Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила олигарха Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от налогов. Как сообщили в пресс-службе СБУ, с 2018 года бизнесмен незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
По материалам расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.
- Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства. Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков» из-за сложных финансовых махинации, - подчеркнули в СБУ.
По данным силовиков, для финансовых махинаций использовалось более 100 аффилированных коммерческих структур. Во время махинаций злоумышленники «получали сверхприбыли и уклонялись от налогов». Как пример, в СБУ сообщили, что «лишь от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 млн грн».
На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.
Накануне СБУ объявила о подозрении бизнесмену Дмитрию Фирташу и топ-менеджменту его компаний, присвоивших государственный газ на миллиарды гривен.