Об этом на своей странице написал журналист Евгений Плинский, сообщает , передает
На складах АЛЛО изъято товара на более чем $6 млн. и огромное к-во документации подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФОПов с уклонением от уплаты налогов.
Как отметил Плинский, его источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно.
"Для Главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему", – отметил журналист.
"В ближайшее время дам полный расклад по материалам дела и обязательно буду сопровождать эту историю дабы не допустить ее слива", – добавил Плинский.
Как сообщил источник в прокуратуре, в схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО "БАНК АЛЬЯНС",
По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО "АЛЛО" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведенья об уголовном производстве от 07.05.2020г. под № 42020000000000828 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК Украины.
АО "БАНК АЛЬЯНС" осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), и, согласно законодательству, обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также деньги ООО "ГлобалМани" поступали на счет этого банка. Именно с конца ноября 2019 года, когда АО "БАНК АЛЬЯНС" , и начала осуществляться эта схема.
Ранее об этой : клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине "АЛЛО") и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.
После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не "АЛЛО", а ООО "ГАСО 17", который и получает оплату за товар через GlobalMoney. Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.
Источник: