Мариупольские оперативники арестовали главаря шайки, который в 2005 году создал частную фирму для того, чтобы прикрыть бандитскую деятельность якобы «честной торговлей». И таким образом несколько лет «отмывал» грязные денежки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.
Бандит со своими «коллегами» работал с деньгами, полученными от мариупольских коммерсантов. Те сбрасывали финансы на текущие счета фиктивной фирмы, за якобы предоставленные товары и услуги.
Фактически все действия осуществлялись только на бумаге. Затем мошенники по денежным чекам снимали наличность и передавали ее своим нечистым на руку клиентам, оставляя себе 5-6% от перечисленной суммы в качестве оплаты за услуги.
За время существования «конверта» на его счет поступило около четырех с половиной миллиона гривен. По данным