Вместо того чтобы платить кредиты за строительство ТРЦ «Гулливер», Виктор Полищук выводит средства с помощью подставных фирм. Общая сумма выводимых средств составляет более 500 миллионов гривен. Аналогичную сумму, например, Киевсовет выделил на приобретение БПЛА для военных.
Расследование по уклонению от уплаты налогов владельца бизнес-центра «Гулливер» Виктора Полищука вызывает серьезные вопросы справедливости и ответственности крупных бизнесменов перед государством. Об этом пишет политолог Марьян Ощановский в своем расследовании на сайте Цензор.нет. В расследовании выяснили, как Полищук уклоняется от уплаты налогов и почему следствие по делу упустило схемы владельца «Гулливера» за 2022 – 2024 годы.
По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), компания ООО «Три О», управляющая бизнес-центром «Гулливер», за период 2019-2021 годов заключала фиктивные соглашения с компаниями, которые имели признаки фиктивности, такими как ООО «Алекса Груп» и ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД". Это позволило создать налоговый кредит по НДС и избежать уплаты налогов на сумму 145,8 миллиона гривен. Однако следствие направило в суд информацию об уголовных взаимоотношениях «Три О» и «Спецэнергомонтаж ЛТД» только за период 2019-2021 годов пока.
Компания "Три О", конечным бенефициаром которой является Виктор Полищук, продолжила сотрудничество с ООО "Спецэнергомонтаж ЛТД" и в 2022-2024 годах, пишет "Цензор.нет". То есть уже во время полномасштабного вторжения.
Так, «Три О» продолжало сотрудничать с компаниями, имеющими признаки фиктивности, заключая с ними новые соглашения. К примеру, в 2022-2024 годах компания заключала соглашения на поставку услуг с ООО «Кунец ЕС СИ ДЖИ» и ООО «Спецэнергомонтаж ЛТД» на общую сумму более 540 миллионов гривен. Эти компании находятся в списке «рисковых налогоплательщиков», то есть подозреваются в фиктивной деятельности и отмывании средств.
Выведение 540 миллионов гривен на фиктивные фирмы ухудшило финансовое состояние и показатели бухгалтерского баланса «Три О».
Пока компания «Три О» Полищука занималась выводом средств и уклонением от уплаты налогов, чем усугубляла показатели своей финансовой отчетности, на ее балансе накапливалась значительная задолженность перед государственными банками. По данным на 2024 год, ООО «Три О» должно «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» в общей сложности 21,5 миллиарда гривен, заимствованных на строительство ТРЦ «Гулливер». Задолженность состоит из долгосрочных кредитов и других обязательств перед банками.