Молодые люди 22-23 лет - начали сбор необходимых для аферы документов, посетив пенсионерку, которая пыталась продать дом в Лутугино. У пожилой женщины они попросили ксерокопии документов - идентификационного кода и паспорта чтобы начать оформлять бумаги купли-продажи.
Спустя некоторое время в одном из крупных банков Луганска появился интеллигентного вида молодой человек, и, предъявив ксерокопии чужого паспорта и чужого идентификационного кода, попросил оформить платежную пластиковую карту международного образца. Специальное постановление Нацбанка строжайше запрещают оформление карточек без непосредственного присутствия лица, на имя которого они оформляются. Но работница банка по каким-то причинам проигнорировала эти нормы и для молодого симпатичного человека оформила карточку по ксерокопиям. Это были ксерокопии документов пенсионерки, продававшей дом в Лутугино.
Затем сообщник известил вторую участницу задуманного преступления - работницу банка о том, что карточку удалось оформить. Она подала заявление на расчет из банка. В субботний день (как и было запланировано) она пришла в центральный офис банка якобы для того, чтобы перед увольнением подготовить документы к сдаче.
Здесь она увидела, что за одним из компьютеров работает девушка-стажер, а к монитору приклеен небольшой бумажный листок, на котором - логины и пароли для доступа в систему - банковскую программу, которая позволяет осуществлять все банковские операции. Запомнив данные, мошенница ввела чужой логин и пароль на свободном компьютере, и перевела 50 000 гривен на карточку, оформленную на имя пенсионерки. Сообщник находился радом с банкоматом и после звонка на мобильный телефон попытался получить 50 тысяч гривен. Однако ширина прорези для купюр в аппарате не позволяет сразу получить сумму больше 3 тысяч. За полчаса он сумел снять только две таких суммы.
По сигналу «своего» человека в банке, мошенники начали снимать деньги с поддельной карты. В это время практикантка, проверяя систему, увидела, что через ее логин и пароль на карточку безосновательно переведена большая сумма. Девушка забила тревогу. Суббота - это последний банковский день, после окончания которого невозможно отменить операцию. Поэтому сотрудники банка срочно проинформировали о случившемся центральный офис и карточка была заблокирована.
Оба комбинатора вскоре были пойманы и сейчас сидят под стражей. Источник: