Глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль напомнил, что в 1994- против экс-президента Виктора Ющенко возбудили уголовное дело за финансовые махинации с деньгами банка "Украина". Об этом он сообщил на своем официальном сайте.
- Суть дела в том, что должностные лица акционерного коммерческого агропромышленного банка Украина перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на 25 миллиона долларов. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка Украина, имеет к этому прямое отношение, - написал Москаль.
Кроме постановления генпрокуратуры есть также справка Федерального бюро расследований США, добавил Москаль, поскольку к хищению денег были причастны граждане США, выходцы из Советского Союза.
|
В доказательство Москаль опубликовал постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемого Ющенко.
Уголовное дело по ст.167 Уголовного кодекса (халатность) возбуждено Генпрокуратурой в 1994 году. Оригинал справки находится у председателя Закарпатской ОГА.
Постановление ГПУ
Секрет Полишинеля
Ничего сверхсекретного губернатор не обнародовал. Об уголовном деле с денежными махинациями СМИ писали много раз. И обнародовали документы. Известно, что прокуратура закрыла уголовное дело против всех фигурантов – и Ющенко, и главы банка Вадима Гетьмана, и бухгалтера.
1 октября 1992 следователь Генпрокуратуры Олег Литвак открыл уголовное дело по статье халатность, где проходили служебные лица банка "Украина".
Фигурировали имена Ющенко и другие руководители банка. Расследовался факт о конвертации в декабре 1991 года 2 миллиардов советских рублей в 25 миллионов долларов.
Обвинение по делу предъявили гражданину России и США по фамилии Докийчук (компания "ДипСовГруп") и директору научно-производственной фирмы "Батькивщина" Чекалов.
В показаниях бывший руководитель банка "Украина" Вадим Гетьман указал, что с Чекаловым его познакомил тогдашний первый вице-премьер Константин Масик (документы ГПУ можно найти на сайте "Украинская правда").
По материалам дела, именно Масик и посоветовал осуществить конвертацию рублей в доллары.
Предполагалось, что в рамках операции фирма "Батькивщина" перечислит банку "Украина" 25000000 долларов, а "ДипСовГруп" получит от банка на свои счета 2000000000 рублей.
Гетьман рассказал, что поручил изучить этот вопрос тогдашнему начальнику управления международных расчетов банка "Украина" Игорь Митюков и согласовать с заместителем руководителя банка Виктором Ющенко (в будущем Митюков стал министром финансов, а Ющенко - главой НБУ).
По материалам дела, руководитель фирмы "Батькивщина" Чекалов обсудил это предложение с Митюковым. Гетьман никаких документов не подписывал.
12 декабря 1991, через шесть дней после распада СССР, был заключен договор между банком "Украина" и "Батькивщиной" о совместной деятельности, по которому фирма обязалась осуществить конвертацию для банка "Украина" двух миллиардов советских рублей в 25 миллионов американских долларов.
От имени банка "Украина" соглашение заключил Ющенко.
16 декабря 1991, через четыре дня после сделки между банком "Украина" и фирмой "Батькивщина", совместное предприятие "ДипСовГруп" направило в Киев письмо, которым гарантировало конвертацию 2 миллиардов рублей.
Хотя между банком "Украина" и "ДипСовГруп" никаких соглашений не заключалось, в ответ на гарантийное письмо Ющенко выставил аккредитив "ДипСовГруп" на сумму 2000000000 рублей.
По плану, порядок должен быть таким: сначала 25000000 долларов перечисляются банку "Украина", после чего на счета "ДипСовГруп" банк отправляет 2000000000 рублей.
Но Докийчук сообщил, что его не устроил этот порядок перевода средств. В связи с чем он предложил заменить аккредитив на платежное поручение, то есть сначала банк "Украина" должен был перечислить 2000000000 рублей, а потом уже получить 25000000 долларов.
18 декабря 1991 Ющенко согласился на это. Главный бухгалтер банка "Украина" Гомжин пояснил на допросах, что платежное поручение на 2000000000 рублей, которым менялась форма расчетов, он подписал по указанию Ющенко.
Причем в платежном поручении было указано обоснование платежа 2 миллиардов со стороны банка - "вклад в программу экономического развития РСФСР", какой, что потом выяснилось, не существовало в природе.
Изменение формы операции по аккредитиву на платежное поручение позволило провести сделку.
По данным следствия, после получения 2 миллиардов рублей Докийчук их присвоил, распорядившись по своему усмотрению.
В постановлении о привлечении к ответственности в мае 1994 года бизнесменов Докийчука, Чекалова и других лиц, которые уже уехали в Россию, следователь указал, что совершенные ими преступления стали возможными "из-за халатности должностных лиц банка" Украина "- в частности, безосновательной заменой формы перечисление денег по аккредитиву на платежное поручение".
Но в то же время следователь по непонятным причинам попытался закрыть дело в отношении служащих банка "Украина" "в связи с отсутствием в их действиях состава преступления".
Впоследствии вышестоящее руководство отменило это постановление "в связи с неполнотой следствия", но следователь рапортом генпрокурору заявил о "заказном" дела и отказался от его расследования.
Затем изменилось два следователя, пока 28 июля 1995-го Ющенко, в то время глава Нацбанка, ни был повторно допрошен по делу.
На допросе Ющенко объяснил, почему заменил аккредитив на платежное поручение.
По его словам, прямой платеж был ничуть не больше рискованный по сравнению с аккредитивом при наличии гарантийного обязательства со стороны фирмы "ДипСовГруп" - потому что после окончания срока расчета банк Украины мог блокировать счета "ДипСовГруп" на сумму сделки.
По словам Ющенко на допросе, гарантийное письмо обещали отдать позже, но так этого и не сделали.
"На руках у Андронова остался лишь черновик, но он не имел юридической силы", - признал Ющенко.
"При проведении такой банковских операций всегда есть элементы риска, но, если договор с партнером уже заключен, это предполагает взаимное доверие", - размышлял Ющенко в протоколе о причинах своей недальновидности.
"Банк" Украина "в данном случае оказался жертвой махинаций чиновников фирм" Батькивщина "," ДипСовГруп ", ранее мы предсказать не могли", - добавил он.
В последнем предложении протокола допроса Ющенко дал добро на закрытие уголовного дела.
"Сейчас я согласен, если уголовное дело будет прекращено в связи с завершением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказал Ющено.
И действительно, после этого, 31 июля 1995 уголовное дело в отношении председателя правления банка "Украина" Гетьмана, главного бухгалтера Гомжин, начальника управления международных расчетов банка Митюкова и главного специалиста отдела валютных расчетов Андронова была закрыта в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
Этим же постановлением дело в отношении Ющенко было закрыто в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.
Дело банка "Украина"
Самый громкий банковский скандал современной Украины. На Ющенко это дело легло несмываемым пятном. Во времена второй каденции президента Леонида Кучмы о банкротстве "Украины" и Ющенко говорили также, как "Юлия Тимошенко - газовая принцесса и воровка".
