Финансовая гвардия Флоренции по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Киева арестовала активы российского бизнесмена на сумму 41 миллион евро. Об этом пишет агентство Ansa.
Издание отмечает, что сам бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем. А арестованные правоохранителями активы, недвижимость и акции компаний (включая замок 12 века в районе Пиан-де-Джуллари), являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.
Правоохраниетли установили, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, владеет всем капиталом компании, на которой числился роскошный центр недвижимости в столице Тосканы. Кроме того, среди арестованных активов – акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.
- 16 июля сотрудниками САП на получении 170 тыс. долларов США были разоблачены прокуроры отдела Офиса генерального прокурора. Эти деньги они получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.
- 12 июля Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.