Европейский Совет и Европарламент достигли предварительного согласия относительно мер по борьбе с отмыванием денег в рамках новой системы в Евросоюзе. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
- Соглашение, являющееся частью широкого пакета, направлено на защиту граждан и финансовой системы от отмывания и финансирования терроризма. Эти меры лишат мошенников и террористов возможности легализовать свои доходы через финансовую систему, - отметил бельгийский министр финансов Винсент Ван Петегем.
Европейские провайдеры услуг криптовалют (CASP) теперь обязаны проводить комплексную проверку клиентов при транзакциях на сумму 1000 евро и выше, включая меры по снижению рисков с автономными кошельками. Эти требования также распространяются на секторы торговли предметами роскоши, включая драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия, а также на торговцев роскошными автомобилями, самолетами, яхтами и предметами культурного значения.
Также на всей территории Европы будет запрещена оплата наличными покупок стоимостью от €10 тысяч, кроме тех, кто торгует предметами роскоши. Контролировать клиентов будут обязаны ювелиры, продавцы элитных автомобилей, самолетов, яхт.
В футбольном секторе расширен список лиц, включая профессиональные футбольные клубы и агентов, признаваемых высоким риском. Однако государства-члены имеют право исключить их из списка в случае, по их мнению, низкого риска.
Правила вступят в силу через 5 лет после официального утверждения.
- 30 декабря в рейтинге коррупции Transparency International января 2023 года Украина поднялась на 6 позиций и заняла 116-е место из 180 стран.
- 26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.