Парламент принял закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграме.
- Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЭР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, – пояснил парламентарий.
Принятие этого закона является одним из условий сотрудничества Украины и МВФ. 13 октября комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес правку об отсрочке финмониторинга до вступления Украины в ЕС. Такое решение подвергли критике в Евросоюзе и призвали принять закон без отсрочек. 16 октября комитет отозвал поправку.
PEP (Politically Exposed Persons) – лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка.