Игорю Коломойскому, который находится в СИЗО, сообщили о новом подозрении - в завладении средствами ПриватБанка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом заявили НАБУ и САП.
– 7 сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ЧАО КБ «ПриватБанк» и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн, – говорится в пресс-релизе НАБУ.
По версии следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, конечный бенефициар банка и на тот момент председатель Днепропетровской ОГА, "разработал план завладения средствами ПАО КБ "ПриватБанк" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка". Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
- В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ «ПриватБанк». Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал «ПриватБанка» во исполнение требований Национального банка Украины, - заявили в НАБУ.
В настоящее время среди подозреваемых:
- бывший конечный бенефициарный владелец ЧАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
- бывший председатель правления ЧАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ЧАО КБ «ПриватБанк»;
- заместитель председателя правления ЧАО КБ "ПриватБанк" - директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ЧАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ЧАО КБ «ПриватБанк»;
Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк» задержан.
Это четвертый эпизод по делу завладения средствами «ПриватБанка». 2 сентября СБУ сообщила, что Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации более 570 млн. гривен, полученных мошенническим путем. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более чем в 500 миллионов гривен.
В декабре 2021 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета по делу о выплате 136,89 млн гривен в пользу связанной с банком страховой компании "Ингосстрах".