По запросу Государственного бюро расследований в Республике Кипр задержан бывший заместитель председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», который является сообщником Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы силовиков.
Сообщника Жеваго, имя которого ГБР не уточняет, содержат под стражей. Украина готовит необходимый пакет документов для его экстрадиции.
– В рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка, - напоминают в ГБР.
Уже наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. Среди прочего, акции предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права, 26 объектов недвижимости. А также имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом: 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы Жеваго стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Жеваго скрывается за границей с осени 2019 года. Суд французского города Шамбери 30 марта этого года отклонил запрос Украины о его экстрадиции. После получения полного решения суда украинские силовики проводят консультации с французскими коллегами по поводу возможных дальнейших действий.