ООО «Консалтинговая группа «А-95» заявляет о давлении со стороны Подольской окружной прокуратуры г. Киева, уже полгода расследующей инспирированное уголовное дело против собственника и менеджмента компании. В «А-95» уверены в заказном происхождении этого дела, инициированного в ответ на активную работу экспертов «А-95» по освещению работы нелегального рынка нефтепродуктов.
Поздно вечером 30 декабря 2021 года сотрудники департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по поручению прокурора Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Сезонова вручили директору Консалтинговой группы «А-95» Сергею Куюну и его брату Артему Куюну повестки на допрос на 5 января 2022 г. Анализ материалов дела однозначно указывает на заказной и противозаконный характер расследования.
В частности, поводом для начала расследования прошлым летом стала жалоба неизвестного, в материалах фигурируют свидетели, которые нам также неизвестны. Расследование ведется в рамках старого уголовного дела, в котором фигурируют несколько десятков компаний, с которыми Консалтинговая группа «А-95» никогда не имела отношений.
Самым абсурдным является обвинение в «завладении бюджетными средствами» путем минимизации налоговых обязательств. Следователи и прокуроры считают весь налоговый кредит по НДС за 2019-2020 годы в объеме 3,7 млн грн «фиктивным» и неуплаченным в бюджет путем проведения бестоварных операций.
Официальная отчетность «А-95» показывает: за указанный период «живыми деньгами» было уплачено 3,1 млн. грн. НДС, что составило 70 и 77% от суммы обязательств в 2019-2020 годах соответственно. В 2021 году этот показатель составил 88%. Остальные обязательства были перекрыты производственными издержками, о чем среди прочего свидетельствуют документы, изъятые во время обысков летом 2021 года.
«Мы открыты, но «налоговую» статистику прокуроры у нас не требуют, хотя она могла бы ответить на все вопросы. В то же время они проводят обыски, рассылают запросы нашим контрагентам, вызывают на допросы. Это однозначно свидетельствует о целенаправленном давлении на компанию», – заявил Сергей Куюн.
По его словам, несмотря на выигранные суды и многочисленные ходатайства, прокуроры Подольской окружной прокуратуры отказываются возвращать изъятые в ходе обысков технику и документы, что не позволяет возобновить полноценную деятельность и ставит под угрозу подготовку отчетности компании за 2021 год.
В «А-95» уверены, что причиной активности прокуроров является активная работа компании по освещению деятельности теневого рынка нефтепродуктов – импорта безакцизных октаноповышающих компонентов в качестве растворителей, нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах с применением запрещенного в Европе и США вещества ММА (монометиланилин), нарушений кассовой дисциплины на АЗС при продаже горючего за наличные с помощью выдачи фиктивных чеков.
В 2021 году на основе данных Государственной налоговой службы Украины ООО "Консалтинговая группа "А-95" составило рейтинг уплаты налогов крупнейшими сетями АЗС, показав сети с минимальной налоговой нагрузкой: "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Sun Oil и Motto.
«Наша активная работа с профильными ассоциациями, парламентским Комитетом по финансовой, налоговой и таможенной политике, рабочей группой по детенизации рынков подакцизных товаров при МВД дала результат в виде ощутимого увеличения налоговых поступлений от торговли нефтепродуктами. Только по сети «БРСМ» в 2021 году рост бюджетных выплат составит 100% или более 150 млн грн.
Но это только начало, потенциал нелегального топливного роста огромен – по меньшей мере 20 млрд грн в год, и теневики будут делать все, чтобы эта работа остановилась. К сожалению, для этого используются методы с незаконным привлечением силовиков, от которых налогоплательщики ждут другую работу», – заявил С.Куюн.
Консалтинговая группа «А-95» заявляет о своей открытости для любых запросов государственных органов и преданности курсу дальнейшей детенизации рынка нефтепродуктов. Мы призываем Генеральную прокуратуру Украины дать оценку действиям Подольской окружной прокуратуры Киева и не допустить дальнейшей компрометации правоохранительной системы страны.