Общество с ограниченной ответственностью «СОБІ», по версии Бюро экономической безопасности, смогло насчитать себе 103,5 млн грн расходов, которых не было, в том числе 17,2 млн грн НДС. Еще от уплаты налогов на 55,2 млн грн компания якобы уклонилась в период с 2020 по 2023 годы. Собственниками фирмы являются Сергей Надеев и Анатолий Шалоплут. Об этом идет речь в расследовании журналистов.
По информации по уголовному делу, ООО «СОБІ» использовало фиктивные фирмы, у которых якобы покупали сахар и торф. На самом деле никаких операций не проводилось, что помогало просто списывать на расходы деньги и избегать уплаты налогов, прежде всего НДС.
«В настоящее время дальнейшая реализация сахара ООО «СОБІ» не происходила и складские помещения для его хранения отсутствуют, что указывает на бестоварность проведенных операций с целью незаконного формирования расходов и налогового кредита по НДС в бухгалтерском учете для общества с ограниченной ответственностью», – отмечается в статьи с ссылкой на уголовное дело.
Как сообщается в статье, владельцы ООО «СОБІ» пошли по пути «подкупа», чтобы Офис Генеральной прокуратуры спустил дело на тормоза.
«Такие «договоренности» прошли в обход представителей БЭБа, вопросы решили с прокурорскими. Благодаря этому стало невозможно задокументировать должным образом все обстоятельства правонарушений. В ОГП дали команду спустить дело на тормоза. Говорят, что такое ненадежное решение вопроса Надееву обошлось в 500 тыс. $», – рассказал источник.
Кроме того, журналисты обнаружили следы того, что владельцы ООО «СОБИ» пытаются скомпрометировать работников Бюро экономической безопасности в заказных статьях на сайте «СтопКор».
«В начале мая в ход уже пошли статьи в защиту ООО «СОБІ». В статье прямой негатив идет только в сторону представителей Бюро экономической безопасности. Генеральную прокуратуру журналисты миновали. К тому же цитаты представителей предприятия никоим образом не подтверждены фактами. Невооруженным глазом видно, что такие статьи имеют признаки заказа и могут расцениваться как травля правоохранительного органа, в этом случае – БЭБ», – отмечается и новое расследование.
Также были обнаружены попытки убрать с сайта негативную информацию о деятельности Сергея Надеева и Антатолия Шалоплута.
Напомним, Сергей Надеев был помощником у депутатов Виталия Хомутынника (Партия регионов, 5 и 6 созывов).