Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его вовлечения в незаконные схемы «скруток» налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за «невмешательство». К такому выводу пришли журналисты издания «Дело» на основании документов, полученных от инсайдеров в правоохранительных органах относительно схем в Государственной продовольственной зерновой корпорации.
«Как выяснилось, как минимум часть компаний, которых фискалы считают «фиктивными» - это крупный бизнес. Однако и его, судя по всему, окружение первого вице-премьера Алексея Любченко, вынуждает становиться частью схем», - говорится в статье издания.
Документы, которые попали в распоряжение редакции, свидетельствуют о новом скандале: за период с декабря 2020 по август 2021 года компания легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукции почти на 2 млрд грн., в результате чего бюджет недополучил около 300 млн грн. НДС.
«Согласно оперативной справке, которую предоставил источник в правоохранительных органах, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников - «за невмешательство» в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ якобы «получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами», - говорится в статье. Издание опубликовало выдержку из документа и перечень компаний, которые, по мнению ГНС, принимали участие в схемах.
«Кураторами данного направления в ГНС были и.о. главы (до момента официального назначения в ГНС и после увольнения Любченко исполнял обязанности - ред.) Олейников Е.В., директор департамента управления рисками Чиж А.Ю., а также помощник первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины Любченко А.Н. - Белоус И.А. (очевидно, речь идет об экс-главе ГФС и Фонда госимущества Игоре Белоусе - ред.). Последний непосредственно определял круг фиктивных предприятий, которые будут участвовать в «программе» и получал наличную вознаграждение от данной деятельности», - сказано в документе. Чиж и Олейников уже фигурировали в публикациях СМИ как кураторы «скруток».
К справке также прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы «скрученного» НДС на общую сумму порядка 300 млн. грн. Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, «скрутки» по которым превысили 1 млн грн.
Журналисты проверили эти компании и выяснили, что только несколько из них можно называть реально «сомнительными» контрагентами. Например, ООО «Град Инко», которое связано с Cassis Group, ранее фигурировавшей в скандалах вокруг ГПЗКУ. Также в списке оказалось ООО «Транссервис 2008», портовой зерновой терминал в г. Черноморске Одесской области. Именно через него ГПЗКУ и собиралась отгрузить ненадежным заказчикам зерно несколько недель назад.
Остальные можно отнести к «предприятиям с признаками фиктивности» очень отдаленно. Например, в перечень попало ООО «Тесслагруп», которая является членом Американской торговой палаты в Украине, ООО «Полтавазернопродукт», которое несколько лет назад признавали самым доходным элеватором в Украине и которое неоднократно поддавалось давлению со стороны фискальных органов.
«Наличие в списке большого количества компаний, которые вряд ли являются фиктивными, может означать, что они там потенциально могли оказаться по принуждению. Это подтверждает и формулировка из справки источника о том, что лично помощник Алексея Любченко Игорь Билоус отбирал предприятия для участия в «программе» по легализации зерна в ГПЗКУ. Таким образом, кроме организации преступной схемы, речь явно идет еще и о превышении служебных полномочий, мошенничестве и принуждении к незаконным действиям», - говорится в статье.
«Не исключено, что именно поэтому в СМИ стали появляться данные о том, что Любченко якобы пытался «закрепиться» в своем кресле за $5 млн, то есть гарантированно обеспечить себе политическую поддержку и дальнейшее участие в схемах «скруток» НДС независимо от развития событий вокруг ГПЗКУ», - подытоживают журналисты.