В Киеве задержали 32-летнего руководителя филиала "Ощадбанка" из-за присвоения денег со счета клиентки. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
В киевской прокуратуре и столичной полиции рассказали, что в мае 2023 года руководитель филиала государственного банка вместе с двумя сообщниками снял со счета клиентки более 169 тысяч долларов.
- Подозреваемый, будучи руководителем филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения и мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долгое время не пользовались. В дальнейшем сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фотоснимок соучастника мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона, – рассказали в полиции Киева.
Получив доступ к валютному счету, злоумышленники осуществили конвертацию в гривне, переведя почти 6,2 млн гривен на открытый ими гривневый счет. После этого сообщники частично сняли наличные и на остаток приобрели золотые украшения, которые в дальнейшем продавали.
В ходе обысков у фигурантов изъяли женские парики и очки, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, а также автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
- 5 апреля певец и шоумен Владимир Дантес стал жертвой мошенников из Барселоны. Они начали снимать деньги с его карты.
- 31 января мужчина украл на месте крушения вертолета главы МВД Дениса Монастырского банковскую карту погибшего члена экипажа.