Состоятельные украинские олигархи, такие как бывший владелец Дельта банка Николай Лагун, вместо того, чтобы помогать своей стране во время войны, все больше скрывают свое состояние на Западе и избегают правосудия. Об этом говорится в статье на сайте европейского СМИ EUToday.
По подсчетам украинских официальных органов и независимых СМИ, общая сумма ущерба от деятельности Лагуна превышает 1,2 млрд евро. На эти средства претендуют Национальный банк, государственные Укрэксимбанк и Сбербанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и еще несколько кредиторов из частного сектора. 19 августа Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о списании большей части этого долга по заявлению Лагуна о признании его неплатежеспособным. Известно, что самым ценным активом, которым Лагун предлагает удовлетвориться кредиторам, является коллекция ценных часов, давно арестованная следствием по уголовному делу.
Издание приводит примеры целого ряда бежавших в Европу олигархов из Украины, в частности, в Австрию и Францию. Речь идет в частности, о партнере Игоре Коломойском – Геннадии Боголюбове, экс-владельце банка “Финансы и Кредит” Константине Жеваго, экс-владельце ряда облгазов Дмитрии Фирташе, а также о Лагуне.
Лагуна и его топ-менеджеров обвиняют в ряде злоупотреблений, включая перевод средств через многочисленные подконтрольные ему оффшорные компании, регистрацию бизнеса на имена родственников, выдачу кредитов аффилированным лицам, предоставление фальшивых отчетов регуляторам, участие в незаконных операциях с ОВГЗ и валютой, а также мошеннического или значительно завышенного обеспечения для получения средств рефинансирования”, - говорится в статье.
Издание отмечает, что "Дельта банк" был одним из ключевых "операторов" скандального австрийского Meinl Bank, потерявшего лицензию из-за причастности к отмыванию денег. В схемах Лагуна находились также десятки компаний страны-агрессора, как показало расследование частной детективной фирмы Kroll.
“По данным украинских СМИ, Лагун переписал часть своих активов жительнице Великобритании, украинскому юристу Анне Гуцалюк. Сюда входит ряд компаний и компаний, занимающихся арендой недвижимости в Австрии. Кроме того, через Гуцалюк прослеживаются и другие российские связи Лагуна, например, с компанией «Русполимет». Другой адвокат Лагуна Денис Тарасюк стал владельцем нескольких фирм Лагуна. Сегодня Тарасюк входит в число руководителей Дельта Банка, против которых Фонд гарантирования вкладов требует почти 600 миллионов евро”, - пишет издание. Одной из компаний Лагуна, в которой фиктивными совладельцами являются Гуцалюк и Тарасюк, СМИ называют оффшорную PE Investments Limited.
Несмотря на множество уголовных дел (по некоторым данным, их было открыто около 600), Лагуну неизменно удавалось избежать серьезных последствий. Только в 2023 году он как физическое лицо инициировал дело о банкротстве физического лица. "Европейским читателям может быть интересно узнать, что из более чем 1,2 миллиарда евро общего долга Лагун, как сообщается, признал только пятую часть", - пишет EUToday. Остальные суммы банкир предлагает списать. "По завершении процедуры банкротства Лагун сможет превратиться из финансового мошенника в тихого, законопослушного жителя Европы, свободного начать новую жизнь в Австрии, Великобритании или любой другой столице, не беспокоясь об ордере Интерпола или других законных действиях украинской власти", - отмечает автор.
Он также добавляет, что 1 млрд евро может профинансировать жизненно необходимые ракеты для систем ПВО, боеприпасы HIMARS, противотанковые ракеты TOW, Javelin, противотанковые гранатометы, БМП Bradley и другую бронированную технику и оборудование.
Сейчас Лагун находится в Вене на лечении, однако издание сомневается, что он очно появится в украинском суде, даже если поправится.
“Пока страны ЕС и Великобритания закрывают глаза на то, что потенциальные преступники фактически скрываются на их территории, эти уважаемые граждане будут продолжать разгуливать по улицам Лондона и Вены, еще больше скрывая свои активы от возмещения ущерба, нанесенного Украине. Украина, в свою очередь, могла бы отчаянно использовать эти средства для финансирования своей армии, восстановления экономики и социальной стабильности”, - говорится в статье. По мнению авторов, новый состав Европейского парламента и обновленные национальные парламенты в Европе и Великобритании должны требовать от своих правительств занять более жесткую позицию по отношению к тем, кто пренебрегает законами в их родной стране.
"Избиратели должны спросить, почему, оказывая военную помощь одной рукой за счет налогоплательщиков, эти же правительства позволяют таким лицам, как Лагун, скрывать в европейских юрисдикциях суммы, потенциально эквивалентные ежегодной помощи малых стран", - резюмирует автор.