Руководству Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего бизнесмену и экс-нардепу Константину Жеваго, сообщили о подозрении. Об этом 29 июня заявили ГБР, СБУ и Офис генпрокурора.
- Подозрение сообщили руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации, - говорится в пресс-релизе ГБР.
По данным следствия, топ-менеджмент ключевого предприятия бизнес-империи Жеваго в 2019-2021 годах противоправно завладел почти 400 миллионами гривен от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений. В частности, продавал без соответствующих разрешений щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертационные центры.
- В настоящее время проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и местах проживания топ-менеджеров ЧАО «Полтавский ГОК», фирмах-прокладках и предприятиях транзитно-конвертационного сектора, — добавили в бюро.
Шесть человек получили подозрение: председатель правления, заместитель председателя правления, главный бухгалтер, начальник отдела, а также два бывших руководителя обществ. Следователи ГБР инициируют избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Полтавский горно-обогатительный комбинат — предприятие в городе Горишние Плавни, крупнейший украинский экспортер железорудных окатышей в Европу, входит в группу Ferrexpo, мажоритарным владельцем которой является Константин Жеваго. В феврале Ferrexpo заявило об аресте банковских счетов комбината.
В мае арестовали главу Верховного суда Всеволода Князева по делу о взятке за вынесение решения в интересах компании Ferrexpo. В 2019 году Жеваго заочно сообщили о подозрении по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн лопнувшего банка "Финансы и Кредит". В декабре 2022 года бизнесмена задержали на горнолыжном курорте во Франции, но Украина не смогла экстрадировать его.