По материалам Службы безопасности подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
- Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличности в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, рассказали правоохранители.
По версии следствия, такая схема в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл США. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Также установлено, что чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка, добавили в СБУ.
В СБУ добавляют, что экс-руководителю столичного филиала Приватбанка сообщили о подозрении по трем статьям УКУ - о незаконных действиях с документами, о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, а также о легализации средств, полученных преступным путем). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Коломойский находится под стражей в изоляторе СБУ. 2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен. До этого он получил подозрение в мошенничестве по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, в 2013-2020 годах Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов. А 15 сентября Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн сразу по трем статьям (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем).