Уже несколько месяцев букмекерская контора Parimatch находится под санкциями. Упоминаний о ней в новостях уже нет, но в интернете широко рекламируется этакая компания BuddyBet. Она открыто заявляет, что связана с Parimatch и обещает извлечь средства, застрявшие на счетах подсанкционного букмекера.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский, известный активной борьбой с нелегальными букмекерами и онлайн-казино.
Евгений Плинский пишет, что на рекламу BuddyBet ему указал один из подписчиков, упрекнув, что онлайн-казино до сих пор работают.
В качестве опыта журналист решил проверить BuddyBet. Без проблем зарегистрировался на сайте, легко пополнил свой счет через "Монобанк".
“В случае с практически клоном «Parimatch» все работает. Сайт https://buddy1.bet/ активен, а счет без проблем пополняется, – отметил Евгений Плинский.
Журналиста заинтересовало, почему платеж в онлайн-казино вообще прошел, а также куда и за что ушли деньги.
«В квитанции указано, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED которая находится в городе Найроби, Кения!
Далее у сотрудников Монобанка спросил, а по какому MCC коду прошла транзакция.
Оказывается по коду 8299 «Услуги по уходу за ребенком», - пишет Евгений.
Возмущенный журналист назвал ситуацию «преступным мискодингом» - изменением кода платежа, когда пополняют счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары.
В своем сообщении журналист упомянул Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard, чтобы те объяснили, почему такие платежи вообще проходят, что нужно сделать, чтобы покончить с выводом денег из Украины за границу. Пока ни одно из учреждений пока не дала своего комментария. Как и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, в которой Евгений Плинский спросил, может ли и подтвердить или опровергнуть, что компания BuddyBet ожидает лицензию?
И если действительно BuddyBet окажется тем самым Parimatch только под вторым названием, может ли она вообще получать лицензию, находясь под санкциями. Также из ситуации, на которую должен был бы отреагировать и вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, возникает едва ли не риторический вопрос: для чего эта видимость борьбы с онлайн-казино и букмекерскими конторами, если они продолжают функционировать в Украине.
Для справки
Напомним, Parimatch (ООО «Париматч») — бренд международной холдинговой компании «Parimatch», которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представитель бренда в Украине – компания «Parimatch Ukraine». В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половины штата (1100 работников) из украинских офисов
Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации. Кроме того, в холдинг компании входили юридические лица из РФ, которые осуществляли хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно, средства поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера спонсировали страну-агрессора.
В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игровых средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО «Финансовая компания Лео». В частности, они применяли технологию мискодинга. Деятельность «Лео» и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд. гривен в год.