Мало кто знает, что история агропромышленного банка началась в 1872 году, когда левый берег Украины входил в Российскую империю. После революции 1917 года банк переименовывали трижды, но каждый раз он был связан с сельским хозяйством. В 1959 году структура вошла в Госбанк СССР и должна была кредитовать сельское хозяйство. В 1987 году эту функцию передали новосозданному Агропромбанку СССР, в который входила Украинская контора Агропромышленного банка СССР под руководством Вадима Гетьмана.
После нескольких лет реорганизации и переименований пришли к названию банк "Украина".
Проблемы начались после российского кризиса в 1998 году. Уголовное дело, о котором говорит Москаль, было на четыре года раньше. 25 сентября 2000 года НБУ ввел временную администрацию, в 2001 году началась процедура ликвидации, которая длилась до 2009 года.
Поскольку банк был одним из семи самых крупных банков страны, пострадавших было очень много.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
РАССЛЕДОВАНИЙ
Дата копирования 1.22.93
Игорь А. Митюков, председатель Правления Банка Украины, в Киеве, Украина, был проинтервьюирован 18 января 1993 года и 20 января 1993 года помощником поверенного Соединенных Штатов Давидом Дж. Шиндлером и специальными агентами Федерального Бю-ро расследований Ричардом Л.Шиком и Пакалой К.Беннетом. Интервью касалось заявления Банка Украины о том, что у Банка мошенническим путем было выманено свыше двух миллиардов рублей при сделке, состоящей в обмене рублей на доллары. С Митюковым присутствовала Сюзанна Вольт Мартин, адвокат, которая представляла Банк Украины.
Присутствовали также при интервью в различные моменты времени следующие лица: Юрий А.Гайсинский, народный депутат Укра-ины и первый заместитель генерального прокурора Украины; помощник специального старшего агента ФБР, Томас Р.Паркер; специальный агент-надзиратель ФБР Девид К.Чейнер и специальные агенты ФБР Джозеф А.Рамирез, Сандра Биаселло и Рожер Кук. Митюков был проконсультирован относительно своих права и процедур, касающихся этого типа интервью, включая его право консультироваться со своим адвокатом наедине в любой момент времени.
Было установлено, что настоящее интервью имело отношение к контракту № 1200/WTL-1, подписанному между Батькивщиной, частной украинской фирмой и Банком Украины в декабре 1991 года. В соответствие с условиями настоящего контракта Банк Украины должен был обменять два миллиарда рублей Советского Союза на двадцать пять (25) миллионов долларов США. Митюков рекомендо-вал, чтобы Банк Украины выполнил свои обязательства путем пе-ревода 2 миллиардов рублей Советского Союза на банковский счет в Москве, но до сегодняшнего дня они еще не получили ни долла-ров, ни рублей, им не были возвращены. Контракт определял, что Батькивщина должна была обеспечить Банку Украины доллары на протяжении семи (7) банковских дней на депозит рублей на обозначенный в Москве банковский счет.
Шиндлер попросил Милюкова описать взаимоотношения между Банком Украины и Батькивщиной до того, как Банк Украины выполнил выше упоминаемый контракт, Митюков сообщил, что в ноябре 1991 года Андрей Чекалов, Президент Батькивщины, пришел в Банк Украины и встретился с Вадимом Петровичем Гетманом, который был тогда Председателем/Главой Правления Банка Украины. Митю-ков сообщил, что Банк Украины не знал Чекалова, равно как они не знали и о существовании Батькивщины до этого времени. Одна-ко, Чекалов был рекомендован им высоким министерским должност-ным лицом Масиком, который тогда был заместителем премьер-ми-нистра, а в настоящее время является послом Украины в Финлян-дии. Масик сказал им, что у Чекалова хорошие связи с Москвой. Чекалов описал Гетману возможность для Банка Украины принять участие в обмене рублей на доллары и Чекалов сообщил, что Сбер-банк в Москве действовал как посредник в этой сделке. Он сооб-щил, что в сделку собирались вовлечь 12 миллиардов рублей и что он предлагал Банку Украины возможность принять участие в сдел-ке на сумму в 2 миллиарда рублей. Гетман отослал Чекалова и Митюкова для ведения переговоров по поводу участия Банка Украины. У Митюкова было несколько встреч с Чекаловым в этом отношении на протяжении ноября и начала декабря 1991 года.
Чекалов далее сообщил ему, что Сбербанк сформулировал обмен с Западными источниками долларов, которые были весьма заинтере-сованы в совершении такого обмена. Чекалов никогда не указывал на то, что другие организации обеспечили бы дополнительные 10 миллиардов рублей, но он заявил, что некоторые основанные в Москве банки и организации были вовлечены. Он также не предста-вил никакой информации о Западном источнике долларов, говоря, что ему необходимо защитить свои собственные интересы.
Чекалов упомянул, что лицо по имени Александр Докичук орга-низовал эту сделку; Александр Докичук украинец по происхожде-нию, и он был очень заинтересован в выполнении определенных опе-раций на благо Украины. Митюков упомянул, что он никогда ранее не встречался с Докичуком до выполнения контракта и что он впер-вые встретился с Докичуком в конце января или начале февраля 1992 года после того, как Батькивщине не удалось оправдать ожидания своей стороны соглашения. Митюков сообщил, что одна вещь, которая заставила его поверить, что предложение Чекалова было законным, это был документ, который Чекалов ему показал. Документ был из канцелярии Россий-ского Правительства и был подписан Егором Гайдаром, который тогда был премьер-министром Российской Федерации. Митюкову не было представлено копии этого документа, поскольку Чекалов ска-зал ему, что документ конфиденциальный. В документе приводились основы плана экономического развития России, и он включал, информацию относительно трех этапов развития. Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного Республиканского Национального Банка для обеспечения приема кредитов из Западных источни-ков. Объем документа составил приблизительно пятнадцать (15) страниц и он описывал, как Российское Правительство принимало бы участие в плане развития и насколько заинтересованы были бы Сое-диненные Штаты. Чекалов не показал бы Митюкову страницы со списком инвесторов США, снова показывая, что ему необходимо защитить свои собственные интересы.
Митюков считал, что письмо было аутентичным, и он заметил, что после того, как контракт был выполнен, он вошел в контакт с другом, И.А.Потемкиным, работающим в Центральном Банке Моск-вы, который сказал ему, что слышал о планах создания Объединен-ного Национального Республиканского Банка. Митюков заметил, что он не был уверен ни в одном другом из представителей Банка Укра-ины, пытавшихся определить достоверность письма.
Митюков сообщил, что в начале декабря 1991 года он выехал из Киева в деловую командировку. До своего отъезда он неофициально встретился с В.А.Ющенко, заместителем Председателя Правления Банка Украины и рассказал ему о потенциальной сделке с Чекаловым и Батькивщиной. На протяжении его отсутствия все деловые операции с Чекаловым проводились Ющенко и О.Б.Андроповым, который яв-лялся помощником Митюкова. 13 декабря 1991 года контракт был вы-полнен Юшенко, который обладал полномочием подписать от имени Банка, а Чекалов подписал от имени Батькивщины. Митюков вернул-ся из своей деловой командировки 23 или 24 декабря 1991 года, но не видел копии письма контракта до начала января 1992 года.
