Бывший владелец Дельта банка Николай Лагун продолжает владеть рядом активов в Украине и оффшорных компаний, в частности PE Investments Limited (Кипр). Активами Лагун управляет через бывшую юристку банка Анну Гуцалюк и экс-директора юрдепартамента Дениса Тарасюка. Об этом говорится в расследовании издания EUToday, публикующего масштабную схему оффшоров и украинских активов экс-банкира.
Часть бизнесов Лагун контролирует через приближенную к себе бывшую юристку "Дельта Банка" Анну Гуцалюк, которая, по данным СМИ, проживает в Лондоне и имеет в Украине собственную адвокатскую контору. Ключевой компанией, контролируемой Гуцалюком, является кипрская PE Investments Limited. Согласно решениям украинских судов, это фирма-правопреемница Rempton Holdings Limited (Белиз). Именно через Rempton Лагун пытался провести соглашение о продаже 50% Ильичевской зерновой компании (перевалочный терминал Олир Ресорсиз), что могло стать частью коррупционного соглашения между ним и окружением тогдашнего президента Петра Порошенко, говорится в статье.
PE Investments Limited сейчас является владельцем ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которое Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком. В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокаси" - адвокатскую компанию, юристы которой представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине. “На Гуцалюк записан и ряд других аграрных компаний – ООО “Олл Грин” (44910517) и ООО “Агриен” (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Риддс" (42879774)”, - говорится в материале. Журналисты отмечают, что Тарасюк единственный, кто не уехал из Украины, несмотря на то, что также проходит как фигурант по уголовным делам по злоупотреблениям Лагуна.
Кроме того, до недавнего времени PE Investments Limited, согласно расследованию K2 Intelligence, также имела отношение к активам в Австрии. Она совладела компанией OMS Immobilien GmbH, это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 млн евро. Сейчас OMS Immobilien принадлежит другой австрийской фирме XASTERIA Holding, связанной с Андреем Парафийщиком. Этот человек ранее был помощником экс-нардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко.
До этого OMS Immobilien GmbH имела отношение к группе OMS Overseas Metal Service GmbH, которым владели Ирина и Андрей Луневы (вероятно, проживающие в Испании россияне). На сайте российского ООО "Русполимет" указано, что Лунев является его аффилированным лицом, в частности, основывал немецкую трейдинговую "дочь" компании.
Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании Лагун переписал на номиналов – Елизавете Дремину, Иракли Джикия и BSM Nominees. При этом, например, Дремина стала не только номинальным директором из десятка кипрских фирм, но и рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины. Например, речь идет о ООО "Южнобережный холдинг" и "Южнобережный холдинг-1". Первый владеет ООО "ЖК Солнечный", а второй - ЧП "У Никитских ворот" (ресторанный комплекс), обе позиции - это компании в оккупированном Крыму, в Ялте. У компаний есть "зеркала" в российском реестре. Кроме того, по данным СМИ, Лагун через подставных лиц владеет в Крыму сельскохозяйственным производственным кооперативом "Черноречье" и около 1000 га земли, сдаваемыми в аренду сельхозпредприятию ООО "Севастопольский".
Среди кипрских активов Дреминой – компания Christex Enterprises Limited – до недавнего времени мажоритарный акционер ялтинских ООО "Зодиак-Центр" и "Титан-Энерго-Юг", владеющих частью пляжной инфраструктуры в Ялте. До 2014 года это были компании, зарегистрированные в украинском Крыму, которые контролировались Лагуном, однако после вторжения России в Донбасс и аннексии Крыма эксбанкир перерегистрировал бизнес по российским законам.
Лагун, по данным издания, продолжает контролировать ряд украинских бизнесов. Через ООО "Вудрест", компанию Скай Кепитал Менеджмент и своего партнера Вадима Сергиенко, Лагун может влиять на ситуацию с теплоснабжением в небольшом городке Нежине. Также он может оказать влияние на компании "Черниград" и "Бородянинвестментс", которые занимаются сдачей в аренду собственной недвижимости. Их общий уставный капитал превышает 80 млн. грн. Кроме того, у Лагуна лично сохраняется контроль над долей в строительной фирме ООО Белград и ООО Белгородводоканал, что обеспечивает предоставление коммунальных услуг в поселке Белогородка под Киевом.
Информация о бизнес-сети Лагуна особенно важна, учитывая, что 19 августа Хозяйственный суд Киева начнет рассматривать дело о банкротстве Лагуна. Экс-банкир признал около 7 млрд. грн. с более чем 40 млрд грн. реальных долгов перед Нацбанком, госбанками и Фондом гарантирования вкладов При этом 6 млрд. грн. он хочет списать, воспользовавшись правом на банкротство физлица. Он утверждает, что живет в Вене на небольшую зарплату, которая будет более 1000 лет перечислять Сбербанку.
Ранее СМИ сообщали, что в счет погашения долга Лагун, которого объявили в международный розыск по уголовному делу об отмывании 76 млн долл., предложил государству в качестве погашения долга свою коллекцию часов, арестованную в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу.