Украинский суд наложил арест на почти 3 миллиона долларов США, которые находились на счету, принадлежащем Михаилу Воеводину - гражданину РФ, находящемуся под санкциями. Деньги хранились в украинском банке, принадлежавшем также гражданину РФ, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гиннеру. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
– В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным собственником которого был гражданин РФ, – отметили в ГБР.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что Воеводин является бенефициаром этого предприятия и связан с государственной корпорацией "РОСТЕХ", занимающейся поставкой оружия, военной техники и боеприпасов для нужд вооруженных сил РФ. При этом некоторые "вливания" были получены учреждением "после начала активной фазы боевых действий".
- Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала, - отметили в ведомстве.
В ГБР отметили, что банк совершал финансовые операции с аффилированными российскими предприятиями после получения рефинансирования на миллионы долларов. А также напомнили, что в Украине Гиннер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.
В свою очередь, в Офисе генпрокурора добавили, что ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ - 88,89% акций украинского банка - взысканы в доход государства.
Евгений Гиннер находится под санкциями СНБО с октября 2022 года. СМИ называют его совладельцем компании VS Energy с активами в энергетике и недвижимости в Украине. Также Гиннер напрямую владеет Первым инвестиционным банком (PIN банк).