Митюкову была показана копия контракта на русском языке и в переводе на английский язык, который был предварительно заготовлен Сюзанной Вольф Мартин. Он сообщил, что контракт был разработан Чекаловым. Он не знает, есть ли кто-нибудь в Банке Украины, кто бы внес какие-либо изменения или добавления в контракт, или если бы они сразу же приняли контракт в том виде, как он был представлен Чекаловым.
Митюков сообщил, что два миллиарда рублей, которые были от-ложены в исполнение контракта, состояли из одного миллиарда рублей, который составил фонды Банка Украины, и одного милли-арда рублей, который составил фонды клиентов Банка Украина и других банков Украины. Он привел две причины, по которым у него было желание принять участие в настоящей сделке. Первооче-редная причина состояла в том, что в конце 1991 года Украине была необходима твердая валюта для приобретения товаров широ-кого потребления за рубежом для последующего импорта в Украи-ну. Вторая причина состояла в общем желании получить твердую валюту.
После того, как у него появилась возможность рассмотреть контракт, Митюков увидел то, что ему не понравилось. Он никогда не говорил Гетману о контракте, но разговаривал о нем с Ющенко в общих чертах. Однако, он и Ющенко никогда не обсужда-ли никаких конкретных моментов относительно того, как сделка была окончательно согласована в ходе переговоров с Чекаловым.
Митюков заявил, что Банк Украины был вовлечен в многочис-ленные акты перевода рублей в твердую валюту, но в прошлом они всегда работали с другими банками в условиях действий пра-вил Центрального Банка России. Сделка с Батькивщиной была пер-вой, в которую был вовлечен посредник. Митюков отметил, что Сбербанк в Москве, где было отложено два миллиарда рублей Бан-кам Украины, обладает полной международной лицензией на прове-дение сделок подобного характера, которая позволила им завершить сделку без специальной санкции Центрального Банка России. У них также было документ, подписанный Гайдаром, который гаран-тировал Сбербанку определенные банковские полномочия, относящи-еся к данной сделке.
Чтобы выполнить свои обязательства по контракту от Банка Ук-раины требовалось отложить два миллиарда рублей на счет в Сбер-
банке на имя "Д и Р совгруппы", которая работала под руковод-ством Докичука в Москве. Сразу же перед 15 декабря 1991 года Андропов позвонил Митюкову по телефону в Италию из Киева и сказал ему, что соглашение было подписано и что у него имеется га-рантийное письмо, которое он собирается представить в Сбербанк, в Москву. Андропов сказал, что у него было несколько разговоров с Докичуком для выполнения организационных моментов на предмет оплаты и он обменялся несколькими телефонами с Докичуком. Митюков никогда не слышал о "Д и Р совгруппе" или Докичуке до того, как Андропов позвонил ему.
Гарантийное письмо, которое Банк Украины подготовил, облада-ло условиями, препятствующими фондам Банка Украины освободить-ся до тех пор, пока доллары США не были положены на их счет, как это определяется в контракте. Гарантийное письмо было дати-ровано 17.12.91 и было подписано Ющенко, Андроповым и бухгалте-ром Банка Украины. Митюков обеспечил копию гарантийного письма.
По возвращении Митюкова из его деловой поездки он узнал от Андропова, что этот последний ездил в Москву с гарантийным пись-мом 15 или 16 декабря 1991 года. Впервые он пришел в офис "Д и Р совгруппы" в Москве и разговаривал с Докичуком. Андропов ска-зал ему (Митюкову), что Докичук отказался принять гарантийное письмо. Докичук заявил, что ему необходим прямой перевод, что-бы показать Западным инвесторам, что на счету были "реальные деньги". Встреча в офисе Докичука имела место 16 или 17 декаб-ря 1991 года. На протяжении встречи Андропова с Докичуком присутствовал Чекалов.
Андропов сказал Митюкову, что он ничего не знает о "Д и Р Сов-группе", но знает, что Сбербанк является законным банком. Он все еще чувствовал, что гарантийное письмо представляет собой наи-лучшую гарантию того, что сделка будет выполнена. Когда он вы-разил свою озабоченность Докичуку, Докичук показал Андропову копию письменной гарантии, которую Банк Украины должен бы был возвратить, если бы возникли какие-либо проблемы со сделкой. У Докичука был оригинал этой гарантии, но он не мог дать оригинал Андропову, поскольку ему вначале пришлось сделать некий тип "записи". Андропов сказал Митюкову, что он спешил на поезд, поэто-му принял неподписанную копию гарантии с заверением Докичука о том, что подписанный оригинал должен быть направлен в Банк Украины
Андропов вернулся в Киев и вышел в контакт с Ющенко, который принял решение выполнить прямой перевод в Сбербанк на счет "Д и Р Совгруппы". 18 декабря 1992 года заказ на выплату был подготовлен Банком Украины и переведен на счет "Д и Р Совгруп-пы" в Сбербанк. Андропов лично привез заказ на выплату в Моск-ву, так что он мог бы прибыть в такой день и в такое время, что-бы удовлетворить требования Докичука о том, что фонды должны быть на депозите к 19 декабря 1992 года. Андропов пришел снача-ла в офис "Д и Р Совгруппы", чтобы встретиться с Докичуком и за-тем они пошли в Сбербанк, где был внесен заказ на выплату. Не было предпринято никаких мер предосторожности относительно бло-кирования фондов.
Митюков сообщил, что контракт, предусматривающий поставку долларов в Банк Украины на протяжений семи (7) банковских дней, после того, как это срок истек.; Чекалов позвонил из Москвы что-то между 25 декабря 1991 года и I января 1992 года. Митюков не припоминает, разговаривал ли он с Чекаловым или Чекалов разго-варивал с Андроповым, им, однако, Чекалов сказал, что была до-пущена задержка в поставке долларов благодаря праздничному сезону, ограничивающему число банковских дней и наличие людей для обес-печения перевода фондов. Чекалов знал, что деньги Банка Украины были отложены на их счет в Президентском Банке, во Франкфурте-на-Майне, Германия, в соответствии с положениями настоящего конт-ракта.
После I января 1992 года и после того, как доллары не были поставлены на их счет Митюков начал звонить Чекалову по мень-шей мере дважды в неделю. Несмотря на то, что Батькившина име-ла свой офис в Киеве, Чекалов проводил большую часть своего вре-мени в Москве, где у него было две комнаты в гостинице Украина (гостиница постоянного представительства Украины). Чекалов испо-льзовал одну комнату в качестве жилого пространства и одну ком-нату для своего офиса. Именно в этой гостинице Митюков обычно с ним встречался.
В этом месте интервью Митюковым были рассмотрены дополнитель-ные документы, которые были предварительно подготовлены для сле-дователей госпожой Мартин от имени Банка Украины. Митюков рассмотрел письмо, датированное 6 января 1992 года от Чекалова Ющенко, в котором заявлялось, что вследствие праздников выплата будет задержана до 15 января 1992 года. В письме Чекалов упоминает, что "финансовая корпорация, ответственная за выплату", должна гарантировать, что выплата произведена". Митюков заявлял, что после того, как Банк Украины получил это письмо, у него состоялись встречи с его коллегами, ВО время которых были обсуждены их проблемы. Митюков затем начал произво-дить частые телефонные вызовы Чекалова в Москву, чтобы выразить заинтересованность Банка в задержке платежей долларов.
