Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд против крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance и ее генерального директора и основателя Чанпена Чжао за незаконную деятельность и умышленное уклонение от соблюдения законодательства США. Об этом сообщает Reuters.
В своем иске CFTC заявила, что Binance "предлагала и выполняла соглашения с товарными деривативами от имени лиц из США", по меньшей мере, с июля 2019 года, нарушая законы США.
Сообщается, что программа идентификации Binance оказалась "неэффективной" и фирма под руководством Чжао приказала сотрудникам и клиентам обойти контроль за идентификацией. Кроме того, CFTC обвинила бывшего начальника отдела нормативно-правового соответствия Binance Сэмюэля Лима в "пособничестве и подстрекательстве" в дополнение к нарушениям Binance.
Представитель Binance, доминирующей в мировом секторе цифровых активов, заявил, что фирма продолжит сотрудничать с регулирующими органами. Он заверил, что Binance сделала "значительные инвестиции", чтобы гарантировать, что на ее платформе не будет пользователей США.
В то же время глава CFTC Ростин Бехнам обнародовал заявление, в котором отмечается, руководители Binance на протяжении многих лет знали, что "они нарушают правила CFTC, активно работая, чтобы сохранить поток денег и избежать соблюдения требований".
Binance основана в Шанхае в 2017 году. Находится в центре мировой криптоиндустрии. Холдинговая компания базируется на Каймановых островах, но Binance никогда не раскрывала местонахождение своей основной биржи. CFTC обвинила холдинговую компанию и два других подразделения Binance.
Сообщается, что Binance не требовала от клиентов информации о подтверждении их личности до начала торговли и "не смогла внедрить базовые процедуры идентификации, предназначенные для предотвращения и выявления финансирования терроризма и отмывания денег".
В иске CFTC подробно описаны усилия Binance по удержанию клиентов из США даже после того, как компания в партнерстве с якобы независимой американской фирмой запустила биржу в США в 2019 году для обслуживания американских клиентов в соответствии с законодательством США.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США отвечает за регулирование товарных и деривативных рынков, включая рынок биткоина. Фирмы, предоставляющие услуги брокеража и облегчающие торговлю этими продуктами клиентам из США, должны быть зарегистрированы в CFTC.