В Украине арестовали корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств. Об этом 30 июня сообщила СБУ.
- Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром этой компании является российский миллиардер, приближенный к политической верхушке страны-агрессора, - говорится на сайте ведомства.
По данным “БізнесЦензор”, речь идет о Алексее Мордашове, который владеет 32% туристической компании TUI Group.
- В бизнес-кругах России его называют «железным мальчиком». Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и контрольными пакетами акций нескольких предприятий. В 2016 году бизнесмен получил от президента РФ путина отличие «За благодеяние», - описали Мордашова в СБУ.
По решению суда на его туристический бизнес в Украине наложили арест. Это касается корпоративных прав в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн. А также средств в размере более 3 млн грн и 106 тыс долларов, которые находились на банковских счетах. Арестованные активы передали в управление АРМА - Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.
СБУ начала досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Алексей Мордашов - владелец российского холдинга "Северсталь". TUI Group – британско-немецко-российская компания, ее штаб-квартира находится в Ганновере. Мордашову принадлежало около 29,9% акций крупнейшего туроператора в Европе, однако после попадания в санкционные списки он переписал пакет на жену. 28 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против Мордашова, а 3 июня - против его жены. 2 июня миллиардер вместе с женой и двумя сыновьями попал в санкционный список США.
В Украине TUI Group работала через ООО "ТТВК" с уставным капиталом 31,5 млн грн. В настоящее время оно официально оформлено на москвича Евгения Морозова. Согласно открытым данным, агентство TUI Ukraine заработало в 2009 году. 24 февраля 2022 года компания написала в Фейсбуке, что все рейсы туроператора отменены. 15 марта в компании сообщили, что сайт tui.ua будет временно недоступен по “техническим причинам”. Компания и ее сотрудники работают в частичном объеме.