15 января 1992 г Митюков подтвердил в Германии, что доллары не прибыли на их счет. Он затем позвонил Чекалову в Москву и Чекалов сказал, что ему необходимы дополнительные две недели, чтобы получить доллары. Чекалов мог бы вернуть назад рубли в Банк Украины, но он рекомендовал, чтобы Банк Украины ждал по-ступления Западных фондов. Он заявил, что это был всего лишь старт для многих, более крупных сделок, которые принесли бы при-быль Банку Украины.
Митюков рассмотрел письмо с телексом от 6 января 1992 года с датой передачи 6 января 1992 года из фирмы Эдванс Кэпитал Сервисиз. Он сообщил, что письмо, на котором были только слова "фи-нансовая корпорация" на верху сообщения, показались ему подго-товленными в финансовой корпорации Картеса, канцелярию которой он только видел в более позднюю дату. По причинам, неизвестным ему, наименование Картеса и деловой адрес показались ему забе-ленными. Митюков заявил, что первое, что он увидел в этом письме, было имя "Роберт Палм". Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Чекалов сказал ему, что Палм был Президентом большого Финан-сового треста в Канаде и Соединенных Штатах, которые представ-лял пенсионные фонды, церковные фонды и фонды очень состоятельных людей. Чекалов сказал Милюкову, что это был Палм и его ком-пания, кто упоминался в письме Гайдара как источник Западных фондов.
Дополнительно, на протяжении телефонного звонка Чекалову 16 января 1992 года Чекалов сказал Митюкову, что полное объяснение задержки и оплата должна ожидаться в скором будущем. Он заявил,
что одна из основных причин задержки состоит в том факте, что Российское Правительство еще не одобрило формирование Объеди-ненного Национального Республиканского Банка и что Банку было необходимо завершить эту сделку.
После разговора с Чекаловым Митюков вошел в контакт с банковским коллегой в России, который проверил факт ведения пере-говоров о формировании Объединенного Национального Республикан-ского Банка. Этот человек также сказал Митюкову, что Докичук угрожал Российскому Правительству убрать банк и свои операции в Украину во вред России.
Приблизительно 23 января 1992 года Банк Украины послал Митюкова в Москву в попытке разрешить эту конфликтную ситуацию. Ра-нее в этот день МИТЮКОВ встретился с Чекаловым и Юрием Печеным, вторым директором Батькивщины. На этой встрече они показали Митюкову факсимильные копии четырех векселей на предъявителя, вы-пушенных финансовой корпорацией Картеса и составляющих общую стоимость в тридцать пять (35) миллионов долларов. Они также по-казали ему письмо, датированное 21 января 1992 г., финансовой корпорации Картеса, подписанное Докичуком и адресованное Батькивщтне. Письмо описывало векселя на предъявителя, указывая на то, что они могут быть обеспечены драгоценным металлом и пред-лагая их использовать в качестве ценных бумаг, удерживаемых Банком Украины до тех пор, пока не будут выплачены доллары. Митюков спросил Чекалова, как бы он мог проверить достоверность векселей на предъявителя, но Чекалов не знал, как это сделать, поэтому он предложил спросить об этом у Докичука.
Позже, в тот же самый день они встретились в офисе Докичука. Присутствовали на встрече Докичук, Чекалов (должностное лицо ми-нистерства), Лешнер (фонетик), Митюков и коллега Митюкова, Покрас из компании Сигма. Сигма была нанята Банком Украины, что-бы попытаться определить точное местоположение других источни-ков долларов для приобретения их рублей.
На встрече Докичук сказал, что задержки были вызваны, действиями, предпринятыми Центральным Банком России. Он заявил, что правительство все еще поддерживает его и он даже попытался войти в контакт с офисом Гайдара, поскольку все присутствовали.
Он позвонил по "специальной правительственной линии" и поговорил, с секретарем, который сказал ему, что Гайдар на совещании. Докичук пытался войти в контакт с Гайдаром еще несколько раз в этот день со всеми присутствующими, но в конечном счете секре-тарь сказал ему, что Гайдар уже ушел. Докичук все еще заявлял, что он и Палм приложили все усилия для создания Объединенного Национального Республиканского Банка и обеспечения сделки.
Докичук и Чекалов оба сказали, что все другие стороны сделки в 12 миллионов рублей ожидали получения долларов, и никто из них не требовал возврата своих рублей. Митюкову даже сказа-ли, что были другие организации, ожидающие возможности занять позицию Банка Украины, если от них потребуется вернуть их рубли.
На этом совещании Митюков все еще считал, что они могут вы-полнить контракт и доллары могут поступить. Он таким образом не настаивал на рублях Банка Украины в это время. Докичук сказал ему, что рубли все еще были на счету и он мог бы вернуть их в тот же день, как только Митюков потребовал бы их.В то же самое время Докичук говорил о займе одного миллиарда долларов, кото-рый должен был поступить в Украину. Он сказал, что деньги долж-ны были поступить из пенсионных фондов и религиозных групп на Западе. Он заявил, что "Д и Р Совгруппа" действовала бы как агент для этих займов и что Картеса была трестом, который стал бы холдинговыми и входящими фондами. Докичук даже заявил, что 30-40% фондов уже было в тресте.
Митюков попросил Докичука описать трест Картеса и ему было сказано, что Картеса представляла собой большой "анонимный" трест, но что Палм был одним из владельцев и служил в качестве одного из директоров. Докичук также указал на то, что он (Доки-чук) обладал доверенностью действовать от имени этого треста.
На протяжении этой встречи Митюков также запросил Докичука о том, как он может проверить векселя на предъявителя, которые Чекалов продемонстрировал ему ранее, в этот же день. Он конкрет-но спросил Докичука о наименовании банка, который мог бы про-вести проверку, но Докичук заявил, что эти документы являются секретными и порекомендовал ему не передавать их телефаксом и также сказал ему, что адрес банка также является секретным.
В этой точке интервью Митюков рассмотрел два письма, ранее представленные Мартин, которые были обеспечены им на протяжении
выше описанного визига в Москву.Первое из этих писем было датировано II января 1992 г - от Палма к Докичуку, подтверждающее, от имени "Д и П Совгруппы" был должностным лицом и эксклюзив-ным агентом для финансовой корпорации Картеса и был уполномочен как имеющий обратную силу до I декабря 1991 года для веде-ния переговоров от их имени. Второе письмо, подписанное Палмом, датированное 16 января 1992 г, и адресовано Банку Украины по поводу Докичука, Объединенного Национального Республиканского Банка, подтверждающее, что урегулирование возможно на протяжении одной или двух недель и снова цитировали, что задержки свя-заны с правительственными гарантиями в России. Это письмо также появилось в Канцелярии Финансовой корпорации Картеса. Эти пись-ма добавили к ощущению Митюкова, что эта сделка может быть за-вершена.
24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
25 января 1992 года Митюков вернулся в Киев и встретился с Ющенко. После обсуждения с ним событий его поездки в Москву они решили потребовать возврата своих рублей. 27 января 1992 года они по почте и телефаксом направили письмо с требованием возврата своих фондов. Это письмо было отправлено по почте и по теле-факсу Батькивщине как стороне, с которой они подписали контракт. Требование не было послано "Д и Р Совгруппе".
