В столице Великобритании задержали гражданина РФ по подозрению в отмывании денег. Он, якобы, использовал фьючерсный рынок Intercontinental Exchange в качестве прикрытия для криминальной группировки. Об этом сообщил Internatioal Bisuness Times.
Полиция четыре месяца пыталась выйти на след преступников. 43-летнего россиянина Дзимитрия Недзвецкого удалось арестовать в марте. Его освободили под залог до июля без предъявления обвинений.
На данный момент речь идет о 22 млн долларов. Именно такая сумма была арестована на российских счетах. Однако детектив лондонской полиции Крег Мулиш говорит, что преступники через фьючерсный рынок отмывали миллионы долларов криминального дохода.
- Наше расследование в отношении российской организованной преступной группы показывает, что она с помощью фьючерсного рынка Лондона отмывала миллионы долларов преступного дохода, - сообщил инспектор.
Издание сообщает, что в качестве ширмы для отмывания денег использовались российская нефтяная фирма, а также зарегистрированные через офшоры в Швейцарии и на Британских Виргинских островах инвестиционные компании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "панамском архиве" данные об офшорах окружения Путина
В файлах "панамского архива" содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), пишет slon.ru.