Антикоррупционная прокуратура Австрия начала расследование по факту отмывания сотен миллионов долларов из украинских банков. Через Австрию и Лихтенштейн средства выводились в оффшоры. Об этом сообщили DW.
Подозреваемые использовали для своей схемы банк Meinl Bank. Именно через него выводились сотни миллионов долларов. Meinl Bank не является крупным и специализируется на управлении активами и фондовом менеджменте.
На данный момент у прокуратуры есть 30 подозреваемых, некоторые из которых являются гражданами Украины.
По данным следствия, с корреспондентских счетов украинских банков в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.
Как работала схема
Украинские банки-банкроты, которых за последние годы было множество, по указанию топ-менеджмента выводили средства в оффшоры через банки Австрии и Лихтенштейна. Это делалось в самый последний момент, перед введением в проблемные банки временной администрации. В итоге деньги уходили в карманы тем, кто их выводил, а вкладчики оставались ни с чем.
Сколько и откуда успели вывести
- Південкомбанк – 38 миллионов долларов;
- Терра Банк – 40 миллионов долларов;
- ВиЭйБи Банка – 39,5 миллионов долларов;
- Городской коммерческий банк – 62 миллиона евро;
- Киевская Русь – 44 миллиона долларов;
Это еще не все
Параллельно расследование проводится правоохранительными органами Лихтенштейна. Только там для этой схемы использовали банк Bank Frick and Co. Таким образом, были выведены еще сотни миллионов.
- Национальный кредит – 25 миллионов долларов;
- Финансы и Кредит – 59 миллионов долларов;
- Дельта Банк Николая Лагуна - 115 миллионов долларов.
КСТАТИ
Больше половины украинцев перестали доверять банкам
Украинцы все меньше доверяют банкам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опороса, который провели по заказу Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Еще в 2015 году украинцев, которые не доверяют банкам было 19%. В 2017 году таких стало 53%.