Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками СБУ задержали директора Запорожского титано-магниевого комбината, который входит в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа.Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Как сообщило издание Украинская правда, задержанного зовут Владимир Сивак. Его подозревают врастрате 492 миллионов гривен.
В 2014-2015 годах компания-совладелец TOLEXIS TRADING LIMITED выделила 880 миллионов гривен на модернизацию производства комбината. Однако директор комбината перечислил большую часть полученных средств третьим лицам. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию, средства направлены ПАО "Холдинговая компания "Энергосеть", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Коммерческий банк "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" - в счет погашения задолженности перед указанными субъектами.
Сейчас директору предприятия грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Молдове задержаны 12 судей за отмывание денег
В Молдавии под предварительный арест помещены 12 судей и три судебных исполнителя. Их подозревают в пособничестве при отмывании 20 миллиардов долларов.