На протяжении следующей недели он предпринял много попыток войти в контакт как с Докичуком, гак и с Чекаловым. Не было никакого ответа из офиса Докичука и сообщения, оставленные на от-ветном механизме Чекалова, никогда не были возвращены. 7 или 8 февраля 1992 г он окончательно принял телефонный вызов от Чекалова. Чекалов снова говорил о делах, которые они обсуждали в хо-де своей последней встречи в Москве. Он сказал, что Палм послал сообщение Украинскому Правительству, показывающее, что заем в один миллиард долларов был предложен стране. Чекалов сказал Ми-тюкову, что Банк Украины не должен настаивать на своем требова-нии о возврате рублей или приведении чего-либо, имеющего отно-шение к проблемам с Палмом, поскольку это могло бы нанести ущерб
шансу для Украины получить заем. Митюков сказал Чекалову, что Банк Украины все еще требует возврата своих рублей. 10 февраля 1992 года Банк Украины получил от заместителя премьер-министра Украины Масика проект договоренности о займе, прося Банк оценить его. Проект составлял договоренность о зай-ме с Россией, но было объяснено, что тот же самый текст соби-рались использовать для договоренности о займе с Украиной. Пред-ложение было от Объединенного Национального Республиканского Банка и указывало на то, что фонды пришли от финансовой корпо-рации Картеса через "Д и Р Совгруппы" и на счет в Бельгийском Банке. Незадолго после того, как он получил проект договоренности о займе, Митюков поехал в Москву, где он встретился с А.И.Потем-киным, главой основного ведомства по вопросам твердой валюты и экономическим проблемам при Центральном Банке России. Он обсу-дил проект договоренности о займе с Потемкиным и Потемкин подтвердил, что он видел аналогичные предложения по кредитам, которые были предложены Россия. Митюков предпринял дополнительные усилия для того, чтобы оценить предложение о займе, обращаясь к Чекалову с просьбой о том, чтобы Объединенный Национальный Республиканский Банк был зарегистрирован в России. Чекалов указал, что этот банк не был зарегистрирован в России, но был зарегистрирован зарубежом. В то же самое время Чекалов показал Митюкову два документа. Один документ представляет собой письмо, датированное 16 февраля 1992 года от директора Виннельмана в Берлине Роберту Палму в Объединенный Национальный Республиканский Банк. Письмо оказалось подтверждением присутствия большого объема золотых запасов и упоминает о сумме свыше семи миллионов долларов, направляемых на продуктовую помощь. Второе письмо датируется 8 февраля 1992 г канцелярии фирмы Интернешнл Сейлз Координейшн Нетворк; адресовано оно Президен-ту Соединенных Штатов; в нем упоминается программа оказания по-мощи продуктами, включающая сотрудничество между Интернешнл Сейлз и Сейфвей Интернешнл Фудз. Митюков предоставил копию это-го письма на протяжении интервью. Он сообщил, что эти письма снова дали ему ощущение того, что доллары для сделки Банка Украины были в наличии.
13 февраля 1992 Банк Украины получил письмо ог Чекалова,
адресованное Гетману. В письме заявлялось, что Фонды Банка Украины должны быть возвращены на протяжении пяти дней после согла-сования с Картеса.
14 февраля 1992 года Чекалов и Печеный пришли в офис Митюкова и принесли ему исходные векселя на предъявителя, упомяну-тые выше. Векселя на предъявителя были выпушены финансовой кор-порацией Картеса и несли на себе серийные номера 410519, 410561,410562 и 410558. Митюков сообщил Чекалову, что банк не может принять сертификаты как ломбардный кредит против двух миллиардов рублей плюс штрафные суммы в Банк Украины. Чекалов не хотел бо-льше держать эти сертификаты, поэтому он запросил о возможности их отложения как собственности "Д и Р Совгруппы". Оригиналы все еще находятся на депозите в Банке Украины.
18 февраля 1992 года Митюков встретился с Масиком и Чекаловым для обсуждения проекта договоренности о займе. В это время Митюков сказал Масику, что договоренность о займе оказывается весьма усложненной и что он видел письма о том, что деньги с Запада имеются и что он не предполагает прерывать переговоры в это время. Чекалов продолжал, что сделка будет иметь место, но финансовая корпорация Картеса испытывает временные финансовые трудно-сти. Митюков заявил, что на протяжении этого временного перио-да, что никто из Банка Украины не позвонил в Сбербанк, чтобы убедиться, что рубли все еще были на депозите.
23 февраля 1992 года делегация из "Д и Р Совгруппы" приеха-ла в Киев для встречи с Митюковым. Эта делегация состояла из Чекалова, Докичука и генерал-майора в отставке В.С.Андреева,.в настоящее время Председателя Союза Отставных Офицеров России. Они обсудили условия размещения кредитов через Банк Украины и также некоторые предложения, касающиеся разблокированных фондов во Внешэкономбанке. Ни одно из этих предложений не было при-нято, однако, поскольку все они носили очень низкий профессио-нальный уровень. На протяжении встречи они поддерживали в Митюкове полную уверенность, что фонды Банка Украины будут возвращены.
27 февраля 1992 года Виктор Клочков, Директор по фінансам
"Д и Р Совгруппы" принес проект простого векселя Объединенного Национального Республиканского Банка в сумме 35 миллионов долларов США. Митюкову сказали, что если он подпишет этот простой вексель, этот последний может быть использован для того, чтобы получить фонды, которые, в свою очередь, могут использоваться для возврата денег Банка Украины.
20 марта 1992 г Клочков вернулся с оригиналом простого векселя, снова запрашивая Митюкова подписать этот документ.В нижней части векселя стояли слова "мы подтверждаем". Митюков ре-шил, что он не может подписать вексель с этими словами. Он забелил, часть заявления таким образом, чтобы напечатать на этих словах следующее: "Мы подтверждаем подписи". Митюков объяснил, что путем добавления слона "подпись" он только подтвердил, что подписи других лиц были аутентичными. Он сообщил, что Клочков подписал простой вексель в его присутствии, но что Докичук уже подписал его. Митюков подписал вексель, поскольку он признал подпись Докичука, видел ее много раз в прошлом.
Также 20 марта 1992 года Покрас из Ситмы послал Чекалову в Москву письмо из Банка Украины, в котором было выражено требование выплаты недостающих рублей. Митюков обеспечил копию это-го письма, посланного Покрасом.
26 марта 1992 года Митюков позвонил по телефону Палму по номеру в Канаде, который он получил от Чекалова, поскольку как Чекалов, так и Докичук заявили, что они не контролируют ситуа-цию. Он коротко разговаривал с Палмом, который сказал ему, что проблемы были, но деньги уже в пути. Палм также сказал ему, что это может привести к другим деловым операциям для Банка Украины. На протяжении телефонного звонка Митюков сказал Палму, что у него планируется деловая поездка в Прагу на 2-5 апреля 1992 г. Палм сказал, что он не сможет встретиться с ним в Праге и получил информацию о том, где Митюков должен остановиться. Митюков совершил поездку, как и планировалось, но Палм никогда с ним не встречался и не предпринимал никаких попыток войти с ним в контакт, пока он был в Праге. Когда он вернулся в Киев, Чекалов ска-зал Митюкову, что Палм не имел возможности встретиться с ним в Праге, поскольку у Палма в это время были дела в Сингапуре.
