Испанская антикоррупционная прокуратура арестовала 11 украинцев и россиян. Их подозревают в связях с организованной преступностью и легализации средств, добытых преступным путем. Также следствие установило их причастность к подделке документов и уклонению от уплаты налогов.
Задержанные использовали оффшорные кампании, зарегистрированные на Кипре или Британских Виргинских островах, с помощью которых регистрировали фирмы в Испании и скупали недвижимость, передает "Зеркало Недели".
Прокуратура сообщила, что обладает информацией о 10 миллионах евро "отмытых" средств, на которые куплена недвижимость. Власти Испании выдали 16 ордеров на обыск, заблокировали многочисленные банковские счета и конфисковали имущество, связанное с преступной группировкой. Арестовали также роскошный японский ресторан в Барселоне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США арестовали украинца, ведущего двойную жизнь
Американская полиция арестовала школьника, оказавшегося 23-летним гражданином Украины с просроченной визой и поддельными документами. Как пишет АР, Артур Самарин, прибывший в США по краткосрочной визе, был известен в школе города Харрисбурга в штате Пенсильвания под именем Эшер Поттс, и выдавал себя за 18-летнего.