7 миллионов гривен выманила у доверчивых бизнесменов женщина и трое ее подельников из Полтавщины. За бандой охотились полицейские нескольких регионов, а первые лица нескольких областей предупреждали о ней на своих страницах в соцсетях, чтобы люди не отдавали мошенникам деньги. За 6 лет деятельности группа "кинула" 103 предприятия. А по словам правоохранителей, обманутых может быть и больше.
"Оденьте трех деток"
На электронные адреса десятков предприятий поступили трогательные письма.
"Эти дети живут в неполных или малообеспеченных семьях, воспитываются бабушками или находятся в детдомах, поэтому обычно они хотят получить в подарок самые простые вещи: теплую одежду обувь, предметы личной гигиены, постельное белье, игрушки и сладости", - мошенники спекулировали на детях, зная, что для украинцев это святое и они готовы отдать последнее.
Дальше речь шла о Дне святого Николая и что подарков ждут 850 ребят-жителей "нашей области".
"По возможности, просим предоставить финансовую помощь в размере 5400 гривен, чтобы купить подарки для трех ребят", - подводили к логичному выводу мошенники.
Для пущей убедительности, через какое-то время письмо подкреплялось звонком из "облгосадминистрации", мол, будьте людьми, это же для детей, а мы вас не забудем.
|
Платить – здесь и сейчас
Фермер Олег Диденко из Полтавщины оказался одним из тех, кому пришло такое "письмо счастья", а за ним раздался и телефонный звонок.
- Звонят и постоянно шантажируют, что сегодня и очень срочно нужно перевести указанную суму. Если вам пришло письмо, то в этот же день вы должны переслать деньги. Они не хотят, чтобы номер вы зафиксировали и проверили, - рассказывает мужчина.
Давить на поджимающие сроки – фирменная фишка злоумышленников: человек растеряется, не проверит информацию и средства, считай, уже у них в кармане. Тем более, что своих жертв, как следует обрабатывали, давя на жалость и сочувствие. Да и применяли личностный подход: у тех бизнесменов, кто поскромнее – просили от 1 тысячи гривен; тех, кто позажиточнее – до 85 тысяч.
Работали от имени 12 фондов
С началом военных действий на Донбассе, помимо детей, спекулировать мошенники стали и на сборе помощи бойцам АТО. Афера за аферой шли как по маслу, пока несколько человек не решили проверить – а действительно ли чиновники курируют такие проекты.
- Ко мне и к моим заместителям обращались люди с вопросом, а правда ли, что нужно помочь благотворительному фонду, - говорит Олег Синютка, глава Львовской ОГА. – Когда от имени государственных структур собираются деньги, чтобы нажиться, используется беда людей и доверчивость, такие мероприятия нужно жестко пресекать.
Вычислить преступников взялись киберполицейские. Как рассказал начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин, во время обысков у псевдоблаготворителей изъяли 30 мобильных телефонов, кучу сим-карт, а также 12 разных печатей "благотворительных организаций".
- Все счета на данный момент заблокированы, - говорит Замахин.
Деньги выводили через банк, чьих клиентов обворовывали
Как выяснили полицейские, клиентуру подбирал один из членов банды – так как он работал в банке, то имел доступ к клиентской базе и хорошо знал о финансовых возможностях бизнесменов. Он же эти деньги и прятал.
"Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы - сотрудник указанного банка - организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение", - рассказывают в Нацполиции.
Отметим, что вся группа – люди молодые: организатору – 26, его помощникам 25, 26 и 34 года.
|
Официально
Всем четырем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1млн 200 тысяч гривен каждому. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также - несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом. Наказание – от 3 до 8 лет.
Читайте также
Сколько стоит оружие на "черном рынке" Украины
Два прогремевших взрыва на Броварском проспекте в районе метро "Лесная" в Киеве в очередной раз заставили задуматься о том, как легко сегодня купить оружие. В общем-то и взрывы эти непосредственно касались операции сотрудников харьковского СБУ по задержанию торговца оружием. Последним оказался сержант полиции полка особого назначения, расположенного в Киевской области. Догадавшись, что его раскусили, полицейский бросил две ручные гранаты в автомобиль СБУшников. "Тойота Камри" сгорела почти полностью, от осколочного ранения пострадал один человек.