит украинским или австрийским правоохранителям паспорт страны-агрессора. И даже если найдутся причины, по которым «российскую гражданку» можно выдавать – всегда можно ссылаться на плохие условия в украинских тюрьмах, что сделает такую экстрадицию очень усложненной. Вспомним, что Финляндия, например, не выдала Украине российского ультраправого националиста именно по таким соображениям.
Во-вторых, по желанию Попова может превратить этот паспорт в политическую историю, сыграв на руку российской пропаганде. Мол, от политических и экономических преследований украинские граждане теперь прячутся за красную книгу с двуглавым орлом.
В-третьих, историю можно развернуть и в другую сторону: теперь, имея российское гражданство, Попова может претендовать на убежище в Европе по военным причинам, в зависимости от ситуации, предъявляя украинский или российский документ.
Конечно, физическое перемещение в Россию с последующим получением всех “льгот” и “социальных благ” – это очевидно крайний случай для Поповой, хорошо себя чувствующей в Европе. Однако, имея соответствующие основания, вполне можно просчитывать и такое развитие событий, если экстрадиция из "загнивающего мероприятия" все же станет неизбежной. Как показывает опыт Дмитрия Фирташа, процессы могут несколько затянуться.
В конце концов, нельзя исключать и реальные идеологические причины, по которым Елена Попова захотела присоединиться к рядам "путинославцев". В российских деловых изданиях периодически появлялись публикации кратких биографических справок Поповой как российского специалиста. Следовательно, вполне возможно, что продолжение своей карьеры экс-председатель правления Дельта Банка видит именно в России.
Для Украины российское гражданство Поповой не сильно меняет ход хозяйственного или уголовного процесса. Но теперь можно вполне резонно задавать вопросы о введении персональных санкций в отношении гражданки России Елены Поповой, принудительно лишать ее украинского гражданства, а также блокировать активы и взимать их в пользу государства. Для этого вполне конкретный бенефициар – Фонд гарантирования вкладов. Также по линии Национального банка можно было бы лоббировать введение против Поповой и международных санкций. Ведь речь идет об отмывании (хищения) огромных сумм средств, которые Фонд вынужден покрывать за счет налогоплательщиков, что в период полномасштабной войны является чрезмерным финансовым бременем для казны.
Кейс Поповой может стать показательным для других предпринимателей, провинившихся перед украинским государством и его гражданами, скрываясь за границей. Если российский паспорт действительно усилит ее позиции в хозяйственном или уголовном процессах (например, заморозит их на неопределенный срок или гарантирует избегание ответственности), в ближайшее время мы сможем увидеть "паломничество" в российские консульства в западных странах со стороны владельцев дорогих машин на украинских номерах. И наоборот, если красная книжечка с орлом не решит, а лишь усугубит проблему, то массовым это явление вряд ли станет. Сейчас очень важной будет реакция всего государственного аппарата Украины и гражданских активистов на действия воровки и предательницы.