По отношению к письму, датированному 28 марта 1992 года, адресованному Митюкову из канцелярии Эдванс Кэпитал Сервисиз и
подписанному Джесоком Далласом, Митюков сообщил, что ему было
дано письмо Чекаловым 28 либо 29 марта в Москве. В письме заявлялось, чго Эдванс Кэпигал Сервисиз и их партнеры Д и Р Совгруппа и Объединенный Национальный Республиканский Банк были уже тогда готовы завершить финансирование в долларах для Банка Украины и клиентов Банка Украины. Чекалов заявил, чго деньги долж-ны быть отложены на счет Банка Украины в Германии, а Докичук, который также присутствовал, сказал ему, что деньги уже были на пути из Бельгии. На протяжении этого контакта Чекалов также сказал ему, что он был тем лицом, которое подготовило простой век-сель Объединенного Национального Республиканского Банка. Митюков сообщил, что на своем пути в Прагу он остановился в Москве приблизительно на два дня и имел контакты с Чекаловым, Докичуком, Андреевым и Клочковым. На протяжении этого времени Докичук сказал ему, что Объединенный Национальный Республиканский Банк не будет обрабатывать сделку, поскольку Российским органам власти не было дано разрешение на создание этого банка и не был одобрен заем 3 миллиардов долларов США. Чекалов и Анд-реев указали, что программа поставки продуктов по гуманитарной помощи еще будет реализована. В то время Чекалов дал ему письмо, датированное 30 марта 1992 года, адресованное Юшенко, который убеждал Банк Украины, что инвестиционная компания послала официальное подтверждение того, что фонды уже готовы к выплате. Когда Митюков вспоминал свой визит в Москву, он отметил, что Андреев делит пространство офиса с ДI и Р Совгруппой и является, членом штага. Однако, в июне 1992 года Андреев также начал дея-тельность своей собственной компании, несмотря на то, чго Митю-ков не вспомнил название этой компании. По мере того, как Митюков начал получать информацию о том, что фонды должны были пройти через Банк Женераль в Брюсселе, в Бельгии, он вошел в контакт с представителем банка в Москве, Ф. Реньером 2 апреля 1992 года. Он спросил у Реньера, знает ли он о том, пройдут ли доллары Банка Украины через его банк. Реньеру потребовалась приблизительно одна неделя, чтобы определить эту информацию. Приблизительно 6 апреля 1992 года секретарь Реньера позвонил Митюкову и подтвердил, что на счету, имеющемся на имя
Д и Р Совгруппы, и что фонды ожидались "в существенной сумме", которую Митюков интерпретировал как означающую миллионы долларов.
6 апреля 1992 года в разговоре с Докичуком, Докичук сказал
ему, что фонды все еще на поступили на счет Бельгийского банка.
Вследствие проблем, с которыми они столкнулись в работе с банками, они решили сотрудничать с брокерской компанией в Нью-Йорке под названием Мэрилендер. Докичук сказал ему, что Мэрилендер бы-ла очень хорошим партнером Д и Р совгруппы и что они успешно со-вершали сделки с ними в прошлом. Митюков отметил, что он слышал о Мэрилендере от некоторых своих коллег, Докичук предложил, что- бы Митюков вошел в контакт с Лес Кохен оф Мэрилендер и обеспе-чил следующие номера: домашний (401) 740-0680; рабочий (301) 230-1373, телефакс (301) 320-1378.
Митюков затем ежедневно звонил Кохену приблизительно на про-тяжении одной недели, разговаривал с ним как дома, так и в его офисе. Кохен все время повторял, что деньги уже готовы к поступ-лению, но что это очень сложная сделка.
7 или 8 апреля Митюков позвонил Далласу в Канаду, чтобы по-
просить у него фондов. Даллас сказал ему, что фонды "уже почти
двигаются", но были задержки вследствие "праздников". Даллас те--
перь говорил, что фонды поступят в банк в Бельгии.
4 апреля 1992 года Докичук позвонил по телефону Митюкову и заявил, что у него было важное письмо для отправки на его адрес, которое он хотел бы, чтобы Митюков подписал. На протяжении это-го телефонного разговора Докичук указал, что доллары Банка Укра-ины двигались на счет Д и Р Совгруппы в банк Бельгии и должны были быть немедленно отосланы на счет Банка Украины в Дрезден-ском банке. Митюков получил по Факсу письмо, о котором Докичук говорил. Это было письмо от Докичука как Директора Объединенного Нацио-нального Республиканского Банка, компании Томас де ла Рю Кампэни Лимитед, в Лондон в Англию и заинтересованный орган власти, печатающие банковские документы на общую сумму 30 миллиардов долларов США. В этом письме далее заявляется, что это будет вы-полнено "в соответствии с инструкциями господина Гарри Торкингтона" финансовой корпорации Картеса Лимитед. Письмо было подпи-сано Докичуком и была подпись Митюкова от имени Банка Украины. После рассмотрения этого письма Митюков вошел в контакт с До-кичуком и сказал ему, что он не подписал бы письмо. Докичук рас-строился и сказал ему, что это очень важный документ, поскольку Объединенный Национальный Республиканский Банк имел намерение продать эти ценные бумаги, чтобы получить наличные. Докичук хо-тел, чтобы Банк Украины принял участие таким образом, чтобы фонды проходили через Банк Украины для его выгоды. Митюков отме-тил, что этому письму нечего делать с договоренностью об обмене рублей на доллары и оставался непреклонным, не желая подписывать этот документа.
10 апреля 1992 года Митюков получил три письма по факсу от Чекалова. Первое письмо, датированное 31 марта 1992 г., было от Далласа в В10, подтверждающее, что Докичук уполномочил перевес-ти, фонды через Объединенный Национальный Республиканский Банк для урегулирования контракта, и фонды могут ожидаться 31 марта 1992 года. Второе письмо также датируется 31 марта 1992 года, было от Чекалова Ющенко и указывало на то, что контракт должен быть выполнен к 10 апреля 1992 года. Третье письмо, датирован-ное I апреля 1992 г.,от Докичука Чекалову сообщало, что оплата по контракту 39/42-АА должна была быть завершена к 7 апреля 1992 года.
После получения трех писем Митюков вошел в контакт с Чекало-вым и спросил его, почему существует различие в десять дней от-носительно доставки фондов в двух письмах. Чекалов объяснил,что он думал, что фонды сначала пойдут на счет Батькивщины в Чикаго, затем на счет Банка Украины в Дрездене и срок в десять дней от-ражает время, которое необходимо для движения фондов из Чикаго в Дрезден.
