Пока Украина ищет дополнительные ресурсы для покрытия потребностей армии для отражения агрессии России, в Европейском союзе скрывается бывший владелец "Дельта-Банка" Николай Лагун. Согласно данным судебного реестра и оценкам Фонда гарантирования вкладов, он провинился государственным структурам около $1,2 млрд. В настоящее время Лагун пытается избежать этих долгов, инициировав процедуру личного банкротства. Впрочем, такие средства вряд ли могли раствориться в воздухе. Одним из тайников, где национальным правоохранительным органам и международным расследователям следовало бы поискать активы Лагуна – это состояние приближенной к нему киевской адвоката Анны Гуцалюк, которая годами сопровождала бизнес экс-банкира и его дела.
Анна Владимировна Гуцалюк – непубличная столичная юрист. Однако она может играть одну из ведущих ролей в укрывательстве активов по делу об одном из крупнейших банковских банкротств в истории независимой Украины, и, вполне возможно, на просторах всей Восточной Европы. В отличие от Николая Лагуна, а также всего топ-менеджмента "Дельта-Банка", который проходит обвиняемыми и должниками по делам по хищению многомиллиардных потоков, выведенных финучреждением на оффшорные юрисдикции, Гуцалюк и его юридическая компания в этих списках не фигурируют. Она регулярно представляет интересы Лагуна, его украинских бизнесов и оффшорных структур в украинских судах.
Еще когда Анне было 29, она уже входила в правление страховой компании "Дельта-Жизнь", принадлежавшей Николаю Лагуну. Это было уже завершение первой волны финансового кризиса 2008 года, поэтому, по всей вероятности, юрист находилась вместе с Лагуном и во время взлета его ключевого финансового учреждения - "Дельта Банка" - еще до сих пор, в 2006 - 2007 годах. В страховой компании Гуцалюк работала до 2012 года. Впоследствии она также представляла интересы оффшорного бизнеса в семье Лагуна.
Например, такую связь можно проследить через австрийскую компанию OMS Immobilien GmbH, где до 2021 года Гуцалюк совладела долей вместе с PE Investments Limited (Кипр), компанией семьи Лагуна. Это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 млн. евро. Компания OMS Immobilien является зарегистрированным владельцем участка земли площадью 1252 м2 по адресу Gadaunererstrasse 30, Bad Hofgastein, 5630 с 17 апреля 2007 года. Компания купила землю у OMS Overseas Metal Service за 606 800 евро. На участке расположены два больших здания, которые, судя по всему, жилые. По оценке экспертов, стоимость земли, скорее всего, значительно возросла с момента приобретения OMS Immobilien.
Сейчас OMS Immobilien владеет другая австрийская фирма – XASTERIA Holding, связанная с человеком по имени Андрей Парафийник. Такой человек был раньше помощником депутата-регионала Юрия Мирошниченко. До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, проживающие в Испании россияне). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочь" компании.
PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком, бывшим начальником юридического департамента "Дельта Банка". Ему раньше принадлежал также перевалочный терминал в Черноморске "Олир Ресорсиз".
В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокаси" - адвокатскую компанию, юристы которой представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний – ООО “Олл Грин” (44910517) и ООО “Агриен” (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Риддс" (42879774). Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет из ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" - это компании отца ее ребенка Александра Романовского. Вполне возможно, что аграрные активы – это по факту бизнес Лагуна, переоформленного на Гуцалюк.
Впрочем, гораздо более прозрачна связь Гуцалюк и Лагуна из-за «обычных мирских ценностей». Благодаря любви экс-банкира к "красивым" автомобильным номерам, мы знаем о его пристрастии к комбинации 0050. В автопарке Лагуна было не менее 5 машин с такой комбинацией. По данным баз полиции, по меньшей мере два автомобиля с таким набором цифр в номере – оба черных Range Rover 2014 года – были последовательно зарегистрированы сначала за Лагуном, а затем за Анной Гуцалюк. Также они последовательно владели другим черным автомобилем этой же марки, 2010, но уже с неприметным "проходным" номером 4653. В распоряжении Гуцалюк находились еще две машины с "лагуновскими" номерами 0050 - Mercedes S 63 AMG и Volkswagen Multivan. Согласно данным открытых реестров, последний автомобиль записан на нее до сих пор.
Несмотря на то, что даже углубленный поиск не дает большого объема результатов по активам, записанным на Гуцалюк лично, вполне возможно, что ряд активов могут быть записаны также на ее родственников или доверенных лиц. Поэтому правоохранительным органам, а также расследующим подразделениям Фонда гарантирования вкладов и Национального банка, разыскивающим активы Лагуна и Дельта Банка, очевидно, стоит обратить особое внимание на работу и состояние этой дамы.