Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В четверг, 11 января, в рамках этого уголовного производства официальные подозрения получили четверо фигурантов, говорится на сайте НАБУ.
По версии следствия, должностные лица Укрэнерго продали электроэнергию, проигнорировал предыдущий долг компании. После этого Юнайтед Энерджи перепродала электроэнергию, а деньги вывела на счета иностранной компании.
Подозрения получили:
- организатор схемы, которого НБУ называет бизнес-партнером участника уголовного дела о хищении денег в ПриватБанке (присвоение имущества, отмывание денег).
- директор департамента Укрэнерго, который не заблокировал продажу (злоупотребление служебным положением);
- председатель правления банка, выдавший фиктивную гарантию оплаты (злоупотребление полномочиями работником частной компании);
- директор частной компании, привлеченной для отмывания денег (присвоение имущества, отмывание денег).
НАБУ указывает, что ему удалось арестовать более 700 млн грн на счетах задействованных в схеме компаний.
Кроме того, удалось заблокировать счета на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. "При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров", — говорится в релизе НАБУ.