В этой точке интервью Милюкова попросили объяснить, почему различные документы, которые были им представлены, отражают два различных номера контракта: (1200/WTL-1, 39/42-АА). Митюков со-общил, что 1200/WTL-1 - это номер контракта между Банком Украи-ны и Батькивщиной. Это было его понимание того, что 39/42-АА был контракт между Батькивщиной и Палмом, выполняющим свои деловые операции в Финансовой корпорации Картеса. Сначала Чекалов отка-зался показать контракт Митюкову, говоря, что в контракте не бы-ло статьи о разглашении, что запрещает ему представление доку-мента Митюкову. На более позднюю дату Митюков был способен
-17-
увидеть копию проекта этого контракта"
Сразу же после 10 апреля 1992 года Чекалов принес копию пись-ма Митюкову в Киев, датированного 10 апреля 1992 года, от Докичука Чекалову. В этом письме упоминался договор 39/42-АА и сде-лано заявление о том, что процедуры были получены 9 апреля 1992 года и в настоящее время проверялись. Митюков попытался неза-медлительно войти в контакт с Реньером в Москве, чтобы проверить то обстоятельство, что фонды были получены Банком в Бельгии, но Реньер был в Бельгии в это время, поэтому Митюков не смог с ним встретиться.
С 16-18-апреля 1992 года Митюков был в Москве. Чекалов встре-тился с ним и сказал ему, что Докичук планировал путешествовать в Соединенные Штаты: и он (Докичук) хотел встретиться с Митюко-вым перед своим отъездом. Когда он впервые прибыл в Москву, он с первым встретился один с Докичуком. Докичук указал, что у не-го были некоторые конфликты с Чекаловым, поскольку Чекалов не-верно использовал некоторые из фондов Д и Р СОВгруппы. Он ска-зал Митюкову, что несмотря на большое количество проблем, дол-лары уже на пути в Банк Украины.
Позже состоялась вторая встреча в офисе Д и Р Совгруппы, на которой Докичук и Чекалов присутствовали оба. Андреев также был в офисе, но не принимал участия во встрече. Совещание продолжа-лось приблизительно от сорока до шестидесяти минут. Митюков вы-разил свою озабоченность относительно непрерывных задержек в за-вершении сделки. Объяснение Докичука состояло в том, что он не мог контролировать Палма. Докичук позвонил Палму в Викторию и передал трубку Митюкову. Митюков потребовал выплаты и Палм ска-зал, что выплата будет сделана к 18 апреля 1992 года. Палм со-слался на ломбардный кредит, который был на депозите Банка Укра-ины, но Митюков пояснил, что векселя на предъявителя являются не приемлемыми для Банка Украины.
Когда у Митюкова была возможность поговорить с Чекаловым на-едине, он спросил о проблемах с Докичуком. Чекалов признал су-ществование ряда проблем, но отказался объяснить, что это были за проблемы, и просил Митюкова не беспокоиться.
Митюков вернулся в Киев и 18 апреля прошло без прибытия фондов.
-18-
Он начал звонить в офис Палма почти ежедневно, но секретарь Палма сказал ему, чго Палм занят приемом Российской военной де-легации. Он также несколько раз позвонил Чекалову, но Чекалов сказал, что у него нет информации, поскольку Палм путешествует. У него не было возможности поговорить с Докичуком, поскольку этот последний уехал в США.
Митюков остался в контакте с Чекаловым, который также пытал-ся без всякого успеха войти в контакт с Палмом. Чекалов выразил свою озабоченность по поводу того, что они до сих пор еще не по-лучили денег.
К 25 апреля 1992 года у Чекалова была возможность обеспечить Митюкова телефоном гостиницы, где Палм останавливался в Лос-Анжелесе. Номер телефона (213) 722-8800. Группа Палма была рас-положена в комнатах 233, 235 и 241. Митюков подготовил письма от Банка Украины в финансовую корпорацию Картеса, Эдванс Кэпитал Сервисиз, Д и Р Совгруппу, инкорпорейтид, Д и Р Совгруппу, поверенным: Р.Палму, Дж.Далласу и А.Докичуку. В письме Митюкова выражалась крайняя озабоченность по поводу задержки в опла-те и заявлялось, что банк и его "клиенты понесли потери, превы-шающие 200 миллионов рублей. Письмо было отослано по телефаксу Палму в гостиницу в этот же день.
27 апреля 1992 года Митюков позвонил Палму, чтобы подтвер-дить, что он получил письмо. Палм подтвердил получение письма и сообщил, что его адвокат должен подготовить ответ.
В одном из писем, датированных 30 апреля 1992 года, которое было послано телефаксом Митюкову, речи не шло о контракте по поводу обмена долларов на рубли. Это письмо было адресовано Александру Яковлеву, заместителю атташе по коммерческим делам, в Российское посольство в Вашингтоне, округ Колумбия и было под-писано Палмом, Докичуком и Уолтером Перекрестом, который также был главой Д и Р Совгруппы. Это письмо обеспечило информацию, имеющую отношение к пакету гуманитарной помощи для России и СНГ. Митюков считает, что копия этого письма была послана телефаксом ему только для цели оказания фиктивной поддержки образу фирмы Эдванс Кэпитал Сервисиз.
Второе письмо, также датированное 30 апреля 1992 года, от
-19-
Палма Чекалову заявляло, что Эдванс Кэпитал Сервисиз подтверди-ла полную корпоративную ответственность за контракт и что фи-нансовая корпорация Картеса и Д и Р Совгруппа были родственными корпорациями, и они были включены в контракт. Было также заявле-но, что Докичук в Д и Р Совгруппе обладал всеми полномочиями как доверенное лицо для Эдванс Капитал Сервисиз. Кроме того, в этом письме заявлялось, что Палм был Директором финансовой кор-порации Картеса и Президентом Эдванс Капитал Сервисиз. Контракт под упоминаемым номером был 42/39-АА. Митюков считает, что это письмо указывает на то, что Палм, как и Эдванс Кэпитал Сервисиз, принимал на себя ответственность за обеспечение долларов для Банка Украины.
Считая, что Палм был ключом к возврату рублей или получению долларов в соответствии с контрактом, Митюков начал звонить в офис Палма в Виктории не реже двух или грех раз в день. Палм всегда отсылал его к Далласу, а Даллас всегда отсутствовал. Ког-да Митюков в конечном счете дозвонился до него, Даллас заявил, что он только что подготавливал письменный ответ относительно озабоченности Банка Украины.
30 апреля 1992 года Чекалов обеспечил копию "гарантии", кото-рую, как Чекалов сказал, он получил на печатном Фирменном блан-ке Народной Академии Культуры и Человеческих Ценностей в Москве. Она была подписана Т.Н. Тожидциновым, Президентом Народной Ака-демии, Р.Я_Розановым, главным бухгалтером Народной Академии и Р.Э.Палмом с печатями Ди Р Совгруппы и Финансовой корпорации Картеса. Чакалов заявил, что эта "гарантия" была подписана на протяжении визита этой группы в Лос-Анжелес за неделю до того.
Настоящее письмо гарантирует сохранность фондов, принадлежа-щих Фирме Батькивщина, которые находятся на счету № 609605 в Мытищинском отделении Уником банка. В нем далее заявляется, что эти фонды блокируются по приказу Д и Р Совгруппы и могут быть возвращены Батькивщине на протяжении пяти дней после получения письменного запроса.
