Эксперты поясняют: этот перечень, в основном, создан для экспортеров.
- Фактически это список-предупреждение: если ты продаешь товар в страну из этого списка, будь готов к пристальному вниманию налоговой и внеплановым проверкам, - разъясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Поскольку все торговые операции с этими странами находятся под жестким контролем.
Кстати, Панамы в данном перечне нет, но, говорит Охрименко, в этом нет ничего странного.
- Само название "панамский список" говорит нам лишь о том, что юридическая компания зарегистрирована в Панаме, - поясняет экономист. – При этом, как мы знаем, компания Порошенко зарегистрирована на Виргинских островах, а вот где находятся счета компании – это вообще коммерческая тайна. Они могут быть в Латвии, Австрии, Великобритании – словом, где угодно.
Офшорные зоны для Украины (согласно распоряжению Кабмина от 23 февраля 2011 года №143):
- Остров Гернси
- Остров Джерси
- Остров Мен
- Остров Олдерни
- Бахрейн
- Белиз
- Андорра
- Гибралтар
- Монако
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Багамские Острова
- Барбадос
- Бермудские Острова
- Британские Виргинские Острова
- Виргинские Острова (США)
- Гренада
- Каймановы Острова
- Монтсеррат
- Нидерландские Антильские Острова
- Пуэрто-Рико
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Содружество Доминики
- Теркс и Кайкос
- Либерия
- Сейшельские Острова
- Вануату
- Маршальские Острова
- Науру
- Ниуе
- Острова Кука
- Самоа
- Мальдивская Республика