Когда Митюков увидел эту "гарантию", он немедленно запросил Чекалова написать в Народную Академию и потребовать возврата своих денег. Он также хотел знать, кто были эти лица, которые подписали это письмо и когда ему сказали, что это были Тожиддинов
-20-
и Розанов, Мигюков заявил, что он никогда не слышал ни об од-ном из них раньше. Чекалов сказал ему, что третья подпись при-надлежит Палму и что он действительно знает Тожиддинова и Роза-нова.
У Митюкова были последовательные разговоры с Палмом по пово-ду того факта, что фонды, по-видимому, переведены на счет На-родной Академии. Палм сказал, что он не был ответственным за движение этих фондов, указывая на то, что это был Докичук - имен-но он вызвал движение фондов. Митюков затем разговаривал с Докичуком, который сказал, что он переводил фонды, поскольку он опа-сается, что Российское Правительство может заморозить счета Д и Р Совгруппы в Сбербанке. Он указал, что были проблемы с про-граммой продуктовой помощи, которая могла заставить действовать правительство именно таким образом.
Митюков сообщил о том, что договоренность с Батькивщиной и Чекаловым полагает, что Фонды не могут быть переведены без со-гласия всех сторон соглашения. Он вошел в конфронтацию с Чекало-вым по этому вопросу и Чекалов сказал, что Докичуку удалось пе-ревести фонды без его знания и санкции. Митюков потребовал, что-бы Чекалов организовал незамедлительный возврат фондов, но Чека-лов сказал, что люди, которые подписали договор, были в Соеди-ненных Штатах. Чекалов упоминал, что он знает о том, что люди из Академии были сотрудниками Докичука.
3 мая 1992 года Митюков попытался встретиться с Палмом в его офисе в Виктории и вместо него разговаривал с Робертом Мак Иво-ром. Мак Ивор сказал ему, что они исключили Батькивщину из сдел-ки, поскольку Батькивщина раздражала Д и Р Совгруппу.
Несколькими днями позже Чекалов обеспечил его письмами, дати-рованными 4 мая 1992 года. Первое письмо было от Роберта Мак Ивора, который указал, что он был адвокатом для Палма и это пись-мо, сказал Чекалов, они должны прекратить постоянное раздражение Д и Р Совгруппы со стороны Батькивщины. В письме заявляется, что Д и Р Совгруппа не обладала никакими полномочиями на то, чтобы иметь дело с банковскими и финансовыми вопросами и Чекалов дол-жен только войти в контакт с их офисом в Виктории или в Калифор-нии (310) 495-9207. Второе письмо было от Далласа Митюкову и Банку Украины, в котором заявлялось, что урегулирование, как
-21-
ожидается, начнется в этот день.
5 мая 1992 года Банк Украины послал третье требование Чекалову в Москву. Копия была отправлена по почте в офис Батькивщины в Москве и также доставлена вручную в офис Батькивщины в Киеве. Получение этого письма в Киеве было подтверждено в письменном виде должностным лицом, оформившим доставку.
На протяжении этого периода Чекалов решил попутешествовать в Лонг Бич, Калифорнию с Палмом, Докичуком и другими, которые встречались там. Чекалов остановился на квартире друга, где Митюков имел возможность ему позвонить. Митюков считает, что но-мер телефона (310) 634-7281.
На протяжении телефонного разговора Чекалов сказал, что Палм уехал в Канаду, но у него была возможность встретиться с Доки-чуком. Чекалов сказал, что Докичук, по-видимому, паникует.
15 мая 1992 года Митюков получил телефакс, в котором указы-валось, что Чекалов встречался с Палмом, Далласом и Докичуком в офисе Д и Р группы в Лонг Бич, в Калифорнии. Письмо было от Далласа Чекалову и Митюкову. В нем предлагался план урегулиро-вания своих обязательств по отношению к банку Украины, исполь-зующему трестовские ценные бумаги.
В день, следующий за получением этого письма, Митюков позво-нил Палму в его гостиницу (213) 722-8800. Он сказал Палму, что предложение не приемлемо. Палм посоветовал Митюкову забыть о письме и он бы лично убедился в том, что все Фонды Банка Украи-ны будут возвращены.
18 мая 1992 года Докичук по настоянию Митюкова отослал инст-рукции в Народную Академию для перевода фондов Батькивщины на счет Банка Украины. Милюкову были представлены копии трех доку-ментов от Докичука, имеющих отношение к этому вопросу, однако, фонды никогда не поступали в Банк Украины.
25 мая 1992 года Митюков поехал в Москву, где встретился с Юрием Муравлевым, заместителем председателя Сбербанка. Муравлев сказал, что у него были трудности с Д и Р Совгруппой, поскольку много претензий было предъявлено против фондов Д и Р совгруппы. Муравлев заявил, что на эту дату только 250 миллионов рублей ос-талось на их счету. Он не представил слишком большого объема ин-формации по поводу того, куда эти фонды перешли со счета, но он
-22-
упомянул Илюшин Эиркрафт и Народную Академию. Муравлев заявил, что он поддержит Митюкова и Банк Украины и был способен позже блокировать 250 миллионов рублей, оставленных на счету Д и Р Сов-группы.
26 мая 1992 года Митюков поехал в Мытищинское отделение Уни-
комбанка. Он встретился с главным бухгалтером, который сказал
ему, что на счету Народной Академии было оставлено всего 100
миллионов рублей. Бухгалтер сказал, что на протяжении определен-
ного времени через счет ежемесячно проходило полтора миллиарда
рублей.
27 мая 1992 года Митюков пошел на совещание в офисе Д и Р Сов-
группы, где он встретился с Палмом, Докичуком, Мак Ивором и Пе-ченым, вторым директором Батькивщины. В то время, когда Чекалов
был в США, Митюков обеспечил для присутствующих копию письма
банка от 5 мая 1992 года. Он сказал им, что он контактировал с
вовлеченными в контракт банками и что он знает, что рубли ушли.
Мак Ивор сказал, что он и Палм пришли в Д и Р Совруппу, по-скольку рубли были украдены. Доллары были в наличии для реализа-ции контракта, но рубли отсутствовали.
Докичук заявил, что рубли были украдены на протяжении его трехнедельной поездки в Соединенные Штаты. Он указал, что Лешнер (Фонетик) был официальным должностным лицом Д и Р Совгруппы.
На протяжении встречи прибыл Тожиддинов из Народной Академии. Он сказал, что недостающих рублей никогда не было на их счету и сказал, что будет обсуждать этот вопрос только с Батькивщиной. В то же самое время Тожиддинов говорил о получении 1,4 миллиар-да рублей, но менял цифры по мере того, как говорил. Митюков противоречил Тожиддинову с "гарантией" в этой точке, и Тожидди-нов сказал, что он заплатит рубли, если Палм даст свое одобре-ние. Палм же сказал, что ему потребуется больше времени для про-яснения обстоятельств, прежде, чем он начнет действовать.
По настоянию Митюкова у них состоялась вторая встреча на сле-дующий день в гостиничной комнате Палма, в гостинице "Лагуна". На этом совещании присутствовали Митюков, Палм, Мак Ивор и Пече-ный. Все это время Митюков выставлял повторные требования об оп-лате и говорил Палму, что он хочет, чтобы Палм предоставил Тожид-динову одобрение на оплату.